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遼寧成大股份有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：600739 簡稱證券:遼寧成大 公告編號：2023-045
遼寧成大股份有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月21日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會提議召開，由董事長尚書志先生主持，并通過記名投票進行表決。會議采用現場投票和在線投票相結合的方式進行。會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通過溝通參加；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，所有高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年利潤分配及資本公積金轉股本計劃
審議結果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年為控股子公司融資提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于申請融資金額的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于確定2022年財務審計及內控審計費用及聘請2023年財務審計機構及內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于公司2022年董事及高級管理人員薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司2022年監事工資的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《遼寧成達股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的議案均為普通決議，出席會議的股東和股東代表持有的有效表決權股份總數的1/2以上已經審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：遼寧恒信律師事務所
律師：張貞東和翟春雪
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員和召集人的資格、表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會合法有效。
特此公告。
遼寧成達股份有限公司董事會
2023年6月22日
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