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內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司第七屆職工監事第三次會議決定公示
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、監事會會議舉辦狀況
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事第三次會議于2023年6月27日以通信方式舉辦。大會需到公司監事5人，出席會議公司監事5人。
此次會議的集結、舉辦、決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，所作決定真實有效。
二、會議審議狀況
（一）大會審議通過了《關于開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》
企業將冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設備，基本建設、技術改造、環保節能、綠色環保降碳工程等購買機器設備、配件，及其專利權等固定資產以回租、直租等的方式和鐵融國際融資租賃（天津市）有限責任公司進行融資租賃，融資額度不超過人民幣20億人民幣，融資期限1-5年。
以上信用額度在此次股東會決議根據的時候起12個月合理，在其中每筆融資租賃由股東會受權管理層明確，包含但是不限于融資租賃業務交易額、生產成本及股權融資期限等。
提案決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司職工監事
2023年6月27日
股票號：600010 股票簡稱：包鋼股份 序號：（臨）2023-043
債卷編碼：155638 債卷通稱：19攀鋼聯
債卷編碼：155712 債卷通稱：19鋼聯03
債卷編碼：163705 債卷通稱：20鋼聯03
債卷編碼：175793 債卷通稱：GC鋼聯01
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司
關于做好融資租賃
暨關聯交易的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●為了實現生產經營資金的需求，內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司（下稱“企業”）擬以回租、直租等的方式和鐵融國際融資租賃（天津市）有限責任公司（下稱“鐵融汽車租憑公司”）進行融資租賃，融進資產不得超過20億人民幣，融資期限為1一5年。以上信用額度在股東會決議根據的時候起12個月合理，在其中每筆融資租賃由股東會受權管理層明確，包含但是不限于融資租賃業務交易額、生產成本及股權融資期限等。
●鐵融汽車租憑公司與企業同是攀鋼（集團公司）企業操縱中的子公司，本次交易組成關聯方交易。
●本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
●本次交易早已企業第七屆股東會第三次會議表決通過，不用股東大會審議。
●進行回租、直租融資租賃，不受影響企業對用以融資租賃業務各種設備、配件、無形資產攤銷等的正常運行，且復購嚴控風險。符合我國有關法律法規的需求，符合公司共同利益，不可能危害企業和公司股東特別是中小投資者利益。
一、關聯方交易概述
企業將冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設備，基本建設、技術改造、環保節能、綠色環保降碳工程等購買機器設備、配件，及其專利權等固定資產以回租、直租等的方式和鐵融汽車租憑公司進行融資租賃，融資額度不超過人民幣20億人民幣，融資期限1-5年。
企業第七屆股東會第三次會議審議通過了《關于開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。企業5名關聯董事逃避了對于該提案的決議，其他9名非關聯董事表決通過了該提案。公司獨立董事事先認可此次關聯方交易并做出了贊同的單獨建議。
以上信用額度在此次股東會決議根據的時候起12個月合理，在其中每筆融資租賃由股東會受權管理層明確，包含但是不限于融資租賃業務交易額、生產成本及股權融資期限等。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、關聯方詳細介紹
（一） 關聯人關聯詳細介紹
因鐵融汽車租憑公司與企業同是攀鋼（集團公司）企業的子公司，合乎《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第（二）條規定的關聯性，本次交易組成關聯方交易。
（二）關聯人基本概況
1、公司名字：鐵融國際融資租賃（天津市）有限責任公司
2、統一社會信用代碼：91120118MA05NT946T
3、成立年限：2017年3月16日
4、公司注冊地址：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）亞洲地區路6975號經濟與金融核心城南區1-1-902
5、關鍵辦公地址：通遼市稀土高新區黃河大街55號眾興商務大廈10層
6、法人代表：張莘
7、注冊資金：60,000萬余元
8、主營：融資租賃；租賃服務；向世界各國選購租用資產；租用財產殘值處理及維修。
9、實際控股人或控股股東：包頭鋼鐵（集團公司）有限公司立即持倉65%，公司股東為包港展博國際貿易有限責任公司持倉30%、內蒙國有資本運營有限責任公司持倉5%；實際控制人為包頭鋼鐵（集團公司）有限公司。
（三）關鍵財務報表
截止到2022年12月31日，鐵融租用公司資產總額11.84億人民幣，資產總額7.03億人民幣；2022年實現營收0.70億人民幣，純利潤0.27億人民幣。
2023年一季度末，鐵融租用公司資產總額14.51億人民幣，資產總額7.18億人民幣；1-3月總計實現營收0.33億人民幣，純利潤0.16億人民幣。
三、交易標的基本概況
(一)租賃標的物：企業冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設備，基本建設、技術改造、環保節能、綠色環保降碳工程等購買機器設備、配件，及其專利權等無形資產攤銷，按實際簽的合同為標準。
