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內蒙伊利實業集團有限責任公司第十一屆股東會臨時會議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
內蒙伊利實業集團有限責任公司（通稱“企業”）第十一屆股東會臨時會議于2023年6月7日（星期三）以通信方式舉辦。此次會議報告于2023年6月5日以電子郵件形式傳出，大會理應參加的執行董事十一名，真實列席會議的執行董事十一名。大會合乎《公司法》《公司章程》的相關規定，真實有效。
二、董事會會議決議狀況
會議審議并通過了下列提案，建立如下所示決定：
決議并通過了《關于〈內蒙古伊利實業集團股份有限公司第十期持股計劃（修訂稿）〉的議案》。
《內蒙古伊利實業集團股份有限公司持股計劃》（通稱“《持股計劃》”）已經在2014年11月13日經公司2014年第一次股東大會決議表決通過，依據《持股計劃》和有關股東會議決議，該持股計劃將分十期執行，由董事會按照股東會的受權決議后面歷期持股計劃。
公司在2023年5月19日舉辦第十一屆股東會臨時會議，審議通過了《公司第十期持股計劃》。此次持股計劃的實行，致力于進一步將股東利益、企業利益和管理團隊權益深層關聯，將有利于不斷、穩定、高速發展。依據《持股計劃》的相關規定，針對當前環境分析，為推動公司長期發展戰略目標實現，企業對第十期持股計劃開展修定。新修訂持股計劃詳情如下：
1、第十期持股計劃的自有資金：依據《持股計劃》要求，持股計劃獎金扣減個稅后劃歸第十期持股計劃資金帳戶資金總額為rmb74,252,761.43元；
2、第十期持股計劃個股來自二級市場選購；
3、第十期持股計劃的持有期為24月，自公司新聞標的股票備案至本期持股計劃之日起計算；
4、第十期持股計劃所獲得的標的股票的鎖定期為12三個月，自公司新聞標的股票備案至本期持股計劃之日起計算；
5、第十期持股計劃經股東會表決通過后6個月進行選購；
6、第十期持股計劃參與者的擁有情況如下：
執行董事潘剛、趙成霞、王曉剛、趙英、王愛清未參加此項提案的決議，決議結論：允許6票，抵制0票，放棄0票，逃避5票。
特此公告
內蒙伊利實業集團有限責任公司
股東會
二○二三年六月八日
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