我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

（一）此次股東會(huì)不會(huì)有新增加、改動(dòng)、否定提案的情況。

（二）此次股東會(huì)不會(huì)有變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。

（三）會(huì)議審議的所有提案均對(duì)中小股東推行獨(dú)立記票（中小股東指除董事、公司監(jiān)事、高管人員、直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5％之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

一、 會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

1、 會(huì)議召開狀況

(1) 會(huì)議召開時(shí)長：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月8日（星期四）14:00

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年6月8日。在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月8日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

(2) 會(huì)議地點(diǎn)：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)思安街 99 號(hào)協(xié)鑫城市廣場(chǎng) 1 棟樓 29 樓公司會(huì)議室。

(3) 會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

(4) 會(huì)議召集人：董事會(huì)。企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

(5) 會(huì)議主持：企業(yè)董事長陳劍嵩老先生。

(6) 此次股東會(huì)的招集、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

2、 大會(huì)參加狀況

出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托意味著共12人，意味著股權(quán)142,801,225股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的31.0875％。在其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著4人，意味著股權(quán)114,678,774股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的24.9653％；根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東8人，意味著股權(quán)28,122,451股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的6.1222％。

出席本次股東會(huì)的中小股東8人，意味著股權(quán)2,541,200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5532％。

3、 董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次會(huì)議（執(zhí)行董事陶士青女性、獨(dú)董張研老先生、獨(dú)董楊雋萍女性由于工作原因，以通信的形式列席會(huì)議）。國浩律師（杭州市）法律事務(wù)所去現(xiàn)場(chǎng)對(duì)大會(huì)展開了印證。

二、 提議決議表決狀況

此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，表決通過如下所示提案：

1、 審議通過了《關(guān)于與江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)簽訂高效光伏電池片及大尺寸硅片切片項(xiàng)目投資協(xié)議的議案》

總決議狀況：

允許142,764,525股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9743％；抵制36,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0257％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許2,504,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.5558％；抵制36,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.4442％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％

三、 侓師開具的法律意見

國浩律師（杭州市）公司項(xiàng)也侓師、張依航侓師到場(chǎng)承載了此次股東會(huì)，并提交了法律意見，覺得此次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程，參加此次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會(huì)議表決程序流程等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論合理合法、合理。

四、 備查簿文檔

1、浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定；

2、國浩律師（杭州市）公司有關(guān)浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司2023年第三次股東大會(huì)決議法律意見書。

特此公告

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：002634 證券簡(jiǎn)稱：棒杰股份 公示序號(hào)：2023-074

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司

第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議決議

公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 股東會(huì)會(huì)議召開狀況

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議報(bào)告于2023年6月5日以電子郵件方式送到。大會(huì)于2023年6月8日以當(dāng)場(chǎng)決議與通訊表決相結(jié)合的舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人。此次會(huì)議由董事長陳劍嵩老先生集結(jié)并組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議決議狀況

(一)審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

為了能進(jìn)一步優(yōu)化公司治理，提升董事會(huì)的管理能力和治理能力，依據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對(duì)《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司章程》中董事會(huì)席位等條文開展修定。公司授權(quán)經(jīng)營管理層申請(qǐng)辦理規(guī)章修定登記手續(xù)等具體事宜，此次受權(quán)自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號(hào)：2023-076）主要內(nèi)容刊登于2023年6月9日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023年6月）》主要內(nèi)容刊登于2023年6月9日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

(二)逐一審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議

由于企業(yè)第五屆董事會(huì)任期將要期滿，現(xiàn)依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定開展董事會(huì)換屆競(jìng)選，企業(yè)第六屆股東會(huì)由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)董3名，任職期三年，自股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)之日起計(jì)算。

1、 候選人陶士青女性為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

2、 候選人陳劍嵩先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

3、 候選人鄭維先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

4、 候選人劉勇先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

5、 候選人王心燁女性為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

6、 候選人劉栩先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

以上執(zhí)行董事侯選人中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員及由職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)將不會(huì)超出董事總量的二分之一。

