證券代碼：002590 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)安科技 公告編號(hào)：2023-050

浙江萬(wàn)安科技有限公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江萬(wàn)安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2023年6月1日通過(guò)電子郵件送達(dá)。會(huì)議于2023年6月9日在公司會(huì)議室舉行。9名董事應(yīng)參加會(huì)議，9名董事實(shí)際參加會(huì)議。會(huì)議由公司董事陳峰先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致通過(guò)以下決議：

1、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

陳峰先生同意選舉為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)任期屆滿。

2、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的議案》，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意選舉陳峰先生、余迪輝先生、嚴(yán)建來(lái)先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，陳峰先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。

3、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的議案》，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意選舉謝雅芳女士、鄭萬(wàn)青先生、陳峰先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，謝雅芳女士為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人。

4、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)的議案》，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意選舉鄭萬(wàn)青先生、嚴(yán)建來(lái)先生、陳峰先生為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，鄭萬(wàn)青先生為董事會(huì)提名委員會(huì)召集人。

5、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)等方式審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》

嚴(yán)建來(lái)先生、謝雅芳女士、陳峰先生同意選舉為董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)委員，嚴(yán)建來(lái)先生為董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)召集人。

6、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

陳峰先生同意任命為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至董事會(huì)任期屆滿。

公司獨(dú)立董事嚴(yán)建來(lái)、謝雅芳、鄭萬(wàn)青發(fā)表同意。

7、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

同意任命李建林先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)任期屆滿。

公司獨(dú)立董事嚴(yán)建來(lái)、謝雅芳、鄭萬(wàn)青發(fā)表同意。

8、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

同意任命江學(xué)芳女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至董事會(huì)任期屆滿。

公司獨(dú)立董事嚴(yán)建來(lái)、謝雅芳、鄭萬(wàn)青發(fā)表同意。

9、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意任命余迪輝先生、李建林先生、傅志泉先生、沈軍先生、吳建松先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)任期屆滿。

公司獨(dú)立董事嚴(yán)建來(lái)、謝雅芳、鄭萬(wàn)青發(fā)表同意。

10、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

任何華燕女士同意任命為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至董事會(huì)任期屆滿。

備查文件

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江萬(wàn)安科技有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002590 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)安科技 公告編號(hào)：2023-051

浙江萬(wàn)安科技有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江萬(wàn)安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月9日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年6月1日通過(guò)電子郵件送達(dá)。會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事3人，監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事朱哲劍先生主持。以舉手表決的方式，通過(guò)以下提案：

1、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席同意選舉朱哲劍先生，任期自監(jiān)事會(huì)選舉通過(guò)之日起至監(jiān)事會(huì)任期屆滿。

備查文件

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江萬(wàn)安科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002590 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)安科技 公告編號(hào)：2023-049

浙江萬(wàn)安科技有限公司

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)；

2、股東大會(huì)沒(méi)有新增、變更或否決議案。

1.會(huì)議的召開(kāi)和召集

1、2023年6月9日(星期五)下午14日召開(kāi)會(huì)議：30

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳峰先生

4、會(huì)議地點(diǎn)：萬(wàn)安集團(tuán)有限公司六樓602會(huì)議室

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，如《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》。

二、會(huì)議出席情況

1、股東出席的總體情況：

8名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表255、776、726股，占公司總股份的53.3260％。其中：6名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表255、312、926股，占公司總股份的53.2293％。2名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表463、800股，占公司總股份的0.0967％。

中小股東出席的總體情況：

7名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表35、796、026股，占公司總股份的7.4630％。其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東5人，代表35、332、226股，占公司總股份的7.3663％。2名通過(guò)網(wǎng)上投票的中小股東代表463800股，占公司總股份的0.0967％。

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

三、審議和投票情況

1、關(guān)于非獨(dú)立董事選舉的議案

總表決：

1.01.第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事陳峰選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.998股份％。

1.02.陳黎慕是公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.998股份％。

1.03.第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉余迪輝的議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.998股份％。

1.04.傅直全是公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.998股份％。

1.05.第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事姚煥春選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.998股份％。

1.06.第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事江學(xué)芳選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.998股份％。

中小股東總表決：

1.01.第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事陳峰選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％。

1.02.陳黎慕是公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％。

1.03.第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉余迪輝的議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％。

1.04.傅直全是公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％。

1.05.第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事姚煥春選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％。

1.06.第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事江學(xué)芳選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％。

