證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2023-034

浙江宏昌電氣科技有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月9日，浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議通過現(xiàn)場通訊表決召開，會議于2023年6月3日通知全體董事。會議應出席7名董事，實際出席7名董事。董事陸燦先生委托董事陸寶宏先生出席會議。陸寶宏先生召開并主持了會議，一些高級管理人員參加了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》、公司章程等規(guī)范性文件和制度的有關規(guī)定，決議合法有效。具體情況公告如下：

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并投票表決后，通過以下決議：

1、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

詳見公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的具體內容（www.cninfo.com.cn）關于使用的 部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告。

2、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過；

詳見公司在巨潮信息網(wǎng)上刊登的具體內容（www.cninfo.com.cn）關于召開的 通知2023年第一次臨時股東大會。

三、查備文件

(一)浙江宏昌電氣科技有限公司第二屆董事會第十四次會議決議；

（2）浙江宏昌電氣科技有限公司獨立董事對第二屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江宏昌電氣科技有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2023-035

浙江宏昌電氣科技有限公司

第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議的公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月9日，浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十三次會議以現(xiàn)場表決的形式召開，會議于2023年6月3日通知全體監(jiān)事。本次會議應出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。監(jiān)事會主席藍慧嫻女士召開并主持了會議，一些高級管理人員參加了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》、公司章程等規(guī)范性文件和制度的有關規(guī)定，決議合法有效。具體情況公告如下：

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議并投票表決后，通過以下決議：

1、《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》以3票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過。

監(jiān)事會認為，公司目前經(jīng)營狀況良好，財務狀況穩(wěn)定，計劃使用總額不超過人民幣 35,000 閑置募集資金1萬元，總額不超過人民幣 20,000 現(xiàn)金管理自有資金1萬元，不影響募集資金投資項目建設和正常運營。合理利用閑置資金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加資本收入，為公司和股東獲得更好的回報，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定。全體監(jiān)事一致同意此事。

三、備查文件

浙江宏昌電氣科技有限公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告。

浙江宏昌電氣科技有限公司

監(jiān)事會

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2023-036

浙江宏昌電氣科技有限公司

閑置募集資金的使用

以及自有資金現(xiàn)金管理的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月9日召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司閑置募集資金和自有資金的使用效率，提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)收入，最大化股東利益，在保證日常經(jīng)營資金需求的情況下，有效控制投資風險，擬使用閑置募集資金不超過3.5億元，使用自有資金不超過2億元進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2023年首次臨時股東大會批準之日起12個月內有效，資金可在上述限額和期限內滾動使用。有關事項現(xiàn)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準，首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)1666.667萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價為37.60元，募集資金總額為62.66.67萬元，扣除相關發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為54.587.43萬元。募集資金已于2021年6月3日轉入公司指定賬戶。上述募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合伙企業(yè)）審核，并出具“天健檢查”〔2021〕《驗資報告》264號。募集資金已于2021年6月3日轉入公司指定賬戶。上述募集資金已由天健會計師事務所（特殊普通合伙企業(yè)）審核，并出具“天健檢查”〔2021〕264號“驗資報告”。公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機構和專戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金的使用情況

根據(jù)公司招股說明書，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

■

公司首次公開發(fā)行股票的實際募集資金凈額為54,587.43萬元。扣除上述募集資金投資項目的資金需求后，超額募集資金為10萬元，418.86萬元。

2021年6月25日和2021年7月13日，公司分別召開了第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議和2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見；同日，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

2021年7月8日和2021年7月27日，公司分別召開了第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第八次會議和2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分超募集資金新設全資子公司和對外投資建設新項目的議案》截至2022年12月31日，公司已將3000萬元轉入新設全資子公司開展新項目建設。

2022年2月28日，公司召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分超額募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用超額募集資金暫時補充營運資金總額不得超過人民幣 3.000萬元(含3000萬元)用于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期后返還超額募集資金專用賬戶。公司獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見。2022年6月6日，公司將暫時補充營運資金的3000萬元返還超募資金賬戶。