本提案有待報(bào)請(qǐng)股東會(huì)逐一決議，采用累積投票制競(jìng)選。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-077）主要內(nèi)容刊登于2023年6月9日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。公司獨(dú)立董事就本提案公開發(fā)表單獨(dú)建議與此同時(shí)刊登于2023年6月9日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

(三)逐一審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議

由于企業(yè)第五屆董事會(huì)任期將要期滿，現(xiàn)依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定開展董事會(huì)換屆競(jìng)選，企業(yè)第六屆股東會(huì)由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)董3名，任職期三年，自股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)之日起計(jì)算。

1、候選人沈文忠先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

2、候選人孫建輝先生為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

3、候選人章貴橋先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

以上執(zhí)行董事侯選人中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員及由職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)將不會(huì)超出董事總量的二分之一。

本提案有待報(bào)請(qǐng)股東會(huì)逐一決議，采用累積投票制競(jìng)選，獨(dú)董侯選人須請(qǐng)示深圳交易所審批一樣后，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)競(jìng)選。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-077）主要內(nèi)容刊登于2023年6月9日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。公司獨(dú)立董事就本提案公開發(fā)表單獨(dú)建議與此同時(shí)刊登于2023年6月9日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

(四)審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄

股東會(huì)允許公司在2023年6月26日14時(shí)通過當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議。

《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-078）主要內(nèi)容詳細(xì)刊登于2023年6月9日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

三、 備查簿文檔

1、 經(jīng)與會(huì)董事簽名的股東會(huì)決議；

2、 深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：002634 證券簡(jiǎn)稱：棒杰股份 公示序號(hào)：2023-075

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司

第五屆職工監(jiān)事第二十七次會(huì)議決議

公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第二十七次會(huì)議報(bào)告于2023年6月5日以電子郵件方式送到。大會(huì)于2023年6月8日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。會(huì)議由監(jiān)事長張正亮老先生組織，此次會(huì)議應(yīng)列席會(huì)議公司監(jiān)事3名，具體列席會(huì)議公司監(jiān)事3名，會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

(一)審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

為了能進(jìn)一步優(yōu)化公司治理，提升董事會(huì)的管理能力和治理能力，依據(jù)《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司擬對(duì)《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司章程》中董事會(huì)席位等條文開展修定。公司授權(quán)經(jīng)營管理層申請(qǐng)辦理規(guī)章修定登記手續(xù)等具體事宜，此次受權(quán)自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號(hào)：2023-077）主要內(nèi)容刊登于2023年6月9日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023年6月）》主要內(nèi)容刊登于2023年6月9日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

(二)逐一審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，并報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議

由于企業(yè)第五屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，現(xiàn)依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定開展職工監(jiān)事?lián)Q屆，企業(yè)第六屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中職工代表監(jiān)事1名，非職工代表監(jiān)事2名，任職期三年，自股東大會(huì)審議根據(jù)之日起計(jì)算。

（1）候選人張正亮先生為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

（2）候選人金略微女性為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案有待報(bào)請(qǐng)股東會(huì)逐一決議，采用累積投票方法競(jìng)選。以上公司監(jiān)事侯選人經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-077）主要內(nèi)容刊登于2023年6月9日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

三、 備查簿文檔

1、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月8日

證券代碼：002634 證券簡(jiǎn)稱：棒杰股份 公示序號(hào)：2023-076

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日舉辦第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第二十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。依據(jù)《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，現(xiàn)對(duì)《浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）協(xié)議條款開展如下所示修定：

《公司章程》改動(dòng)一覽表如下所示：

除了上述條文外，原《公司章程》其他內(nèi)容保持一致。最后修改草案以市場(chǎng)監(jiān)管局審批備案為標(biāo)準(zhǔn)。此次修定《公司章程》事宜尚要遞交企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議以特別決議決議，與此同時(shí)受權(quán)經(jīng)營管理層申請(qǐng)辦理規(guī)章修定登記手續(xù)等具體事宜。