2、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》

總表決：

2.01.公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事鄭萬(wàn)青選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.998股份％。

2.02.第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事謝雅芳選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.998股份％。

2.03.第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉燕建來(lái)的議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.998股份％。

中小股東總表決：

2.01.公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事鄭萬(wàn)青選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％。

2.02.第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事謝雅芳選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％。

2.03.第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉燕建來(lái)的議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9989％。

3、第六屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事的議案

總表決：

3.01.公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事朱哲劍選舉議案

同意股份數(shù)：255、773、326股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9987％。

3.02.《關(guān)于選舉斯陳峰為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數(shù)：255、773、326股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9987％。

中小股東總表決：

3.01.公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事朱哲劍選舉議案

同意股份數(shù)：35、792、626股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.995股份％。

3.02.《關(guān)于選舉斯陳峰為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數(shù)：35、792、626股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.995股份％。

4、關(guān)于公司董事津貼的議案

總表決：

同意255、773、326股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9987％；反對(duì)3.400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有35股、792股和626股股份的99.9905％；反對(duì)3.400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份0.0095％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

5、關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案

總表決：

同意255、773、326股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9987％；反對(duì)3.400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

中小股東總表決：

出席會(huì)議的中小股東同意持有35股、792股和626股股份的99.9905％；反對(duì)3.400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份0.0095％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

四、律師見(jiàn)證情況

1、律師事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

2、見(jiàn)證律師：勞正中、陳佳榮

3、結(jié)論意見(jiàn)：綜上所述，律師認(rèn)為公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)程序、召集人資格、會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序和投票結(jié)果，符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

五、備查文件

1、公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、浙江萬(wàn)安科技有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)上海錦天城律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

浙江萬(wàn)安科技有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：002590 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)安科技 公告編號(hào)：2023-052

浙江萬(wàn)安科技有限公司

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成選舉

公告聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江萬(wàn)安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月9日召開(kāi)的2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉等相關(guān)議案。選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。公司職工代表大會(huì)在2023年第四屆臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，已完成第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事選舉。2023年6月9日，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員等相關(guān)議案。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的選舉已經(jīng)完成，相關(guān)信息公告如下:

1.公司第六屆董事會(huì)的組成

1、董事長(zhǎng)：陳鋒先生；

2、非獨(dú)立董事：陳鋒先生、陳黎慕先生、俞迪輝先生、傅直全先生、姚煥春先生、江學(xué)芳女士；

3、獨(dú)立董事：嚴(yán)建來(lái)先生、鄭萬(wàn)青先生、謝雅芳女士；

深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事嚴(yán)建來(lái)先生、鄭萬(wàn)青先生、謝雅芳女士的資格和獨(dú)立性無(wú)異議。

上述人員均能勝任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定 禁止任職的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不確定為市場(chǎng)禁止，不屬于不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。董事會(huì)兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)和職工代表的董事總數(shù)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的一半，獨(dú)立董事的比例符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

二、公司第六屆監(jiān)事會(huì)的組成

1、監(jiān)事會(huì)主席： 朱哲劍先生；

2、非職工代表監(jiān)事：朱哲劍先生、斯陳鋒先生；

3、職工代表監(jiān)事： 唐勝男女；

上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司監(jiān)事資格，不具備《公司法》、 《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定不得擔(dān)任市場(chǎng) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所未對(duì)禁入人和禁入期進(jìn)行任何處罰或處罰，也不屬于不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。監(jiān)事會(huì)成員近兩年未擔(dān)任公司董事或高級(jí)管理人員，公司監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的比例不得低于三分之一，單股東提名的監(jiān)事不得超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的一半。

三、公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)的組成

根據(jù)《公司章程》、公司第六屆董事會(huì)議事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī) 董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬和考核委員會(huì)。

1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由選舉陳峰先生、余迪輝先生、嚴(yán)建來(lái)先生組成。陳峰先生是董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的召集人。

2、由謝雅芳女士、鄭萬(wàn)青先生、陳峰先生組成的董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，謝雅芳女士是董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的召集人。

3、董事會(huì)提名委員會(huì)由鄭萬(wàn)青先生、嚴(yán)建來(lái)先生、陳峰先生組成。鄭萬(wàn)青先生是董事會(huì)提名委員會(huì)的召集人。

4、由嚴(yán)建來(lái)先生、謝雅芳女士、陳峰先生組成的董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)，嚴(yán)建來(lái)先生是董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)召集人。

