我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月8日，深圳卓翼科技有限責任公司（下稱“卓翼科技”或“企業(yè)”）第六屆股東會第六次會議在企業(yè)二樓會議廳以當場融合通信的形式舉辦。會議報告及會議資料已經(jīng)在2023年6月5日以專人送達、發(fā)傳真、電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。例會應參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人，監(jiān)事、高管人員出席了大會。大會合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長李興舫老先生集結(jié)并組織，與會董事以書面形式表決方式，表決通過了如下所示提案：

一、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過了《關于變更公司注冊地址、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

依據(jù)企業(yè)地址的最新消息及其業(yè)務發(fā)展的實際需求，融合市場監(jiān)管部門的相關規(guī)定，經(jīng)公司謹慎科學研究，將對注冊地址、業(yè)務范圍作出調(diào)整，并針對變動狀況修定《公司章程》相對應條文。

新修訂《公司章程》全篇詳細2023年6月10日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

主要內(nèi)容詳細2023年6月10日發(fā)表在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于變更公司注冊地址、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-018）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，而且需經(jīng)參加股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上（含）允許。

二、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過了《關于公司及全資子公司開展應收賬款保理業(yè)務的議案》

公司及控股子公司為進一步優(yōu)化企業(yè)資金構(gòu)造，依據(jù)實體經(jīng)營必須，擬與中信銀行銀行股份有限公司企業(yè)深圳分行或其它中國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務資質(zhì)的組織（下稱“合作平臺”）進行應收帳款無追索權(quán)保理，保理融資額度賬戶余額累計不超過人民幣4億人民幣，保理申請辦理時限自此次股東會決議根據(jù)的時候起1年，詳細每一筆保理時限以單項工程保理合同承諾時限為標準。

主要內(nèi)容詳細2023年6月10日發(fā)表在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司及全資子公司開展應收賬款保理業(yè)務的公告》（公示序號：2023-019）。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，詳細同一天發(fā)表在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《深圳市卓翼科技股份有限公司獨立董事對第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

三、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，表決通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2023年6月26日（星期一）在下午15：30舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議；會議地點：深圳南山區(qū)西麗平山民營企業(yè)科技工業(yè)園5棟二樓會議廳；除權(quán)日：2023年6月16日（星期五）。

2023年第一次股東大會決議工作的通知由股東會以通告方式傳出。

《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》發(fā)表于2023年6月10日特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳卓翼科技有限責任公司

股東會

二〇二三年六月十日

證券代碼：002369 證券簡稱：卓翼科技 公示序號：2023-018

深圳卓翼科技有限責任公司

關于變更注冊地址、業(yè)務范圍

并修定《公司章程》的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳卓翼科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日舉行的第六屆股東會第六次大會審議通過了《關于變更公司注冊地址、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。依據(jù)企業(yè)地址的最新消息及其業(yè)務發(fā)展的實際需求，融合市場監(jiān)管部門的相關規(guī)定，經(jīng)公司謹慎科學研究，將對注冊地址、業(yè)務范圍作出調(diào)整，并且對《公司章程》的相關介紹開展同歩修定，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、企業(yè)變更公司地址狀況

二、企業(yè)經(jīng)營范圍變更狀況

注：發(fā)生變更業(yè)務范圍最后以市場監(jiān)管部門審批注冊登記的具體內(nèi)容為標準。

三、《公司章程》修定狀況

除了上述修定具體內(nèi)容外，《公司章程》別的條文不會改變，主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)公布的《公司章程》全篇。

以上事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。與此同時，企業(yè)報請股東會受權(quán)股東會全權(quán)負責申請辦理此次工商變更登記事項，此次擬更改的注冊地址、業(yè)務范圍以及相關規(guī)章條文修定具體內(nèi)容最后以市場監(jiān)管部門審批備案結(jié)論為標準。

