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力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-027
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十六次會議于2023年6月9日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年6月8日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
經(jīng)控股股東重慶滿江紅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）提名，同意林川先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會換屆完成時止。龍珍珠女士不再擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的公告》（公告編號：臨2023-028）。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月10日
報(bào)備文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-028
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到控股股東重慶滿江紅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出具的《監(jiān)事推舉書》，因其單位內(nèi)部決策，提名林川先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，龍珍珠女士不再擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)。
2023年6月9日，公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的議案》，同意提名林川先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會換屆完成時止。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
經(jīng)核查，林川先生符合法律法規(guī)的規(guī)定，具備擔(dān)任監(jiān)事的資格，不存在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其簡歷附后。
龍珍珠女士在擔(dān)任公司監(jiān)事及監(jiān)事會主席期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，為推動公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司監(jiān)事會對龍珍珠女士所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月10日
附件：監(jiān)事候選人簡歷
林川，男，1966年3月出生，本科學(xué)歷。曾任重慶市外經(jīng)貿(mào)委開放雜志社編輯，重慶市外商投資服務(wù)中心辦公室副主任、主任，深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司重慶公司總經(jīng)理，重慶高科集團(tuán)有限公司綜合部副經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理，重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司辦公室（董事會辦公室）副主任、主任。
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