上述人員的任期與董事會(huì)相同。

四、公司第六屆董事會(huì)聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表

(一)高級(jí)管理人員

1、總經(jīng)理：陳峰先生

2、副總經(jīng)理：俞迪輝先生、傅直全先生、沈駿先生、吳建松先生；

3、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)：李建林先生；

4、財(cái)務(wù)總監(jiān)：江學(xué)芳女士；

李建林先生取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

聯(lián)系電話：0575-87658897

傳真：0575-87659719

通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號(hào)

電子郵箱：[email protected]

(二)證券事務(wù)代表:

證券事務(wù)代表：何華燕女士

上述人員任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至董事會(huì)任期屆滿之日止。詳見(jiàn)附件。

上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員資格，沒(méi)有《公司法》、《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，不得被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，不得受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或處罰，也不屬于不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

公司衷心感謝董事、監(jiān)事在任職期間對(duì)公司的貢獻(xiàn)！

特此公告。

浙江萬(wàn)安科技有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

附件：

第六屆董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

一、董事

1、陳峰：男，1978年出生，研究生學(xué)歷，中共黨員。先后擔(dān)任上海萬(wàn)安國(guó)際貿(mào)易有限公司、萬(wàn)安集團(tuán)諸暨汽車制動(dòng)系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。兼任萬(wàn)安集團(tuán)有限公司董事、安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、安徽盛隆鑄造有限公司董事、上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事、陜西萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、北京金萬(wàn)安汽車電子技術(shù)研發(fā)有限公司執(zhí)行董事、浙江博盛汽車零部件有限公司執(zhí)行董事、浙江萬(wàn)安泵有限公司執(zhí)行董事、長(zhǎng)春富奧萬(wàn)安制動(dòng)控制系統(tǒng)有限公司董事、漢德萬(wàn)安（上海）電控制動(dòng)系統(tǒng)有限公司董事長(zhǎng)、上海通宇汽車科技有限公司董事、青島海通萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、安徽萬(wàn)安智盛汽車底盤系統(tǒng)有限公司董事、浙江智軒興汽車零部件有限公司董事、諸暨萬(wàn)安智博企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行合伙人。

陳峰先生是公司的實(shí)際控制人之一，是實(shí)際控制人陳麗祥的兒子。目前，他直接持有公司股份2394000股，持有公司控股股東萬(wàn)安集團(tuán)有限公司13.48%的股權(quán)。《公司法》第一百四十六條沒(méi)有規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

2、余迪輝:男，1967年出生，工程師，中共黨員，歷任諸暨汽車制動(dòng)廠科長(zhǎng)、浙江萬(wàn)安實(shí)業(yè)有限公司科長(zhǎng)、浙江萬(wàn)安實(shí)業(yè)有限公司科長(zhǎng)、浙江萬(wàn)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司主任、萬(wàn)安集團(tuán)諸暨汽車制動(dòng)系統(tǒng)有限公司董事。公司現(xiàn)任董事、副總經(jīng)理，萬(wàn)安集團(tuán)有限公司董事、安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、浙江萬(wàn)安智宇汽車控制系統(tǒng)有限公司監(jiān)事、浙江博盛汽車零部件有限公司監(jiān)事、陜西萬(wàn)安汽車零部件有限公司監(jiān)事、安徽盛隆鑄造有限公司監(jiān)事、浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司監(jiān)事、浙江萬(wàn)安智能驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、四川萬(wàn)安三豐房地產(chǎn)有限公司監(jiān)事、漢德萬(wàn)安（上海）電控制動(dòng)系統(tǒng)有限公司董事、安徽萬(wàn)安智盛汽車底盤系統(tǒng)有限公司董事、浙江維埃貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事。

余迪輝先生是公司的實(shí)際控制人之一，是實(shí)際控制人陳麗祥的姐夫。目前，他直接持有公司股份4、257、194股，并持有公司控股股東萬(wàn)安集團(tuán)有限公司8.29%的股權(quán)。《公司法》第一百四十六條沒(méi)有規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

3、陳麗慕：男，1962年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中共黨員。曾任諸暨汽車制動(dòng)器廠供銷科科長(zhǎng)；萬(wàn)安集團(tuán)有限公司銷售部長(zhǎng)、助理總經(jīng)理、董事、監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事、萬(wàn)安集團(tuán)有限公司董事、安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司董事、四川萬(wàn)安三豐房地產(chǎn)有限公司董事、浙江萬(wàn)安房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。