特此公告

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日

證券代碼：002634 證券簡(jiǎn)稱：棒杰股份 公示序號(hào)：2023-077

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)、第五 屆職工監(jiān)事將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司開展了股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作。有關(guān)情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆競(jìng)選狀況

公司在2023年6月8日舉辦第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。企業(yè)第六屆股東會(huì)會(huì)由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事6名、獨(dú)董3名，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事長侯選人任職要求展開了審批。

1、允許候選人陶士青女性、陳劍嵩老先生、鄭維老先生、劉勇老先生、王心燁女性、劉栩先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件一）；

2、允許候選人沈文忠老先生、孫建輝先生、章貴橋先生為企業(yè)第六屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件二），在其中章貴橋先生為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)獨(dú)董侯選人。以上獨(dú)董侯選人均取得了獨(dú)立董事資格資格證書，任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后才可遞交股東大會(huì)審議。

以上企業(yè)第六屆股東會(huì)全部執(zhí)行董事侯選人中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員及由職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)將不會(huì)超出董事總量的二分之一。企業(yè)在職獨(dú)董對(duì)此次董事會(huì)換屆競(jìng)選相關(guān)事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

在換屆選舉進(jìn)行以前，企業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)成員將依照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定再次做好本職工作。企業(yè)第五屆股東會(huì)整體執(zhí)行董事在任職期盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展觀發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對(duì)整體執(zhí)行董事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年6月8日舉辦第五屆職工監(jiān)事第二十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。企業(yè)第六屆職工監(jiān)事會(huì)由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名。

職工監(jiān)事允許候選人張正亮老先生、金略微女性為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件三）。經(jīng)公司股東大會(huì)審議成功后，以上公司監(jiān)事侯選人將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的第六屆職工監(jiān)事，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。

在換屆選舉進(jìn)行以前，企業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)成員將依照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定再次做好本職工作。企業(yè)第五屆職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事在任職期盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展觀發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對(duì)整體公司監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

三、有關(guān)執(zhí)行董事侯選人相關(guān)事宜的解釋

此次執(zhí)行董事侯選人陳劍嵩老先生于2023年5月10日接到中國證監(jiān)會(huì)（下稱“中國證監(jiān)會(huì)”）開具的《立案告知書》，陳劍嵩老先生涉嫌內(nèi)線交易被中國證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椤Ｔ敿?xì)情況詳細(xì)公司在2023年5月11日公布的《關(guān)于公司董事長收到立案調(diào)查告知書的公告》（公示序號(hào)：2023-062）。截止到本公告公布日，以上調(diào)研事宜尚未有確立結(jié)果建議。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》3.2.2條規(guī)定，“……執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員侯選人存有下列情形之一的，企業(yè)理應(yīng)公布該侯選人實(shí)際情況、擬聘用該考生的緣故是否影響到企業(yè)規(guī)范運(yùn)作：……（三）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議。”

董事會(huì)覺得：陳劍嵩先生對(duì)市場(chǎng)發(fā)展具備深刻洞悉，對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、運(yùn)營管理方面具有關(guān)鍵性的帶動(dòng)作用，是企業(yè)現(xiàn)階段業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期的關(guān)鍵管理者。陳劍嵩老先生在擔(dān)任董事長期內(nèi)，扎實(shí)推動(dòng)企業(yè)從傳統(tǒng)的無縫拼接服裝業(yè)向光伏產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，企業(yè)則在領(lǐng)導(dǎo)下，在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型合理布局、工程建設(shè)、運(yùn)營管理、人才隊(duì)伍等方面都有大幅度提高。陳劍嵩老先生再次出任董事會(huì)有關(guān)職位對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及可持續(xù)發(fā)展觀具備主導(dǎo)作用。

與此同時(shí)，企業(yè)擁有先進(jìn)的管理體制及內(nèi)控機(jī)制，企業(yè)依照《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》等管理制度規(guī)范運(yùn)作。董事會(huì)運(yùn)行正常的，企業(yè)財(cái)務(wù)及生產(chǎn)安全管理狀況正常的。企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營、規(guī)范運(yùn)作、重大事項(xiàng)決策已因董事長陳劍嵩老先生被調(diào)查而受影響。

