本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

中國高科集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月2日舉辦2023年第二次股東大會決議及2023年第一次職代會，選舉產生了第十屆監事會成員。為確保公司監事會成功運作，經整體公司監事批準后，免除會議報告時限要求，當場確定舉辦企業第十屆職工監事第一次會議。企業第十屆職工監事第一次會議于2023年6月2日以當場方式為企業會議室召開，此次會議需到公司監事5位，實到公司監事5位，參加公司監事一致推舉由廖航女性上臺演講。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，大會合理合法、合理。會議審議并通過了下列提案：

一、《關于選舉公司第十屆監事會主席的議案》

競選廖航女性為公司發展第十屆監事長，任職期與這屆職工監事一致。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

監 事 會

2023年6月2日

附：

廖航，女，1979年出世，研究生學歷。在職北大方正集團有限責任公司法律事務部經理，北大方正集團財務有限公司監事長，方方正正證券股份有限公司監事長，北大方正信息產業集團有限公司監事，北大方正人壽商業保險有限公司監事，方正證券項目投資有限公司監事，江蘇省蘇鋼投資有限公司監事長，北大醫療產業鏈集團控股有限公司監事，北大醫療產業集團有限責任公司監事長，方正證券承銷保薦有限責任公司監事，瑞信證劵（我國）有限公司監事，方正富邦基金管理有限公司公司監事。曾擔任企業第九屆監事長，北大方正集團有限責任公司綜合性事業群資產管理部法務經理，北大方正物產集團有限責任公司風控單位法務經理、主管，北大方正集團有限責任公司法律事務部高端法務經理、主管，方方正正證券股份有限公司執行董事，方方正正資產控投有限責任公司監事長，北京市北大方正技術研究院有限公司監事，北大方正項目投資有限公司監事，北大資源（控投）有限責任公司監事會主席，方方正正集團有限公司監事會主席，方方正正（中國香港）有限責任公司執行董事，北大方正集團有限公司監事。未擁有中國高科股票。

證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科 公示序號：臨2023-033

中國高科集團股份有限公司

有關股東會、職工監事進行換屆

及聘用高管人員的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

中國高科集團股份有限公司（通稱“企業”）于2023年6月2日舉辦2023年第二次股東大會決議、2023年第一次職代會，投票選舉企業第十屆董事會董事、第十屆監事會監事。同一天，公司召開第十屆股東會第一次會議、第十屆職工監事第一次會議，各自表決通過競選董事長、股東會專門委員會委員會、監事長，及其聘用公司高級管理人員的有關提案。現就相關情況公告如下：

一、企業第十屆股東會、第十屆職工監事構成狀況

（一）企業第十屆監事會成員：

非獨立董事：聶志強（老總）、蘭濤、趙志、王進超、李芳芳、周錕

獨董：韓斌、張晨、黃震（在其中張晨為會計學專業人員）

（二）企業第十屆股東會專業委員會：

戰略委員會：聶志強（主委）、蘭濤、韓斌

審計委員會：張晨（主委）、黃震、李芳芳

薪酬與考核委員會：韓斌（主委）、張晨、周錕

提名委員會：黃震（主委）、張晨、趙志

（三）企業第十屆監事會成員：

非職工監事：廖航（監事長）、何旭、肖靜文

職工監事：張蕾、胡俊濤

以上工作人員任職期三年，任職期自企業2023年第二次股東大會決議、2023年第一次職代會表決通過的時候起。

以上人員簡歷詳細公司在2023年5月12日及6月2日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及其特定新聞媒體公布的臨2023-025號《中國高科第九屆董事會第三十二次會議決議公告》、臨2023-026號《中國高科第九屆監事會第二十一次會議決議公告》及其臨2023-032號《中國高科關于選舉職工監事的公告》。