2022年5月25日和2022年6月10日，公司分別召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于改變部分募集資金投資項目實施方式和增加實施地點的議案》公司獨立董事對900萬套家用電器磁感流體控制器擴建項目和“研發(fā)中心建設項目”的實施模式發(fā)表了獨立意見。

2022年6月10日和2022年6月27日，公司分別召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》。同日，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。截至2023年5月31日，公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理的余額為4500萬元。

根據(jù)募集資金的使用情況，公司正在有序推進募集資金投資項目的建設。由于募集資金投資項目有一定的建設周期，根據(jù)募集資金投資項目的建設進度，短期內募集資金部分閑置。在不影響募集項目建設和公司正常運營的前提下，公司將合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金的使用效率，不變相改變募集資金的使用。

三、前次閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理

2022年6月10日和2022年6月27日，公司分別召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。該公司的獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見。使用期限自公司2022年第二次臨時股東大會批準之日起12個月內有效，資金可在上述限額和期限內滾動使用。使用期限自公司2022年第二次臨時股東大會批準之日起12個月內有效，資金可在上述金額和期限內滾動使用。臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，將及時返還募集資金專戶。

截至2023年5月31日，公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理的余額為4500萬元，使用自有資金進行現(xiàn)金管理的余額為5030萬元。在授權期內，公司按照授權對部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，不超過股東大會批準的臨時閑置募集資金和自有資金的現(xiàn)金管理金額。

四、利用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的具體情況

(一)投資目的

為提高公司資金使用效率，增加股東回報，確保不影響籌資項目建設需要， 在有效控制風險的前提下，公司計劃使用部分暫時閑置的募集資金和自有資金 為了更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保護公司股東的利益，現(xiàn)金管理。

(二)投資品種

1、閑置募集資金投資產(chǎn)品品種：公司計劃購買安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月或可轉讓產(chǎn)品，包括但不限于結構性存款、定期存款、銀行金融產(chǎn)品、金融機構收入憑證、通知存款、大存單等，產(chǎn)品不得用于質押，產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用于其他用途。開立 或者注銷產(chǎn)品專用結算賬戶的，公司將及時公告。

2、自有資本投資產(chǎn)品品種：公司將嚴格按照有關規(guī)定控制風險 對擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好、風險低的理財產(chǎn)品。包括保本理財產(chǎn)品，風險等級為PR1、PR2金融產(chǎn)品、結構性存款等低風險金融產(chǎn)品不包括股票、利率、匯率及其衍生品。購買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機構。擬購買的相關產(chǎn)品品種不涉及證券投資、衍生品交易等高風險投資，如《上市公司自律監(jiān)督指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標準化運作規(guī)定。

(三)額度及期限

公司擬使用閑置募集資金的金額不超過人民幣3.5億元，使用自有資金不超過2億元進行現(xiàn)金管理。使用期限自公司2023年首次臨時股東大會批準之日起12個月內有效，資金可在上述限額和期限內滾動使用。臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，將及時歸還募集資金專戶。

(四)實施方式

授權管理層在有效期和配額范圍內做出投資決策，包括但不限于：選擇 選擇合格的金融機構、金融產(chǎn)品品種、明確的投資金額、投資期限、談判溝通合同或 協(xié)議等。；授權董事長代表在上述投資金額范圍內簽署相關合同文件，公司財務 部門負責組織實施和管理。

(五)現(xiàn)金管理收入分配

公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的收入，將嚴格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

(六)信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求》、《上市公司自律監(jiān)管指引》第二號、第一創(chuàng)業(yè)板上市公司標準化運作等相關要求，做好信息披露工作。

(七)關聯(lián)關系說明

公司計劃從沒有相關關系的金融機構購買金融產(chǎn)品，使用部分暫時閑置 募集資金（包括超額募集資金）的現(xiàn)金管理不構成相關交易。

五、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險

1、盡管對投資產(chǎn)品進行了嚴格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大， 不排除投資受市場波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時、適當?shù)剡M行干預，因此短期投資 資本的實際收益是不可預測的。

