本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月29日 14 點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)白鳥湖1號(hào)臺(tái)地金嶺路399號(hào)公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　會(huì)議還將聽取公司《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年4月27日第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，詳見公司刊登于2023年4月29日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的《卓郎智能第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨2023-006）和《卓郎智能第十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：臨2023-007）。

　　2、特別決議議案：9

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8、9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江蘇金昇實(shí)業(yè)股份有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人個(gè)人身份證、股東賬戶卡及持股憑證登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（附件1）、委托人股東賬戶卡及持股憑證登記。

　　（二）法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附件1）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東賬戶卡。

　　（三）異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)，連同《參會(huì)回執(zhí)》（附件2）在登記時(shí)間2023年6月26日下午17:30前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

　　（四）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉及公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊(cè)。投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

　　（五）根據(jù)《內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制若干規(guī)定（2022年修正）》、《上海證券交易所滬港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法（2023年修訂》、《香港中央結(jié)算有限公司參與滬股通上市公司網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施指引（2015年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，投資者參與滬股通業(yè)務(wù)所涉公司股票，由香港中央結(jié)算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊(cè)。投資者參與滬股通業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由香港中央結(jié)算有限責(zé)任公司在事先征求投資者意見的條件下，以香港結(jié)算有限公司的名義為投資者行使。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）登記時(shí)間

　　2023年6月26日9:00-12:00, 13:00-17:30

　　（二）聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：上海市長寧區(qū)遵義路150號(hào)虹橋南豐城

　　郵政編碼：200051 會(huì)務(wù)聯(lián)系人：曾正平

　　聯(lián)系電話：+86 21 22262549 傳真號(hào)碼：+86 21 22262586

　　郵件地址：[email protected]

　　（三）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，會(huì)議不發(fā)放禮品，出席會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　卓郎智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：參會(huì)回執(zhí)

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　卓郎智能技術(shù)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：參會(huì)回執(zhí)

　　卓郎智能技術(shù)股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)