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云南能源投資股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.2021年7月13日，云南能源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”）2021年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于全資子公司馬龍云能投新能源開發(fā)有限公司投資建設(shè)通泉風(fēng)電場項目的議案》，本次股東大會審議通過了《關(guān)于通泉風(fēng)電場項目容量、建設(shè)內(nèi)容及投資總額變更的議案》。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議時間為：2023年6月21日下午2:00至3:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月21日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月21日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月21日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月21日下午3:00。
2.現(xiàn)場會議地點：昆明市春城路276號公司四樓會議室。
3.會議的召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4.會議召集人：公司董事會。
5.現(xiàn)場會議主持人：公司董事長周滿富先生。
6.本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共34人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為622,765,660股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.6383%。
2.現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為599,527,374股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.1144%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東31人，代表股份23,238,286股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.5239％。
4.參加投票的中小股東情況
參加本次股東大會投票的中小股東及股東代表共31人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為23,238,286股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.5239％。其中：無中小股東及股東代表通過現(xiàn)場投票；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東31人，代表股份23,238,286股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.5239％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席、列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議審議并以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式通過以下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于收購石林云電投新能源開發(fā)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
關(guān)聯(lián)股東云南省能源投資集團(tuán)有限公司、云南能投新能源投資開發(fā)有限公司對本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意股份128,783,621股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.3067％；反對股份4,938,750股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.6933％；棄權(quán)股份0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份18,299,536股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.7474％；反對股份4,938,750股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.2526％；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
（二）審議通過了《關(guān)于擬為石林云電投新能源開發(fā)有限公司在招商銀行股份有限公司昆明分行4.5億元固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意股份617,826,910股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.2070％；反對股份4,938,750股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7930％；棄權(quán)股份0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份18,299,536股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的78.7474％；反對股份4,938,750股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.2526％；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
（三）審議通過了《關(guān)于通泉風(fēng)電場項目容量、建設(shè)內(nèi)容及投資總額變更的議案》。
表決結(jié)果：同意股份622,671,460股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9849％；反對股份94,200股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0151％；棄權(quán)股份0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意股份23,144,086股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5946％；反對股份94,200股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4054％；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
北京德恒（昆明）律師事務(wù)所楊杰群、楊敏律師到會見證了本次股東大會，并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，所通過的各項決議合法、有效。
法律意見全文見2023年6月22日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、公司2023年第三次臨時股東大會決議。
2、北京德恒（昆明）律師事務(wù)所出具的關(guān)于云南能源投資股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
云南能源投資股份有限公司董事會
2023年6月22日
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