四、風(fēng)險(xiǎn)防范

截止到本公告公布日，陳劍嵩先生立案查處事宜尚未有確立結(jié)果，企業(yè)將持續(xù)關(guān)注以上立案?jìng)刹槭马?xiàng)工作進(jìn)展，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求，立即履行信息披露義務(wù)。企業(yè)特定的信息披露新聞媒體為《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的為標(biāo)準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日

附件一：

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司

第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

陶士青女性，1970年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。1994年迄今任職于我們公司。在職浙江省棒杰數(shù)碼科技紡織品有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理；浙江省姍娥針織品有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理；浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事、副總。

截止到本公告公布日，陶士青女性持有公司股份14,847,300股，持股比例為1.97%，系公司控股股東、控股股東陶建偉老先生一致行動(dòng)人；與公司持股5%之上公司股東陶建鋒老先生具備親戚關(guān)系。此外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。陶士青女性不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

陳劍嵩老先生，1979年1月出生，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。 曾擔(dān)任蘇州市麥迪斯頓診療科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。在職蘇州市思成企業(yè)管理有限公司監(jiān)事會(huì)主席；蘇州青嵩能源技術(shù)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席；寧波市青嵩新能源科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；蘇州青嵩企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；浙江省棒杰投資控股公司股份有限公司董事長、經(jīng)理。

截止到本公告公布日，陳劍嵩老先生立即持有公司股份1,979,900股，持股比例為0.43%，其一致行動(dòng)人陳根娣女性立即持有公司股份2,100,200股,持股比例為0.46%。除此之外，陳劍嵩先生為公司持股5%之上公司股東蘇州青嵩企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表，根據(jù)蘇州青嵩企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接控制企業(yè)7.43%股權(quán)。陳劍嵩先生與別的持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。陳劍嵩老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，期限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。陳劍嵩老先生于2023年5月10日接到中國證監(jiān)會(huì)開具的《立案告知書》，陳劍嵩老先生涉嫌內(nèi)線交易被中國證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椤＝刂沟奖竟婀既眨陨险{(diào)研事宜尚未有確立結(jié)果建議。

鄭維老先生，1975年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾擔(dān)任眾應(yīng)互聯(lián)科技發(fā)展有限公司董事長助理、投資融資主管。在職浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行董事、副總。

截止到本公告公布日，鄭維老先生未持有公司股份，與持有公司 5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。 鄭維老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策， 時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

劉勇老先生，1974年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)。曾擔(dān)任協(xié)鑫集團(tuán)有限公司董事長特別助理；協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司副總。在職棒杰新能源科技有限公司副總裁。

截止到本公告公布日，劉勇老先生未持有公司股份，與持有公司 5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。劉勇老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策， 時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

王心燁女性，1989 年 10 月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)技術(shù)專業(yè)環(huán)節(jié)測(cè)試合格證書。曾擔(dān)任協(xié)鑫集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)主管、蘇州市麥迪斯頓診療科技發(fā)展有限公司資產(chǎn)中心副總。在職浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

截止到本公告公布日，王心燁女性未立即持有公司股份，王心燁女性擁有公司持股 5%之上公司股東蘇州青嵩企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)） 公司股東寧波市青嵩新能源科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）1.0769%市場(chǎng)份額，進(jìn)而間接性持有公司股份。王心燁女性與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。王心燁女性不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

劉栩老先生，1990年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾擔(dān)任浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。在職浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司董事長助理。

截止到本公告公布日，劉栩老先生未立即持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。劉栩老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