四、備查簿文檔

1、深圳卓翼科技有限責任公司第六屆股東會第六次會議決議。

特此公告。

深圳卓翼科技有限責任公司

股東會

二〇二三年六月十日

證券代碼：002369 證券簡稱：卓翼科技 公示序號：2023-019

深圳卓翼科技有限責任公司

關于企業(yè)及控股子公司

進行應收賬款保理業(yè)務流程的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳卓翼科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）及控股子公司為進一步優(yōu)化企業(yè)資金構(gòu)造，依據(jù)實體經(jīng)營必須，擬與中信銀行銀行股份有限公司深圳分行或其它中國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務資質(zhì)的組織（下稱“合作平臺”）進行應收帳款無追索權(quán)保理，保理融資額度賬戶余額累計不超過人民幣4億人民幣，保理申請辦理時限自此次股東會決議根據(jù)的時候起1年，詳細每一筆保理時限以單項工程保理合同承諾時限為標準。

公司在2023年6月8日舉辦第六屆股東會第六次大會審議通過了《關于公司及全資子公司開展應收賬款保理業(yè)務的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次交易的決議管理權(quán)限在董事會管理權(quán)限內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

本次交易不構(gòu)成關聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

一、保理具體內(nèi)容

1、業(yè)務流程簡述

公司為銷售方將為購料方銷售產(chǎn)品所形成的應收賬款轉(zhuǎn)讓給中信銀行銀行股份有限公司深圳分行或其它中國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務資質(zhì)的組織，這家機構(gòu)依據(jù)轉(zhuǎn)讓符合要求的應收帳款向領導支付保理款。

2、合作平臺

公司擬進行保理的合作平臺為中信銀行銀行股份有限公司深圳分行或其它中國銀行業(yè)、商業(yè)保理公司等具有業(yè)務資質(zhì)的組織，實際合作平臺由董事會受權(quán)公司管理人員依據(jù)合作伙伴關系及綜合資金成本、融資期限、服務水平等各項要素挑選。在其中中信銀行銀行股份有限公司深圳分行基本上情況如下：

（1）公司名字：中信銀行銀行股份有限公司深圳分行

法人代表/責任人：陳瑋

居所：深圳市福田區(qū)核心三路8號卓越時代廣場二期一層(15A、15-19、34-36、41-43）及五層至十層

業(yè)務范圍：一般經(jīng)營項目是：，企業(yè)經(jīng)營范圍是：申請辦理人民幣存款，借款、清算業(yè)務；申請辦理貼現(xiàn)；代理商發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理商兌現(xiàn)、市場銷售債券；代理收付款項及代理保險業(yè)務。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國際貿(mào)易實務；購匯、售匯；外匯投資單據(jù)的承兌匯票和匯兌；總公司受權(quán)外匯貸款擔保；總公司受權(quán)外匯貸款；總公司授權(quán)代客外匯交易；信用調(diào)查、資詢、印證業(yè)務流程。經(jīng)中央人民銀行核準的相關業(yè)務。

3、保理交易標的

此次保理交易標的主要來自公司及控股子公司在運營活動過程中所形成的應收賬款等權(quán)益類資產(chǎn)。

4、商業(yè)保理方法

關聯(lián)方依據(jù)申請辦理，轉(zhuǎn)讓公司及控股子公司在平時的經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的應收賬款等權(quán)益類資產(chǎn)，由商業(yè)保理關聯(lián)方為公司及控股子公司給予無追索權(quán)商業(yè)保理服務項目。

5、業(yè)務流程時限

保理申請辦理時限自股東會決議根據(jù)的時候起1年，詳細每一筆保理時限以單項工程保理合同承諾時限為標準。

6、保理融資信用額度

預估保理融資額度賬戶余額累計不得超過4億人民幣。

7、業(yè)務流程各項費用

依據(jù)每筆業(yè)務流程時實際金融體系價格調(diào)整，由當事人共同商定。

二、主責及表明

公司本次進行應收帳款無追索權(quán)保理。保理合作平臺從總體上已轉(zhuǎn)讓的應收帳款舍棄要求其及控股子公司復購應收帳款債權(quán)支配權(quán)而是直接規(guī)定借款人履行義務。但產(chǎn)生或出現(xiàn)下列情形之一的，保理合作平臺可能就其已轉(zhuǎn)讓的應收帳款對企業(yè)履行一切追訴權(quán)，與此同時，保理合作平臺亦有權(quán)利挑選規(guī)定借款人履行義務：