二、聘用高管人員的現象

聘用蘭濤先生為公司副總經理，聘用周錕先生為公司副總經理，聘用唐慶女性為公司財務總監，聘用任志強先生為企業董事長助理，任職期與此屆股東會一致。

在董事會聘用經理以前，由蘭濤老先生暫代總經理職務。

以上高管人員的任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的有關規定，不會有不可出任高管人員的情況。企業董事長助理已經取得上海交易所授予的董事長助理任前培訓證書，合乎職位要求。

以上高管人員的個人簡歷詳見附件。

企業董事長助理的聯系電話如下所示：

聯系方式：010-82524234

電子郵件：[email protected]

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月2日

附：高管人員個人簡歷

蘭濤，男，1975年出世，本科文憑。在職公司副總經理，暫代總經理職務，廣西省英騰教育咨詢股份有限公司董事長、經理，北京高科云教育科技有限公司執行董事、經理，環保江蘇教育發展趨勢有限公司總經理，柳州市英騰技術培訓學校有限公司董事長，英騰中國智庫教育咨詢（北京市）有限責任公司監事會主席，柳州市英騰投資中心（有限合伙企業）執行事務合伙人。截止到本公告公布日，蘭濤老先生立即持有公司股份2,950,130股，占公司總股權數字的0.50%；蘭濤先生配偶及一致行動人童喜陳女士持有公司股份254,300股，占公司總股權數字的0.04%。蘭濤老先生及其一致行動人童喜陳女士共持有公司股份總計3,204,430股，占公司總股權數字的0.55%。蘭濤先生與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉 5%之上股東沒有關聯性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》列出不可被選舉出任發售公司高級管理人員的情況。

周錕，男，1984年出世，研究生。在職深圳環保建材有限公司執行董事，廣西省英騰文化教育科技發展有限公司執行董事。曾擔任重慶市金融資產交易所有限責任公司市場管理部責任人、金融業業務領域責任人、投行與投融資平臺部負責人，陸金所財運云中心技術解決方案精英團隊主管、資產管理部金融業產品團隊主管。未擁有中國高科股票。周錕先生與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉 5%之上股東沒有關聯性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》列出不可被選舉出任發售公司高級管理人員的情況。

唐慶，女，1988年出世，本科文憑。在職企業企業戰略規劃部負責人，暫代財務經理，廣西省英騰文化教育科技發展有限公司執行董事、常務副總經理。曾擔任德勤華永會計事務所高端審計經理、重慶市金融資產交易所資本運營部負責人。未擁有中國高科股票。唐慶女性與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉 5%之上股東沒有關聯性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》列出不可被選舉出任發售公司高級管理人員的情況。

任志強，男，1986年出世，本科文憑。在職公司法務部經理，武漢市國信房地產業有限公司董事長，北京市萬順達地產有限公司老總、經理，北京高科云教育科技有限公司執行董事，廣西省英騰文化教育科技發展有限公司執行董事，環保文化教育控投（北京市）有限公司董事長、經理，無錫市一米網絡有限公司執行董事，無錫市智德企業管理有限公司執行董事，上海市觀臻股權基金管理有限公司執行董事。曾擔任北大方正集團有限責任公司法律事務部高級總監、主管。未擁有中國高科股票。任志強先生與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉 5%之上股東沒有關聯性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一規范運作》列出不可被選舉出任發售公司高級管理人員的情況。

證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科 公示序號：2023-029

中國高科集團股份有限公司

2023年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年6月2日

(二)股東會舉辦地點：北京海淀區成府路298號方方正正商務大廈8層中國高科集團股份有限公司會議廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會集結，現場會議由老總齊子鑫老先生組織，大會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。此次會議的集結和舉辦程序流程、表決方式合乎《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。