陳黎慕先生是公司的實(shí)際控制人之一，是實(shí)際控制人陳利祥的弟弟。目前，他直接持有公司股份3.927和190股，持有公司控股股東萬(wàn)安集團(tuán)有限公司8.29%的股份。《公司法》第一百四十六條沒(méi)有規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

4、姚煥春:男，1972年出生，中共黨員。曾任紹興市婦幼醫(yī)院醫(yī)生、國(guó)際貿(mào)易部總經(jīng)理、現(xiàn)任董事、助理總經(jīng)理、安徽萬(wàn)安環(huán)境工程有限公司董事、安徽萬(wàn)安汽車零部件有限公司監(jiān)事。

姚煥春先生是實(shí)際控制人陳麗祥的女婿，公司董事長(zhǎng)陳峰的姐夫，沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰，《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

5、傅志泉：男，1977年出生，碩士學(xué)位，先后擔(dān)任萬(wàn)安集團(tuán)有限公司技術(shù)員、董事、副總經(jīng)理、萬(wàn)安集團(tuán)有限公司董事、北京金萬(wàn)安汽車電子技術(shù)研發(fā)有限公司總經(jīng)理、上海通宇汽車技術(shù)有限公司董事。

傅志泉先生是一名公司員工。他沒(méi)有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒(méi)有規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，也沒(méi)有《公司法》、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

6、江學(xué)芳：女，1978年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。曾任武漢金河制藥有限公司河南辦事處會(huì)計(jì)、上海聯(lián)宇服裝有限公司會(huì)計(jì)、浙江諸暨萬(wàn)寶機(jī)械有限公司會(huì)計(jì)、公司事業(yè)部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江智軒興汽車零部件有限公司董事。

江學(xué)芳女士是一家公司的員工。她沒(méi)有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒(méi)有規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

7、謝雅芳：女，1963年出生，碩士學(xué)位，黨員，教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會(huì)委員；浙江上市公司協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會(huì)主席；中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)主任；浙江總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)行主任；杭州女企業(yè)家協(xié)會(huì)執(zhí)行主任副秘書(shū)長(zhǎng)；杭州女知識(shí)分子協(xié)會(huì)執(zhí)行主任；杭州第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)代表；浙江凱山壓縮機(jī)有限公司、浙江杭州鉆石機(jī)械制造有限公司獨(dú)立董事；杭州商務(wù)局財(cái)務(wù)部副主任；杭州西百集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、董事、黨委委員、副總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；杭州西百集團(tuán)有限公司顧問(wèn)；上海寶藤生物醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任浙江新和成股份有限公司總裁助理，公司獨(dú)立董事。

謝雅芳女士目前沒(méi)有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒(méi)有規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》規(guī)定，不得擔(dān)任公司董事，不超過(guò)5家上市公司兼任獨(dú)立董事，不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

8、鄭萬(wàn)青：男，1962年出生，博士生、教授、93學(xué)會(huì)。曾任杭州師范大學(xué)助教、講師、浙江興云律師事務(wù)所律師、浙江京恒律師事務(wù)所律師。現(xiàn)任浙江工商大學(xué)法學(xué)院教授、浙江工商大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究所所長(zhǎng)、浙江澤厚律師事務(wù)所律師、杭州仲裁委員會(huì)仲裁員、公司獨(dú)立董事。

目前，鄭萬(wàn)青先生沒(méi)有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒(méi)有規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》規(guī)定，不得擔(dān)任公司董事，不超過(guò)5家上市公司兼任獨(dú)立董事，不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

9、嚴(yán)建來(lái)：男，1963年出生，先后擔(dān)任中國(guó)汽車零部件工業(yè)合資公司（中國(guó)汽車總公司）成員、規(guī)劃部長(zhǎng)、中央講師、北京廣豐鋼板彈簧廠主任、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)零部件部長(zhǎng)、汽車導(dǎo)游編輯等，現(xiàn)任中國(guó)汽車工程協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)智能制造聯(lián)合體副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)汽車職業(yè)教育集團(tuán)主席，江蘇新泉汽車飾件有限公司獨(dú)立董事，中國(guó)大學(xué)生方程式汽車大賽組委會(huì)執(zhí)行主任。

嚴(yán)建來(lái)先生目前沒(méi)有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒(méi)有規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 號(hào)碼-主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)不得擔(dān)任公司董事，不超過(guò)5家上市公司兼任獨(dú)立董事，不屬于“不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人”。