3、操作和監(jiān)控相關人員的風險。

(二)公司擬對風險采取以下措施:

1、公司利用閑置募集資金和自有資金購買投資產(chǎn)品時，將選擇安全性高、安全性高的產(chǎn)品 流動性好的投資產(chǎn)品，明確金額、品種、期限和雙方的權利義務 法律責任等。不得用于其他證券投資，不得購買股票、衍生品和無擔保債券 投資目標銀行理財產(chǎn)品等。

2、公司財務部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務會計工作，及時分析 跟蹤金融產(chǎn)品投資，在上述金融產(chǎn)品投資期間，與相關金融機構保持密切聯(lián)系， 及時跟蹤財務管理資金的運作，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金安全。一 如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取保全措施控制投資風險 險。

3、公司內部審計部門負責投資理財產(chǎn)品和保管的審計監(jiān)督，定期籌集資金 對閑置自有資金的使用和保管進行內部審計。

4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可以監(jiān)督檢查 聘請專業(yè)機構進行審計。

5、公司將嚴格遵守法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關規(guī)定 履行信息披露義務。

六、對公司日常經(jīng)營的影響

基于規(guī)范經(jīng)營、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，公司使用部分閑置 募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理是為了確保募集資金投資項目的建設不受影響 影響公司正常經(jīng)營，確保資金安全的，不影響公司的日常經(jīng)營和籌款 籌集資金項目建設的正常發(fā)展，籌集資金的使用沒有變相變化。通過適度現(xiàn) 金融管理能有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取利益 更多的投資回報。

七、審議程序及相關意見的履行

1、董事會決議

公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司閑置募集資金和自有資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，最大限度地發(fā)揮股東利益，在保證日常經(jīng)營資金需求、有效控制投資風險的同時，擬使用閑置募集資金不超過3.5億元，自有資金不超過2億元進行現(xiàn)金管理。使用期限自公司2023年第一次臨時股東大會批準之日起12個月內有效。資金可以在上述限額和期限內滾動使用。

2、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司目前經(jīng)營狀況良好，財務狀況穩(wěn)定，公司計劃不使用總額

閑置募集資金3.5萬元以上，自有資金總額不超過2萬元，不影響募集資金投資項目建設和正常運行。合理利用閑置資金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加資本收入，為公司和股東獲得更好的回報，符合公司和全體股東的利益，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定。全體監(jiān)事一致同意此事。

3、獨立董事的意見

在保證資金安全、不影響募集資金投資項目建設和使用計劃的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過3.5萬元、2萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司自律監(jiān)管指引》第二號、第一創(chuàng)業(yè)板上市公司標準化經(jīng)營等有關規(guī)定，閑置募集資金的使用金額不得超過3.5萬元，現(xiàn)金管理金額不得超過2萬元，期限自股東大會批準之日起12個月內有效。根據(jù)公司和全體股東的利益，資金額度可以在上述限額和期限內回收滾動使用，增加資金收益。在上述限額和期限內，資金限額可以回收滾動，增加資本收入，符合公司和全體股東的利益。并履行必要的審批驗證程序，不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金投資計劃的正常進行。因此，公司同意使用部分臨時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理。

4、保薦機構的核查意見

經(jīng)核實，保薦人認為：

公司計劃利用閑置募集資金不超過3.5億元，利用自有資金不超過2億元進行現(xiàn)金管理。上述事項已經(jīng)董事會和監(jiān)事會批準。獨立董事發(fā)表明確同意，并履行必要的審批程序，公司股東大會仍需審議批準；符合《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司規(guī)范經(jīng)營》等相關法律法規(guī)；公司在保證正常經(jīng)營和資金安全的前提下，以閑置資金進行低風險投資，增加存儲收入，符合公司和全體股東的利益。發(fā)起人對公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理無異議。

八、備查文件：

1、浙江宏昌電氣科技有限公司第二屆董事會第十四次會議決議；

2、浙江宏昌電氣科技有限公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、國信證券有限公司對浙江宏昌電氣科技有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見；

