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上海元祖夢果實有限責任公司關于變更董事長助理的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
上海元祖夢果實有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月16日舉辦企業第四屆董事會第八次大會，審議通過了《關于變更董事會秘書的議案》，現將相關的事宜公告如下：
因內部結構調任其它工作，沈慧女性辭去企業董事長助理，仍持續出任董事和副總。董事會對沈慧女士在就職董事長助理期內為企業發展所作的奉獻表示衷心的感謝。為確保董事會相關工作的順利進行，由董事長選舉，經股東會提名委員會核查根據，董事會允許聘用朱蓓芹女性（個人簡介詳見附件）為公司發展董事長助理（與此同時擔任公司財務總監），任職自股東會表決通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日起計算。
朱蓓芹女性現階段沒有取得上海交易所授予的股東會秘書資格證書，其早已參與上海交易所舉行的最近一期董事長助理任前學習培訓，待獲得股東會秘書資格證書并且經過上海交易所資質辦理備案情況屬實后，宣布執行股東會秘書職責。在這段時間，沈慧女性將繼續履行董秘崗位職責，至朱蓓芹女性宣布做好本職工作之日起計算。
朱蓓芹女性未擁有企業股票，與企業的大股東、控股股東中間不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰等情況。獨董就得事宜發布了贊同的單獨建議。
企業董事長助理聯系電話如下所示：
手機：021-59755678-6800
電子郵箱：[email protected]
詳細地址：上海市青浦區嘉松中路6088號
特此公告。
上海元祖夢果實有限責任公司股東會
2023年6月19日
配件：
朱蓓芹女性個人簡介
朱蓓芹，女，中國籍，無海外居留權，1981年12月出世，華東理工會計學專業。自2008年1月起，列任元祖股份財務部門負責人、稽核部主管、財務部門協理。主要是針對財務會計、內部控制審計等相關工作，具有很多年財務工作工作經驗。在職公司財務總監，主抓財務中心。
證券代碼：603886 證券簡稱：元祖股份 公示序號：2023-024
上海元祖夢果實有限責任公司
第四屆董事會第八次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
上海元祖夢果實有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第八次大會（下稱“大會”）于2023年6月16日10:00以當場與視頻方法舉辦，會議報告及會議材料于2023年6月9日以電子郵箱方法送到董事及列席工作人員。
此次會議由董事長張秀琬組織，應參加執行董事9名，當場參加執行董事1名，視頻參加執行董事8名（執行董事張秀琬、執行董事鄭慧明、執行董事蘇嬉螢、執行董事陳興梅、執行董事肖淼、執行董事王明揚、執行董事黃彥達、執行董事王世銘以視頻方法出席本次大會）。此次董事會會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
1、審議通過了《關于審議變更董事會秘書的議案》
決議結論：9票贊同、0票抵制、0票放棄。
三、備查簿文檔
1、元祖股份第四屆董事會第八次會議決議；
2、元祖股份第四屆董事會第八次會議紀要。
特此公告。
上海元祖夢果實有限責任公司
股東會
2023年6月19日
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