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河南大有能源有限公司關于調整董事會專門委員會委員的公告
證券代碼：600403 簡稱證券:能源豐富 編號：臨2023-025號
河南大有能源有限公司
關于調整董事會專門委員會委員的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月27日，河南大有能源有限公司召開第八屆董事會第三十三次會議。會議審議通過了《關于調整公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》。調整后，各專門委員會的組成如下:
一、戰略委員會(10人)
召集人：任春星
委 員：任春星、楊運峰、丁劍、杜青炎、趙少峰、張林、曹勝根、王兆豐、焦勇、劉陽
二、提名委員會(3人)
召集人：曹勝根
委 員：曹勝根、焦勇、任春星
三、薪酬與考核委員會(3人)
召集人：王兆豐
委 員：王兆豐、劉陽、趙少峰
四、審計委員會(3人)
召集人：劉陽
委 員工：劉陽、焦勇、趙少峰
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會
二〇二三年六月二十八日
證券代碼：600403 簡稱證券:能源豐富 公告編號：2023-024
河南大有能源有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月27日
（2）股東大會地點：公司機關2號樓2樓東會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長任春星先生主持。會議以現場投票與網上投票相結合的方式召開，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席9人，董事丁劍先生因其他公務未能出席；
2、公司在職監事8人，出席7人，監事聶振偉先生因其他公務未能出席；
3、公司董事會秘書張建強先生出席會議，其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于補選獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的議案為普通決議，已獲得參與現場和網上投票的表決權股東（包括股東代理人）總表決權總數的一半以上的批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：河南金學院律師事務所
律師：馬良、王鵬
2、律師見證結論：
公司2023 第一屆臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席股東大會的人員資格、股東大會的議案、股東大會的投票程序和投票結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、股東大會形成的上市規則等法律、法規、規范性文件和公司章程的決議合法有效。
特此公告。
河南大有能源有限公司董事會
2023年6月28日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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