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威創集團股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2023年6月21日，威創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）在廣州高新技術產業開發區科珠路233號公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開了第六屆監事會第一次會議，會議通知已于2023年6月19日以通訊方式送達各位監事。本次會議由監事貢清先生主持，應到監事3人，實到監事3人，其中貢清先生、王丹紅女士以通訊方式參加表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、會議審議情況
1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》。
同意選舉貢清先生為公司第六屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿止。貢清先生簡歷詳見2023年5月31日刊登于證券時報和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆監事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2023-025）。
2、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司第六屆監事會監事津貼方案的議案》。
公司第六屆監事會監事津貼（薪酬）方案擬定為：
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
3、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。
同意公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規的規定，結合公司實際情況，對《監事會議事規則》進行修訂。修訂后的《監事會議事規則》具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件
第六屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
威創集團股份有限公司
監 事 會
2023年6月21日
證券代碼：002308 證券簡稱：威創股份 公告編號：2023-034
威創集團股份有限公司
關于調整公司組織架構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月21日，威創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）在廣州高新技術產業開發區科珠路233號公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開了第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》。為實現公司長期的戰略發展目標，積極應對公司新的發展格局，進一步完善公司治理結構，提升運營效率和管理水平，董事會同意對公司現有組織架構進行調整。
本次組織架構調整是對公司內部管理機構的調整，不會對公司生產經營活動產生重大影響。調整后的公司組織架構圖詳見附件。
特此公告。
威創集團股份有限公司
董 事 會
2023年6月21日
附件：
證券代碼：002308 證券簡稱：威創股份 公告編號：2023-036
威創集團股份有限公司
關于修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
威創集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開第六屆董事會第一次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》, 該議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、 公司章程修訂的原因
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規章的相關規定，結合公司的實際情況，對《公司章程》部分條款進行修訂。
二、公司章程修訂的內容
（下轉B66版）
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