特此公告。

浙江宏昌電氣科技有限公司

董事會

2023年6月10日

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2023-037

浙江宏昌電氣科技有限公司

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數(shù):2023年首次臨時股東大會。

（2）會議召集人：浙江宏昌電氣科技有限公司（以下簡稱“公司”）董事會、第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2023年第一次臨時股東大會。

（3）會議的合法性和合規(guī)性：會議符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（4）股東大會的日期和時間

1、2023年6月27日(星期二)下午15日召開現(xiàn)場會議:00

2、網(wǎng)上投票時間:2023年6月27日。2023年6月27日上午9日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票。:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年6月27日上午，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為9:15至下午15:00。

（5）會議的召開方式：股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結合的方式召開。

公司通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供一個在線投票平臺，公眾股東可以在在在線投票時間內通過上述系統(tǒng)行使投票權。同一股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票輔助系統(tǒng)。重復上述投票的，以第一次有效投票結果為準。

(六)會議股權登記日:2023年6月20日(星期二)。

(7)出席對象:

1、截至2023年6月20日下午，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的所有股東或其代理人均已發(fā)行表決權股份。上述公司發(fā)行表決權股份的所有股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席表決。代理人不得為公司股東（授權委托書格式見附件1）。

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師及其他相關人員；

4、出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

（8）現(xiàn)場會議地點：浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街新宏路788號四樓會議室

二、會議審議事項

(一)審議事項:

■

(3)上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。詳見2023年6月10日公司在巨超信息網(wǎng)的具體內容。（www.cninfo.com.cn）《第二屆董事會第十四次會議決議公告》和《第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》。

三、會議登記事項

（1）登記方式：股東可以到會議現(xiàn)場登記，也可以通過書面通信和傳真辦理登記手續(xù)。股東登記應認真填寫《2023年第一次臨時股東大會股東登記表》（附件3），以確認登記。

1.法定股東登記：法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定股東的法定代表人應當持有股東賬戶卡和營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明和身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人出席的，還應當持有法人授權委托書（詳見附件一）和出席人身份證。

2.自然人股東登記：自然人股東必須持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托股東代理人還必須持有身份證和授權委托書（見附件1）。

(2)現(xiàn)場登記時間:2023年6月24日至2023年6月26日上午9日:00--12:00、下午14:00--17:00。

(三)現(xiàn)場登記地點:浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街新宏路788號董事會辦公室。

(4)股東或受托人以書面通訊或傳真等非現(xiàn)場方式登記時，相關登記材料不得晚于2023年6月26日下午17日：00送達登記地點，股東請仔細填寫《2023年第一次臨時股東大會股東大會登記表》(格式見附件3)，并附身份證或其他能證明其身份的證明或證明、單位證明、股東證券賬戶卡或其他能證明其身份的材料復印件，以便登記確認。聯(lián)系方式必須在登記材料上注明。

四、股東參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(httpp地址)://wltp.cni nfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)上投票時涉及的具體操作見本通知附件二。

五、其他事項

1、聯(lián)系人：佘硯

2、電話：0579-84896101

3、傳真：0579-82271092

4、郵箱：[email protected]

5、地址：浙江省金華市婺城區(qū)秋濱街新宏路788號 董事會辦公室

6、會議日期和費用：會議現(xiàn)場會議預期計時為2023年6月27日下午半天。請按時參加會議，并承擔現(xiàn)場會議人員的住宿和交通費用。

六、查備文件

1、第二屆董事會第十四次會議決議公告；

2、第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告。

附件一：授權委托書；

附件二：參與網(wǎng)上投票時涉及的具體操作；

附件3：《2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表》。

特此通知。

浙江宏昌電氣科技有限公司

董事會

2023年6月10日

附件一：

授權委托書

茲委托 先生／女士代表公司（本人）出席2023年6月27日在浙江金華舉行的浙江宏昌電氣科技有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表單位（本人）按照授權委托書的指示行使投票權，并代表本次會議簽署相關文件。委托人未明確投票指示的，受托人有權按照自己的意見投票。

