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上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：2023-075
債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01
債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01
債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01
債券代碼：188429 債券簡稱：21豫園01
債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
關于2023年第四次臨時股東大會
增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會的類型和屆次：
2023年第四次臨時股東大會
2.股東大會召開日期：2023年7月4日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：上海復星高科技（集團）有限公司
2.提案程序說明
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年6月8日公告了2023年第四次股東大會（臨時會議）召開通知，與其一致行動人合計持有61.79%股份的控股股東上海復星高科技（集團）有限公司，在2023年6月19日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
2023年6月19日，公司收到控股股東上海復星高科技（集團）有限公司及其一致行動人以書面形式提交的《關于變更上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司獨立董事候選人并將相關議案提交股東大會審議的申請》，公司控股股東上海復星高科技（集團）有限公司提名孫巖先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人并提議將相關議案以臨時提案的方式提交公司股東大會審議。
獨立董事候選人簡歷如下：
孫巖，男，1980年6月出生，碩士研究生，中國注冊會計師，國際注冊內部審計師。曾于2002年8月至2011年1月擔任普華永道中天會計師事務所有限公司審計高級經理，2011年1月至2016年12月擔任世茂集團控股有限公司集團審計部總監、高級總監，2016年1月至2021年12月擔任世茂集團控股有限公司助理總裁，2021年12月至2022 年8月擔任上海世茂股份有限公司副總裁。2022年9月起至今擔任柏能新能源（深圳）有限公司總裁，2015年起至今擔任廣東省內部控制協會副會長。2017年4月至2023年4月擔任上海飛凱光電材料股份有限公司獨立董事。
該臨時提案不屬于特別決議，為非累積投票議案。
三、除了上述增加臨時提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年7月4日 13點 30分
召開地點：上海銀星皇冠假日酒店（番禺路400號）
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年7月4日
至2023年7月4日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
■
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
議案1已經公司第十一屆董事會第八次會議、第十一屆監事會第六次會議審議通過；議案2已經公司第十一屆董事會第十次會議審議通過，詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司將在股東大會召開前5天于上交所網站披露股東大會資料。
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
2023年6月22日
● 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件：授權委托書
授權委托書
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月4日召開的貴公司2023年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2023-076
債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01
債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01
債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01
債券代碼：188429 債券簡稱：21豫園01
債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
關于股東部分股份解除質押及質押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東上海復星高科技（集團）有限公司（以下簡稱“復星高科技”）下屬上海復川投資有限公司（以下簡稱“復川投資”）合計持有本公司股份數量為190,210,308股，占公司總股本比例為4.88%，本次辦理股票解除質押后，復川投資累計質押數量為130,470,308股；復星高科技下屬上海復地投資管理有限公司（以下簡稱“復地投資”）持有本公司股份數量為1,023,403,904股，占公司總股本比例為26.24%，本次部分股票質押后，復地投資累計質押數量為874,521,708股。
● 公司控股股東復星高科技及其一致行動人合計持有本公司股份數量為2,409,720,644股，占公司總股本比例為61.79%。本次部分股票解除質押及質押后，復星高科技及其一致行動人累計質押股票1,193,264,016股，質押股份占復星高科技及其一致行動人所持有本公司股份的49.52%。
公司于2023年6月21日接到控股股東復星高科技的告知函，其將所持有本公司的部分股份解除質押及質押，具體事項如下：
一、上市公司部分股份解除質押
1. 股份被解除質押情況
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2.截至本公告披露日，本次解除質押股份沒有用于后續股票質押的計劃，如有變動，復星高科技將根據后續質押情況及時履行告知義務，公司將按照相關法律法規要求及時履行披露義務。
二、本次股份質押情況
1.本次股份質押基本情況
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2. 上述質押股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途的情形。
3.股東累計質押股份情況
截至公告披露日，復星高科技及其一致行動人累計質押股份情況如下：
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注：截止本公告日，上海復星高科技（集團）有限公司直接持有公司2.09%股份，通過上海復星產業投資有限公司、浙江復星商業發展有限公司、上海復地投資管理有限公司、上海復科投資有限公司、杭州復曼企業管理有限公司、杭州復北企業管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海復頤投資有限公司、重慶潤江置業有限公司、南京復久紫郡投資管理有限公司、南京復遠越城投資管理有限公司、上海復晶投資管理有限公司、上海復昌投資有限公司、上海藝中投資有限公司、上海復川投資有限公司、上海復邁投資有限公司、Spread Grand Limited17家企業持有公司59.70%股份，合計持有公司61.79%股份。上海復星高科技（集團）有限公司與上述17家企業為一致行動人。
特此公告。
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
2023年6月22日
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