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江西省洪都航空工業生產有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年06月19日
(二)股東會舉辦地點：南昌航空城國際會議中心（江西南昌市高新區航空新城大路洪都集團 南大門）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，此次會議以當場網絡投票和網上投票結合的表決方式決議。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，真實有效。此次股東會由董事、經理曹春老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加3人，紀瑞東執行董事、王衛華執行董事、張弘執行董事、曹海鵬執行董事、李卓執行董事、羅飛執行董事因工未出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加1人，徐濱公司監事和周東煒監事因工未出席本次大會；
3、企業董事長助理參加了此次會議；一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）出任企業2023年度審計和內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：公司獨立董事2022年度個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于修訂《公司關聯交易管理辦法》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議議案1-8均是普通決議提案；
2、特別決議提案：無；
3、對中小股東獨立記票的議案：提案5和議案6；
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無；
5、涉及到優先股參加決議的議案：無。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：富皓、王淼
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，決議結論合理合法、合理。
特此公告。
江西省洪都航空工業生產有限責任公司
股東會
2023年6月20日
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