授權委托書的有效期：自簽發(fā)之日起至股東大會結束。

本公司（本人）對股東大會議案的表決意見如下：

■

1、每個提案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”欄目中玩“√”。

2、本授權委托書的復印件或上述格式有效，單位委托應加蓋單位公章。

3、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束。

委托人姓名或姓名(簽字或蓋章)：_______________________________

委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號：________________________________________

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委托人持股性質：________________________________________________________________

委托人股東賬戶： __________________________________________

受托人姓名(簽名)： _______________________________________

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委托日期：2023年 月 日

附件二：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向公司股東提供網(wǎng)上投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票程序如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：351008

2、投票簡稱:宏昌投票

3、填寫表決意見：對非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。股東重復投票總議案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月27日上午9點:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間是 2023年6月27日上午9:2023年6月27日下午15日結束:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。

3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。

附件三：

浙江宏昌電氣科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會股東登記表

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股東簽名(法人股東蓋章) ：

2023年 月 日

注：

1、本人/本單位承諾填寫的上述內容真實、準確。因填寫的內容與中國證券登記結算有限公司股權登記日記載的股東信息不一致，本人/本單位不能參加股東大會，后果由本人/本單位承擔。特此承諾。

2、已填寫并簽署的股東登記表，請在登記截止日期前通過信函或電子郵件送達公司，不接受電話登記。

3、請用正楷書填寫登記表。

4、上述股東登記表復印件或以上格式自制有效。

證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2023-038

浙江宏昌電氣科技有限公司

閑置募集資金的使用

以及自有資金現(xiàn)金管理的進展公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月10日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》在保證日常經(jīng)營資金需求，有效控制投資風險的情況下，計劃使用閑置募集資金不超過3億元，使用自有資金不超過1億元現(xiàn)金管理，自2022年第二次臨時股東大會批準之日起12個月內有效。

近日，公司利用部分募集資金進行現(xiàn)金管理，相關情況如下：

1、本次使用部分募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況

■

二、投資風險及風險控制措施

(一)投資風險

1、雖然投資產(chǎn)品經(jīng)過嚴格評估，但宏觀經(jīng)濟對金融市場的影響很大，不排除投資受市場波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時、適當?shù)剡M行干預，因此短期投資的實際回報是不可預測的。

3、操作和監(jiān)控相關人員的風險。

(二)公司擬對風險采取以下措施:

1、公司利用閑置募集資金和自有資金購買投資產(chǎn)品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，明確雙方的金額、品種、期限、權利、義務和法律責任。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔保債券作為投資目標的銀行金融產(chǎn)品。

2、公司財務部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務會計工作，及時分析跟蹤金融產(chǎn)品投資，在上述投資金融產(chǎn)品期間，與相關金融機構保持密切聯(lián)系，及時跟蹤金融資金運營，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金安全。一旦發(fā)現(xiàn)可能影響公司資本安全的風險因素，將及時采取安全措施，控制投資風險。

3、公司內部審計部門負責投資理財產(chǎn)品和保管的審計監(jiān)督，定期對募集資金的使用和閑置自有資金的保管進行內部審計。

4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構進行審計。

5、公司將嚴格按照法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司基于規(guī)范經(jīng)營、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，利用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，確保不影響募集資金投資項目建設，不影響公司正常經(jīng)營，確保資金安全，不影響公司日常經(jīng)營和募集資金項目建設的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用。通過適度的現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲得更多的投資回報。

四、本公告披露了公司使用閑置募集資金和自有資金購買金融產(chǎn)品的情況

截至公告日，公司在過去12個月內使用閑置募集資金和自有資金購買銀行理財產(chǎn)品如下：

(1)金融產(chǎn)品到期情況

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(2)金融產(chǎn)品尚未到期的情況

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五、備查文件：

1、招商銀行點金系列看漲21天結構性存款產(chǎn)品說明書。

特此公告。

浙江宏昌電氣科技有限公司

董事會

2023年6月10日