(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、 企業在位執行董事6人，參加6人；

2、 企業在位公司監事3人，參加3人；

3、 暫代董事長助理和其它管理層出席了此次會議。

二、提案決議狀況

(一)累積投票提案決議狀況

1、 有關競選企業第十屆股東會非獨立董事的議案

2、 有關競選企業第十屆股東會獨董的議案

3、 有關競選企業第十屆職工監事非職工監事的議案

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關提案決議的相關說明

無

三、律師見證狀況

1、 此次股東會公證的法律事務所：北京競天公誠法律事務所

侓師：寧夢瑤、李鑫

2、 侓師公證結果建議：

公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政規章及企業章程的相關規定，此次股東會的召集人及列席會議工作人員資格真實有效，決議程序合法，所申請的決定真實有效。

四、備查簿文件名稱

1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

2023年6月2日

證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科 公示序號：臨2023-030

中國高科集團股份有限公司

第十屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

中國高科集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年6月2日舉辦2023年第二次股東大會決議，選舉產生了第十屆監事會成員。為確保董事會成功運作，經整體執行董事批準后，免除會議報告時限要求，當場確定舉辦企業第十屆股東會第一次會議。企業第十屆股東會第一次會議于2023年6月2日以當場方式為企業會議室召開。此次會議需到執行董事9位，真實參加執行董事9位，參加執行董事一致推舉由聶志強老先生上臺演講。監事及高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，大會合理合法、合理。會議審議并通過了下列提案：

一、《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》

競選聶志強先生為企業第十屆股東會老總，任職期與此屆股東會一致。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

二、《關于選舉公司第十屆董事會專門委員會成員的議案》

競選企業第十屆股東會各專業委員會如下所示，任職期與此屆股東會一致：

（一）戰略委員會：聶志強（主委）、蘭濤、韓斌

（二）審計委員會：張晨（主委）、黃震、李芳芳

（三）薪酬與考核委員會：韓斌（主委）、張晨、周錕

（四）提名委員會：黃震（主委）、張晨、趙志

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、《關于聘任公司高級管理人員的議案》

聘用蘭濤先生為公司副總經理，聘用周錕先生為公司副總經理，聘用唐慶女性為公司財務總監，聘用任志強先生為企業董事長助理，任職期與此屆股東會一致。

在董事會聘用經理以前，由蘭濤老先生暫代總經理職務。

任志強老先生已經取得上海交易所授予的董事長助理任前培訓證書，合乎職位要求。

獨董發布了允許以上事項單獨建議。

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

之上人員簡歷詳細公司在2023年5月12日及6月2日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及其特定新聞媒體公布的臨2023-025號《中國高科第九屆董事會第三十二次會議決議公告》、臨2023-033號《中國高科關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

董 事 會

2023年6月2日

證券代碼：600730 證券簡稱：中國高科 公示序號：臨2023-032

中國高科集團股份有限公司

有關競選職工監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

由于中國高科集團股份有限公司（下稱“企業”）第九屆職工監事任職期已期滿，依據《公司法》《公司章程》的相關規定，公司在2023年6月2日舉辦2023年第一次職代會，推舉張蕾女性、胡俊濤先生為企業第十屆職工監事職工監事（個人簡歷附后）。張蕾女性、胡俊濤先生與企業2023年第二次股東大會決議投票選舉的三名非職工監事所組成的企業第十屆職工監事，任職期與企業第十屆職工監事同樣。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司

監 事 會

2023年6月2日

附：第十屆職工監事候選人簡歷

張蕾，女，1975年出世，本科文憑。在職公司審計部經理。曾擔任企業第九屆職工監事職工監事，天津市應大投資集團有限公司審計處審計經理，北大方正集團有限責任公司審計處審計經理。張蕾女性與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上公司股東不會有關聯性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1 號一一規范運作》列出不可被選舉出任發售監事的情況。未擁有中國高科股票。

胡俊濤，男，1983年出世，研究生學歷。在職企業人事部經理。曾擔任北大方正集團有限責任公司人事部就職主管、濰柴集團人事部北京市人力資源中心責任人、中興通訊公司歐洲區人力總監、聯想公司人事部員工職業發展運營專員。胡俊濤先生與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上公司股東不會有關聯性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1 號一一規范運作》列出不可被選舉出任發售監事的情況。未擁有中國高科股票。