配件二：

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司

第六屆股東會(huì)獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

沈文忠老先生，1968年5月出世，中國籍，光伏發(fā)電科學(xué)與技術(shù)權(quán)威專家，中科院上海技術(shù)物理研究所醫(yī)生、專家教授、研究生導(dǎo)師、長江學(xué)者、國家杰出青年基金獲獎(jiǎng)?wù)摺医逃靠萍紕?chuàng)新團(tuán)隊(duì)領(lǐng)頭人、國務(wù)院特殊津貼權(quán)威專家。1999年9月起任上海交大物理學(xué)與天文學(xué)院專家教授、研究生導(dǎo)師；2007年1月起出任上海交大太陽能發(fā)電研究院院長。現(xiàn)擔(dān)任上海太陽能發(fā)電懂得聲譽(yù)董事長；中國太陽級(jí)硅及太陽能發(fā)電討論會(huì)(CSPV)交流會(huì)理事長；協(xié)鑫高新科技集團(tuán)有限公司獨(dú)董；海南省鈞達(dá)新能源科技股份有限公司公司獨(dú)立董事。

沈文忠老先生主要是針對(duì)新式硅基太陽能電池研發(fā)與光電器件物理學(xué)科研工作，組織自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)3項(xiàng)、面上項(xiàng)目7項(xiàng)、青年項(xiàng)目1項(xiàng)；國家科技部重要科學(xué)研究（集中研發(fā)）方案優(yōu)秀太陽能電池課題研究3個(gè)，以第一作者/通訊作者發(fā)布SCI 畢業(yè)論文300余篇，已授權(quán)國家專利36件，出版發(fā)行專著出版2部（《硅基異質(zhì)結(jié)太陽電池物理與器件》、《太陽能光伏技術(shù)與應(yīng)用》），在光伏行業(yè)界具有重要知名度。

截止到本公告公布日，沈文忠老先生未擁有本企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。沈文忠老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

孫建輝先生，1973年7月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。曾擔(dān)任國浩律師（杭州市）法律事務(wù)所。在職浙江省長城電工科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)處主管；浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董。

截止到本公告公布日，孫建輝先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。孫建輝先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

章貴橋老先生，1976年7月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)博士、博士研究生、副教授職稱、研究生導(dǎo)師。曾就職于浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院。在職上海交大經(jīng)濟(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)系副教授職稱，曾獲上海交大科研卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

截止到本公告公布日，章貴橋老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。章貴橋老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

配件三：

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司

第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

張正亮老先生，1974年9月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，浙江工業(yè)大學(xué)在校工商管理學(xué) MBA。美國項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（PMI）VIP，得到 PMP（Project Management Professional）人力資源專業(yè)人員職業(yè)資格認(rèn)證。在職浙江省棒杰數(shù)碼科技紡織品有限責(zé)任公司信息站主管；浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事長。

截止到本公告公布日，張正亮老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。張正亮老先生不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

金略微女性，1988年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，擁有我國法律職業(yè)資格證書。曾擔(dān)任協(xié)鑫集成科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；蘇州市麥迪斯頓診療科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制部經(jīng)理助理；在職浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司公司監(jiān)事、內(nèi)部控制審計(jì)處處長主管。

截止到本公告公布日，金略微女性未持有公司股份，與持有公司 5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。金略微女性不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法行政機(jī)關(guān)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。

證券代碼：002634 證券簡(jiǎn)稱：棒杰股份 公示序號(hào)：2023-078

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司有關(guān)舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議的

通告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日舉辦第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，允許公司在2023年6月26日14時(shí)舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議，現(xiàn)就大會(huì)基本概況公告如下：

一、 召開工作會(huì)議基本概況

1、 股東會(huì)屆次：2023年第四次股東大會(huì)決議

2、 會(huì)議召集人：企業(yè)第五屆股東會(huì)

3、 會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的招集程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、 會(huì)議召開時(shí)間、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月26日14時(shí)

（2）網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月26日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

5、 會(huì)議召開方法：此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、 大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月19日（星期一）

7、 出席本次股東會(huì)的對(duì)象：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江蘇蘇州市工業(yè)園區(qū)思安街 99 號(hào)協(xié)鑫城市廣場(chǎng) 1 棟樓 29 樓公司會(huì)議室。

二、 會(huì)議審議事宜

1、以上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第二十七次會(huì)議審議根據(jù)，以上事宜遞交股東大會(huì)審議的程序合法、材料完善，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月9日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的有關(guān)公示。