（1）企業(yè)出現(xiàn)了保理合同書及具體信貸業(yè)務合同約定的違約事件；

（2）應收帳款存有虛報虛假買賣；

（3）應收帳款的基本前提與企業(yè)提供資料不符合，或者公司提供資料虛假；

（4）借款人在保理融資到期還款日以前提到商業(yè)糾紛，且商業(yè)糾紛提到后15天仍無法得到從根本上解決（保理融資并未期滿），或保理融資全部債務人未全額支付并給出商業(yè)糾紛的。

還是要以公司和保理合作平臺簽訂的保理合同規(guī)定為標準。

三、進行保理的效果和對企業(yè)的危害

公司開展應收賬款保理業(yè)務流程將有利于減少應收帳款資金回籠時長，加快流動資金，提升資金使用效益及經(jīng)營性現(xiàn)金流情況。此次申請辦理應收帳款的保理將有利于業(yè)務發(fā)展，合乎公司發(fā)展規(guī)劃與公司共同利益。

四、決策制定和組織落實

1、在信用額度范圍之內(nèi)股東會受權(quán)公司管理人員履行具體步驟的決定權(quán)并簽訂有關合同文本，包含但是不限于挑選符合要求的保理有關機構(gòu)、明確公司與分公司能夠?qū)嵤┑膽召~款保理業(yè)務流程實際信用額度等；

2、受權(quán)企業(yè)財務核心組織落實應收賬款保理業(yè)務流程。企業(yè)財務核心將及時剖析應收帳款無追索權(quán)保理，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，規(guī)避風險，并第一時間向企業(yè)董事會報告；

3、審計單位重點對應收賬款保理業(yè)務開展情況開展財務審計和指導；

4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對企業(yè)應收賬款保理業(yè)務流程實際情況進行監(jiān)管與查驗。

五、獨董建議

此次公司及控股子公司進行應收賬款保理業(yè)務流程，有助于加速企業(yè)流動資金，提升資金使用效益，將有利于的業(yè)務發(fā)展趨勢，合乎公司發(fā)展規(guī)劃和共同利益，合乎有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。此次進行應收賬款保理業(yè)務流程，不構(gòu)成關聯(lián)方交易，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許公司開展應收賬款保理業(yè)務流程。

六、備查簿文檔

1、深圳卓翼科技有限責任公司第六屆股東會第六次會議決議；

2、深圳卓翼科技股份有限公司公司獨立董事對企業(yè)第六屆股東會第六次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

深圳卓翼科技有限責任公司

股東會

二〇二三年六月十日

證券代碼：002369 證券簡稱：卓翼科技 公示序號：2023-020

深圳卓翼科技有限責任公司

有關舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：此次股東會是2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：深圳卓翼科技有限責任公司股東會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：依據(jù)深圳卓翼科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第六次會議決議，企業(yè)將在2023年6月26日舉辦2023年第一次股東大會決議。此次股東會的舉行合乎相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開的日期、時長：

現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年6月26日（星期一）在下午15:30逐漸。

網(wǎng)上投票時間是在：2023年6月26日，在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年6月26日 早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式，不重復網(wǎng)絡投票。同一有投票權(quán)股權(quán)發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

6、證券登記日：2023年6月16日（星期五）

7、大會參加目標：

（1）截至2023年6月16日（星期五）在下午收盤的時候在我國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，不可以親身參加股東會議現(xiàn)場會議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為根本自然人股東，法人授權(quán)書見本通知配件），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）企業(yè)的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點：深圳南山區(qū)西麗平山民營企業(yè)科技工業(yè)園5棟二樓會議廳。

