本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

山東省博匯紙業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第一次臨時董事會大會于2023年6月17日以書面形式、手機、發(fā)傳真相結(jié)合的下達(dá)通知，于2023年6月19日在公司辦公樓二樓第三會議廳，以當(dāng)場、短視頻出席會議相結(jié)合的舉辦，合乎《公司法》和《公司章程》要求。此次應(yīng)出席會議執(zhí)行董事6人，具體出席會議執(zhí)行董事6人，企業(yè)監(jiān)事會成員和高層管理人員出席了大會，董事長林新陽老先生組織此次會議，大會以投票表決方法表決通過下列提案：

一、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

依據(jù)經(jīng)理盧永強候選人，聘用魏同秋先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期同第十屆股東會（后附個人簡歷）。獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

詳情敬請見企業(yè)同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的臨2023-023號公告。

本提案允許票6票，否決票0票，反對票0票。

二、《關(guān)于增補公司董事的議案》

依據(jù)大股東博匯集團公司候選人，補充魏同秋先生為企業(yè)第十屆股東會非獨立董事，任職期同第十屆股東會（后附個人簡歷）。獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。本提案尚要遞交股東大會審議根據(jù)，魏同秋老先生入選非獨立董事之后將出任企業(yè)戰(zhàn)略委員會委員。

詳情敬請見企業(yè)同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的臨2023-023號公告。

該項提案允許票6票，否決票0票，反對票0票。

三、《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》

詳情敬請見企業(yè)同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的臨2023-024號公告。

本提案允許票6票，否決票0票，反對票0票。

特此公告。

山東省博匯紙業(yè)有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年六月二十日

個人簡歷：

魏同秋，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，男，1971年出世，漢族人，中國共產(chǎn)黨員，畢業(yè)院校江蘇大學(xué)，大專文憑，稅務(wù)師。列任金東紙業(yè)（江蘇省）有限責(zé)任公司財務(wù)部帳稅管理辦部長，金光紙業(yè)（我國）集團有限公司財務(wù)部稅收副總，金光紙業(yè)（我國）集團有限公司財務(wù)部代理商經(jīng)理。在職上海市金港北外灘置業(yè)有限公司執(zhí)行董事、金紅葉紙制品廠（淄博市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、金紅葉（天津市）供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、金奉源紙制品廠（上海市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事等職。

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 序號：臨2023-024

山東省博匯紙業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月5日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月5日 14點00分

舉辦地址：公司辦公樓二樓第三會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年6月19日舉行的企業(yè)2023年第一次臨時董事會表決通過，詳細(xì)公司在2023年6月20日發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的臨2023-022號公告。此次股東會的會議資料將于股東會舉行前最少五個工作日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員。

五、 大會備案方式

1、備案方式：對符合列席會議要求的公司股東企業(yè)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶、股東賬戶卡、法定代表人證明書、法人授權(quán)委托書、出席人身份證件；自然人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人除開擁有以上有效證件外，也必須持身份證、法人授權(quán)書（款式附后）申請辦理列席會議的登記。外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件的形式備案（還需提供相關(guān)有效證件復(fù)件），信件、發(fā)傳真以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)。

2、備案時長：2023年7月4日早上8：30-11：30；在下午14：00-17：00 。

3、備案地址：淄博市桓臺縣馬橋鎮(zhèn)工業(yè)生產(chǎn)路北首企業(yè)董事會辦公室。

六、 其他事宜

1、大會開會時間大半天，費用自理；

2、聯(lián)系電話：

手機：0533一8539966 發(fā)傳真：0533一8537777

郵政編碼： 256405

特此公告。

山東省博匯紙業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月20日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

山東省博匯紙業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人理應(yīng)參照配件2在法人授權(quán)書上對累積投票提案進(jìn)行投票，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2

選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600966 證券簡稱：博匯紙業(yè) 序號：臨2023-023

山東省博匯紙業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)執(zhí)行董事、高管變更的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

山東省博匯紙業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年6月17日接到董事兼財務(wù)經(jīng)理于洋老先生書面離職報告。于洋老先生個人原因申請辦理辭掉董事、財務(wù)經(jīng)理的職位，與此同時辭掉企業(yè)第十屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員等職。于洋先生離職未造成董事會人數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其辦理在送到董事會生效日起效，離職后沒有在企業(yè)出任一切職位。

企業(yè)對于洋老師在就職執(zhí)行董事期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

公司在2023年6月19日舉辦2023年第一次臨時董事會，表決通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》和《關(guān)于增補公司董事的議案》，聘用魏同秋先生為公司財務(wù)總監(jiān)，補充魏同秋先生為企業(yè)非獨立董事，任職期同第十屆股東會，在其中《關(guān)于增補公司董事的議案》尚要遞交股東大會審議根據(jù)，魏同秋老先生入選非獨立董事之后將出任企業(yè)戰(zhàn)略委員會委員。獨董對上述情況提案發(fā)布了贊同的單獨建議，有關(guān)人員簡歷如下所示：

魏同秋，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，男，1971年出世，漢族人，中國共產(chǎn)黨員，畢業(yè)院校江蘇大學(xué)，大專文憑，稅務(wù)師。列任金東紙業(yè)（江蘇?。┯邢挢?zé)任公司財務(wù)部帳稅管理辦部長，金光紙業(yè)（我國）集團有限公司財務(wù)部稅收副總，金光紙業(yè)（我國）集團有限公司財務(wù)部代理商經(jīng)理。在職上海市金港北外灘置業(yè)有限公司執(zhí)行董事、金紅葉紙制品廠（淄博市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、金紅葉（天津市）供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、金奉源紙制品廠（上海市）有限責(zé)任公司執(zhí)行董事等職。

除了上述已公布信息內(nèi)容外，魏同秋先生與公司的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、控股股東及持倉5%之上股東不會有別的關(guān)聯(lián)性；不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第3.2.2條列出之情況；其個人不擁有本企業(yè)股票。

特此公告。

山東省博匯紙業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

二○二三年六月二十日