二、監(jiān)事

1、朱哲劍：男，1971年出生，大專學(xué)歷，工程師，中共黨員。曾任諸暨汽車制動(dòng)廠金工車間員工、車間主任；萬(wàn)安集團(tuán)有限公司金工車間主任、生產(chǎn)部副部長(zhǎng)；萬(wàn)安集團(tuán)有限公司諸暨制動(dòng)系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理；上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理。浙江萬(wàn)安智宇汽車控制系統(tǒng)有限公司現(xiàn)任商用車事業(yè)部總經(jīng)理、執(zhí)行董事。

朱哲建先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)系，不存在公司法第一百四十六條規(guī)定，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

2、斯陳峰：男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，助理工程師。曾任企業(yè)管理中心質(zhì)量管理部長(zhǎng)、經(jīng)理、安徽盛隆鑄造有限公司總經(jīng)理、事業(yè)部副總經(jīng)理、事業(yè)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司總經(jīng)理、安徽盛隆鑄造有限公司總經(jīng)理。

斯陳峰先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，《公司法》中沒(méi)有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

3、唐勝南：女，1986年出生，碩士學(xué)位，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。先后擔(dān)任上海興申機(jī)械有限公司質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化工程師、VMS推廣部推廣專員、運(yùn)輸管理部精益生產(chǎn)部主任、生產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)、公司中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司總經(jīng)理助理。

唐勝男女士是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)系，不存在公司法第一百四十六條規(guī)定，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，不存在公司法、公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

(三)高級(jí)管理人員

1、陳峰:董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。(詳見(jiàn)董事簡(jiǎn)歷)

2、余迪輝:副總經(jīng)理(詳見(jiàn)董事簡(jiǎn)歷)

3、傅直全:副總經(jīng)理。(詳見(jiàn)董事簡(jiǎn)歷)

4、江學(xué)芳:財(cái)務(wù)總監(jiān)。(詳見(jiàn)董事簡(jiǎn)歷)

5、李建林：男，1966年出生，學(xué)士學(xué)位，副教授、會(huì)計(jì)師，中共黨員。曾任黑龍江牡丹江林業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)教學(xué)研究辦公室教師；黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系教師；黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系專業(yè)主任。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

李建林先生是一名公司員工。他不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。《公司法》第一百四十六條沒(méi)有規(guī)定，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰，符合《公司法》的規(guī)定、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》關(guān)于上市公司高級(jí)管理人員資格的規(guī)定。

董事會(huì)秘書(shū)的溝通方式

辦公電話：0575-87658897

傳真：0575-87659719

通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號(hào)

電子郵箱：[email protected]

6、沈軍：男，1978年5月出生，學(xué)士學(xué)位，曾任JUKI（重機(jī)）寧波服裝設(shè)備工業(yè)有限公司（日）制造主任、寧波四維汽車零部件有限公司部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、上海飛汽車零部件有限公司、寧波分公司總經(jīng)理、寧波神通汽車零部件有限公司、寧波雙林汽車有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。浙江萬(wàn)安智宇汽車控制系統(tǒng)有限公司現(xiàn)任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

沈軍先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)系，不存在公司法第一百四十六條規(guī)定，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，符合《公司法》的規(guī)定、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》關(guān)于上市公司高級(jí)管理人員資格的規(guī)定。

7、吳建松:男，1977年出生，大專，浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院機(jī)電技術(shù)綜合應(yīng)用專業(yè)，高級(jí)工程師，清華大學(xué)汽車用品高級(jí)研討會(huì)（EMBA）。先后擔(dān)任杭州發(fā)動(dòng)機(jī)廠銷售公司（黃河集團(tuán)）銷售公司總經(jīng)理、萬(wàn)向集團(tuán)浙江普通服務(wù)市場(chǎng)有限公司集團(tuán)發(fā)展部產(chǎn)品總監(jiān)、公司營(yíng)銷中心經(jīng)理、浙江諸暨萬(wàn)寶機(jī)械有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

吳建松先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)系，不存在公司法第一百四十六條規(guī)定，不受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，符合《公司法》的規(guī)定、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)——主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》關(guān)于上市公司高級(jí)管理人員資格的規(guī)定。

(四)證券事務(wù)代表

何華燕，女，1986年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久海外居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院，2011年8月進(jìn)入浙江萬(wàn)安科技有限公司，從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。