2、以上提議1需以特別決議根據(jù)，股東會(huì)作出決議需經(jīng)列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票加網(wǎng)上投票總和）的2/3左右根據(jù)。

3、依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)提案涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，解決中小股東（董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司 5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的表決票獨(dú)立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。

4、此次股東會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)董、非職工代表監(jiān)事選用累積投票方法（即股東會(huì)各自競(jìng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)董、公司監(jiān)事時(shí)，每一股權(quán)有著與擬選非獨(dú)立董事、獨(dú)董、監(jiān)事人數(shù)同樣的投票權(quán)，公司股東擁有的投票權(quán)能夠集中化應(yīng)用，也能夠分離應(yīng)用）競(jìng)選，在其中獨(dú)董和非獨(dú)立董事的決議依次進(jìn)行。獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

三、 大會(huì)備案方法

1、備案時(shí)長：2023年6月21日早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00。

2、備案方法：具有列席會(huì)議資質(zhì)的自然人股東，請(qǐng)持身份證正本、股東賬戶卡、持倉證實(shí)到我們公司備案；公司股東委托代理人請(qǐng)持身份證正本、法人授權(quán)書（詳見附件2）、受托人股東賬戶卡、受托人身份證件、委托代理人持倉證實(shí)到我們公司備案；公司股東請(qǐng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書、股東賬戶卡、持倉證實(shí)、出席人本人身份證到我們公司備案。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案（選用信件或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的需在2023年6月21日在下午17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)）。

3、備案地址：浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司股票投資核心。

4、參會(huì)公司股東住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

5、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：劉栩

電 話：0579-85920903

傳 真：0579-85922004

電子郵件：[email protected]

四、 參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、 備查簿文檔

1、 第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

2、 第五屆職工監(jiān)事第二十七次會(huì)議決議。

特此公告

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月8日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362634

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：棒杰網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議

此次股東會(huì)對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其有著的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，如公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制投票選舉建議方法（提案3）：

競(jìng)選非獨(dú)立董事（提案3，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6人）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將投票數(shù)平分給6位執(zhí)行董事侯選人，還可以在6位執(zhí)行董事侯選人中隨意分派，但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

獨(dú)董或非職工代表監(jiān)事的表決方式亦同。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月26日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月26日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦日）早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月26日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦日）在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

茲交由 （老先生/女性）意味著自己/我們公司參加浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司2023年第四次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

1、受托人狀況

（1）受托人名字/或公司名字：

（2）受托人身份證號(hào)/或工商注冊(cè)號(hào)：

（3）受托人擁有上市公司股份的特性：

（4）受托人股票數(shù)：

2、受委托人狀況

（1）受委托人名字：

（2）受委托人身份證號(hào)：

3、網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示

受托人簽字/或蓋公章： 受委托人簽字：

發(fā)證日期：

有效期：

證券代碼：002634 證券簡(jiǎn)稱：棒杰股份 公示序號(hào)：2023-079

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)競(jìng)選職工代表監(jiān)事的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事任職期將要期滿，為確保職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月8日在企業(yè)會(huì)議室召開職代會(huì)。

經(jīng)參會(huì)代表探討，一致同意競(jìng)選陳馨怡女性出任第六屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件），到時(shí)候與企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議投票選舉的2名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事，任職期至第六屆職工監(jiān)事期滿之日起計(jì)算。

陳馨怡女性合乎《公司法》相關(guān)公司監(jiān)事的任職要求條件。

特此公告

浙江省棒杰控投集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月8日

配件：

陳馨怡女性，1991年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，在職棒杰新能源科技有限公司行政經(jīng)理。

截止到本公告公布日，陳馨怡女性擁有本企業(yè)股票1500股，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。陳馨怡女性不會(huì)有《公司法》所規(guī)定的不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿的情況；不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿的情況；近期三十六個(gè)月內(nèi)未得到證監(jiān)會(huì)行政處分；近期三十六個(gè)月內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定；不會(huì)有涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋形从写_立結(jié)果建議的情況；沒有被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況。