二、會議審議事宜

（一）會議審議事宜：

表一 此次股東會提議名稱和編碼表

以上提案為股東會特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

此次股東會所有提議將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

（二）公布狀況

以上提案早已企業(yè)第六屆股東會第六次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年6月10日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）申報和決議時遞交文件信息規(guī)定

法人股東須持自己有效身份證件、股東賬戶卡、股東賬戶卡登記信息，授權(quán)委托代 理人列席會議的，須持受托人合理身份證掃描件、法人授權(quán)書、受托人股票賬戶 卡、股東賬戶卡和委托代理人有效身份證件登記信息。（“公司股東法人授權(quán)書”文件格式詳見附件）

公司股東由法人代表列席會議的，應持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法 定代表者身份證與法人代表證券賬戶卡登記信息，由授權(quán)委托人列席會議的，應持營 業(yè)營業(yè)執(zhí)照影印件（蓋公章）、法人代表身份證掃描件、法人授權(quán)委托書、法人代表證券賬戶卡和委托代理人身份證件登記信息。（“公司股東法人授權(quán)書”文件格式詳見附件）

以上原材料除標明影印件外均要求是正本，對不符合條件的原材料須于決議前補 交詳細。

（2）備案方法：

擬列席會議股東到企業(yè)證券事務部登記信息，外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案，發(fā)傳真在2023年6月25日17:00以前送到企業(yè)證券事務部，并安排開展手機確定，但拒絕接受手機備案。來信請寄：深圳卓翼科技有限責任公司證券事務部，郵政編碼 518055（信封袋標明“股東會”字眼）。

2、現(xiàn)場會議備案時長：2023年6月19日至2023年6月25日中間，每一個工作中日的早上9:00-12:00，在下午14:00-17:30。

3、備案地址：深圳南山區(qū)西麗平山民營企業(yè)科技工業(yè)園5棟深圳卓翼科技有限責任公司證券事務部。

4、大會聯(lián)系電話：

大會手機聯(lián)系人：張富涵（董事長助理）

聯(lián)絡單位：企業(yè)證券事務部

聯(lián)系方式：0755-26986749

傳真號碼：0755-26986712

電子郵件：[email protected]

通訊地址：深圳南山區(qū)西麗平山民營企業(yè)科技工業(yè)園5棟

郵編：518055

5、其他事宜：

（1）開會時間大半天，出席本次股東會現(xiàn)場會議者住宿費、差旅費自立。

（2）此次股東會拒絕接受大會當日當場備案，列席會議股東須持備案方法中列明明的文檔。

（3）列席會議股東及公司股東委托代理人，請在開會三十分鐘帶上相關證明正本，到主會場申請辦理出席會議辦理手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、深圳卓翼科技有限責任公司第六屆股東會第六次會議決議；

2、附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟；

3、配件二：法人授權(quán)書。

特此通知。

深圳卓翼科技有限責任公司

股東會

二〇二三年六月十日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼：362369。

2、網(wǎng)絡投票通稱：“卓翼網(wǎng)絡投票”。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，視作對于非累積投票中的所有提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、 利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年6月26日股票交易時間，即9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、 公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

深圳卓翼科技有限責任公司：

自己（受托人） 現(xiàn)擁有深圳卓翼科技有限責任公司（下稱“卓翼科技”）股權(quán) 股，占卓翼科技總股本的 %。茲授權(quán)授權(quán)委托 老先生/女性意味著我們公司（自己）參加2023年6月26日舉行的深圳卓翼科技有限責任公司2023年第一次股東大會決議，委托履行大會投票權(quán)，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關文件。

此次法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定之日起止該次股東會完畢時止。

受托人受權(quán)受委托人決議事宜如下所示：

特別提示事宜：受托人對受委托人指示，請于“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中填投票數(shù)，對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。

假如受托人沒有對以上事宜確立決議建議，受委托人是不是按照自己確定決議，請確立：

能夠□ 不能□

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人證券賬戶卡號：

受托人持股數(shù)：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托日期：2023年 月 日