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廣州達意隆包裝機械股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州達意隆包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月29日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-025），現就公司2023年第一次臨時股東大會有關事項發布提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第八屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2023年6月14日（星期三）15:00
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年6月14日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：采取現場表決與網絡投票相結合的方式
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書（見附件2）委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場表決、網絡投票中的一種表決方式。網絡投票包含深交所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權出現重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2023年6月8日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人可不必為公司股東；或者在網絡投票時間參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：廣州市黃埔區云埔一路23號公司一號辦公樓一樓會議室。
二、會議審議事項
1、上述議案已經公司第八屆董事會第四次會議、第六屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
2、議案1.00、2.00、3.00為特別決議事項，需經出席本次股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。擬作為公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象的股東以及與激勵對象存在關聯關系的股東，需對議案1.00、2.00、3.00回避表決。公司將就本次股東大會議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
3、根據《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上市公司股東大會審議股權激勵計劃時，公司獨立董事應當就股權激勵事項向公司全體股東征集表決權。為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，公司全體獨立董事一致同意由獨立董事梁彤先生向公司全體股東征集本次股東大會擬審議議案1.00、2.00、3.00的表決權，有關征集表決權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、會議登記等事項
1、登記方式
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，需持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證及委托人身份證復印件等辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明書、股東賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記；信函郵寄地址：廣州市黃埔區云埔一路23號一號辦公樓二樓證券部辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）。
2、登記時間：2023年6月13日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到郵戳日為準）。
3、登記地點：廣州市黃埔區云埔一路23號一號辦公樓二樓證券部辦公室
4、聯系方式：
聯系人：王燕囡、馮天璐
聯系電話：020-62956877
聯系傳真：020-82266910
郵編：510530
電子郵箱：[email protected]
5、出席會議的股東費用自理，出席會議的股東和代理人請攜帶相關證明文件于會議召開半小時前到達會場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
《第八屆董事會第四次會議決議》
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
董事會
2023年6月10日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362209”，投票簡稱為“達隆投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月14日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月14日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
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