（二）類型：固資、無形資產攤銷。
（三）所有權：包鋼股份。
四、合同協議主要內容
（一）出租方：鐵融國際融資租賃（天津市）有限責任公司
（二）承租方：內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司
（三）租賃方式：回租或直接租賃方法
（四）具體內容：售后回租業務是企業將冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設備及其專利權等無形資產攤銷，視融資額度，以回租方法售賣（分次）給鐵融汽車租憑公司，取回機器設備合同款，做到融資的目的。隨后鐵融汽車租憑公司將此設備再租賃給我們公司，由我們公司繼續占有并用這部分機器設備至租賃期完畢。我們公司分期償付鐵融汽車租憑公司利息，買賣到期時購買租賃設備等相關資產。將基本建設、技術改造、環保節能、環境保護及降碳工程項目購買等各種設備、配件，視機器設備、配件購置狀況，將機器設備、配件使用權和支付權出售給鐵融汽車租憑公司，由鐵融汽車租憑公司支付設備、配件款，我們公司占據并用這部分機器設備、配件至租賃期完畢，期內分期償付鐵融汽車租憑公司利息，買賣到期時以代表性額度購買租賃設備。
（五）融資額度：不超過人民幣20億人民幣。
（六）租賃物：冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設備，基本建設、技術改造、環保節能、綠色環保降碳工程等購買機器設備、配件，及其專利權等無形資產攤銷。
（七）租賃期限：1-5年
（八）房租及付款方式：資金成本按簽署租賃合同時債券收益率明確，租息每3月償還一次，本錢按6月或12個月分批還款（依據每一筆業務流程詳細情況設置）。
（九）擔保金：0元
（十）租賃物的使用權、所有權和收益權：在租賃期內，租賃物的使用權歸鐵融租用全部，租賃物使用權和收益權還本公司所有，至租用到期償還利息后，租賃物的所有權轉讓至本企業。
五、關聯交易的定價政策和定價原則
此次關聯交易的標價遵照公平公正、公平、公開發布標準。實際由企業與鐵融汽車租憑公司簽署有關協議及協議書并參考銷售市場均值總需求共同商定租賃利率。
六、買賣目地及其對上市公司產生的影響
（一）進行回租融資租賃，充分利用的各種設備、無形資產攤銷等方面進行股權融資，有益于盤活資產、減少資本成本，拓展融資渠道，使企業得到生產運營所需要的資金扶持，確保平時生產運營的有序開展；公司新采購設備、配件，選用直租形式進行股權融資，能夠緩解經濟壓力、減少稅收，確保基本建設、技術改造、環保節能、綠色環保降碳工程項目順利推進。
（二）進行回租、直租融資租賃，不受影響企業對用以融資租賃業務的有關機械設備、配件、無形資產攤銷等的正常運行，且復購嚴控風險。
（三）符合我國有關法律法規的需求，符合公司共同利益，并沒有危害公司及自然人股東特別是中小投資者利益。
七、該關聯方交易理應履行決議程序流程
企業第七屆股東會第三次會議審議通過了《關于開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。企業5名關聯董事劉振剛、邢立廣、張軍、王臣、李雪峰逃避了對于該提案的決議，其他9名非關聯董事以 9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論根據了這一提案。
公司獨立董事事先認可此次關聯方交易并做出了獨立性建議：公司和鐵融汽車租憑公司進行融資租賃,可以使企業得到生產運營所需要的資金扶持，確保平時生產運營的有序開展，符合我國有關法律法規的需求，符合公司共同利益，不可能危害企業和公司股東特別是中小投資者利益。在討論該提案環節中，關聯董事均躲避了決議，合乎議事程序。大家允許此次關聯方交易。
八、備查簿文檔
（一）企業第七屆股東會第三次會議決定；
（二）企業第七屆職工監事第三次會議決定；
（三）公司獨立董事事先認同及獨立性建議；
（四）企業審計委員會建議。
特此公告。
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司股東會
2023年6月 27日
股票號：600010 股票簡稱：包鋼股份 序號：（臨）2023-041
債卷編碼：155638 債卷通稱：19攀鋼聯
債卷編碼：155712 債卷通稱：19鋼聯03
債卷編碼：163705 債卷通稱：20鋼聯03
債卷編碼：175793 債卷通稱：GC鋼聯01
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司
第七屆股東會第三次會議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會第三次會議于2023年6月27日以通信方式舉辦。大會需到執行董事14人，出席會議執行董事14人。
此次會議的集結、舉辦、決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、會議審議狀況
（一）大會審議通過了《關于開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》
企業將冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設備，基本建設、技術改造、環保節能、綠色環保降碳工程等購買機器設備、配件，及其專利權等無形資產攤銷以回租、直租等的方式和鐵融國際融資租賃（天津市）有限責任公司進行融資租賃，融資額度不超過人民幣20億人民幣，融資期限1-5年。
以上信用額度在此次股東會決議根據之日起12個月內合理，在其中每筆融資租賃由股東會受權管理層明確，包含但是不限于融資租賃業務交易額、生產成本及股權融資期限等。
獨董對于此事已辦事前認同并做出了獨立性建議。
關聯董事逃避了該項提案的決議。
提案決議結論：允許9票，放棄0票，抵制0票。
特此公告。
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司股東會
2023年6月27日
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