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華西證券股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼：002926 證券簡稱：華西證券 公告編號：2023-026
華西證券有限公司
2023年第三屆董事會第三次
會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2023年5月31日，華西證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議通知全體董事，2023年6月6日通訊表決形成會議決議。本次會議應表決10名董事和10名實際董事。本次會議的召集和表決程序符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
董事會會議審議通過了《關于召開公司2022年股東大會的議案》。
投票結果：十票同意，零票反對，零票棄權。
經董事會批準，公司將于2023年6月27日召開2022年度股東大會。《關于召開2022年度股東大會的通知》和《中國證券報》同日發布的決議、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
華西證券有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼：002926 證券簡稱：華西證券 公告編號：2023-027
華西證券有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》 華西證券股份有限公司(以下簡稱“公司章程”)第三屆董事會2023年第三次會議審議通過了相關法律法規和《華西證券股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)。決定召開公司 2022年股東大會(以下簡稱“本次會議”)現將本次會議的相關事宜通知如下:
1、本次會議的基本情況
1、股東大會次數：華西證券股份有限公司2022年度股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。
3、會議的合法性和合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律法規。
4、會議的日期和時間：
(1)2023年6月27日(星期二)15日召開現場會議:00 開始
(2)網上投票時間:2023年6月27日
其中，深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2023年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月27日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為： 9:15-15:00。
5、會議方式：會議采用現場投票與網上投票相結合的方式舉行。公司股東應選擇現場投票和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。
6、會議股權登記日:本次會議股權登記日為2023年6月19日 日(星期一)。
7、出席對象：
(一)在股權登記日持有公司股份的股東。
2023年6月19日(星期一)下午3日，截至本次會議股權登記日:00交易結束時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
在本次會議審議事項中，關聯股東瀘州老窖集團有限公司、瀘州老窖股份有限公司應避免表決，不得接受其他股東的委托進行表決。詳見《證券時報》2023年4月28日刊登的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《關于2023年日常關聯交易預期的公告》。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
(四)其他應當按照有關法律、法規出席股東大會的人員。
8、會議地點：
會議地點為：成都市高新區天府二街198號公司會議中心4樓
二、會議審議事項
(一)表決事項
■
其中：
1、關聯股東回避表決的議案：第16項議案（提案編碼為16.00）。
2、影響中小投資者利益的重大事項，應當對中小投資者單獨投票：第5項、第15至第18項（提案編碼為5.00、15.00、16.00、17.00、18.00）。公司獨立董事對有關提案發表了獨立意見。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東。
(二)非表決事項
聽取《公司獨立董事2022年報告》
公司第三屆董事會2023年第二次會議、第三屆監事會2023年第一次會議審議通過了上述表決事項的18項議案。詳見《證券時報》2023年4月28日、2023年6月6日刊登的上述議案及《公司獨立董事2022年年度報告》。、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。
三、現場會議登記方法
1、注冊時間:2023年6月20日(星期二)、6月21日(星期三)、6月26日上午9日(星期一):00-12:00，下午1:00-5:00；6月27日上午9日(星期二):00-12:00。
2、登記方式：現場登記，通過信件或傳真登記。公司不接受電話登記，以信件或傳真登記的，登記時間以收到傳真或信件的時間為準。
3、登記手續：
（1）自然人股東應出示身份證或其他有效證件、證明、持股證明；自然人股東委托他人出席會議的，受托人應出示身份證、身份證復印件、持股證明和授權委托書（詳見附件） 1）。
（2）法定股東法定代表人出席會議的，應當出示法定代表人身份證、法定代表人資格的有效證明、法定股東單位營業執照復印件（加蓋公章）和持股憑證；法定股東委托代理人出席會議的，代理人應當出示法人股東單位的身份證和營業執照復印件（加蓋公章）、法定股東單位法定代表人依法出具的授權委托書和持股憑證。
(3)股東可以憑上述相關證件復印件以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。2023年6月27日12日，公司董事會辦公室以信函或傳真方式登記送達:00。
4、登記地點：
(1)現場登記地點:成都市高新區天府二街198號9樓公司董事會辦公室。
（2） 信函送達地址:成都市高新區天府二街198號9樓公司董事會辦公室，郵編:610095，請注明“華西證券2022年度股東大會”字樣。
(3)傳真送達:通過傳真登記的股東，請在傳真上注明“華西證券2022年度股東大會”字樣，并注明聯系電話。公司傳真號:028-861501萬
四、參與股東大會網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。股東大會網上投票的具體操作流程見附件2。
五、其他事項
1、出席會議的股東自行承擔食宿費和交通費，會期半天。
2、出席現場會議的股東（代理人）應攜帶有效身份證、持股憑證、授權委托書等會議登記材料原件，并提交會議人員。
3、出席現場會議的股東(代理人)應提前15分鐘到達。
4、會議常設聯系人：尹亮：
電話：028-86150207
傳真：028-86150100
5、處理網絡投票系統異常的方法：在網絡投票期間，如果網絡投票系統受到重大突發事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。
六、備查文件
公司第三屆董事會2023年第三次會議決議
特此公告
華西證券有限公司董事會
2023年6月6日
附件：
1、2022年華西證券有限公司股東大會授權委托書
2、華西證券有限公司參與股東大會網上投票的具體操作流程
附件 1：
華西證券有限公司
2022年股東大會授權委托書
委托人/股東：
委托人身份證號/股東單位營業執照號：
委托人股東賬戶：
委托人持股數：
股份性質(限售股或非限售流通股) ：
受托人姓名：
受托人身份證號：
2023年6月27日，委托上述受托人代表本公司/本人出席華西證券股份有限公司召開的2022年股東大會。委托權限為：出席華西證券股份有限公司2022年股東大會，按照下列指示行使股東大會審議議案的表決權，并簽署與華西證券股份有限公司2022年股東大會有關的全部法律文件。本授權委托書的有效期自簽發之日起至2022年華西證券股份有限公司股東大會結束之日止。
■
附注：1、請“同意”表決意見、與“反對”或“棄權”對應的方格內打“√多打或不打被視為棄權。
2、委托人未作具體指示的，股東代理人為（ ） 否（ ）可以按照自己的意思表決。(括號內打”√”）
3、授權委托書通過剪報、復印或按上述格式自制有效。
4、法定股東委托由法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章，自然人股東委托由股東簽字。
客戶簽名/客戶蓋章：
委托單位法定代表人(簽字或蓋章)：
年 月 日
附件2：
華西證券有限公司
參加股東大會網上投票的具體操作流程
公司可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺。（http://wltp.cninfo.com.cn）程序如下：
一、網上投票程序
1. 投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362926”，投票簡稱“華西投票”。
2. 填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對本次會議審議的所有議案表達同樣的意見。
當股東對同一議案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對分議案投票，再對總議案投票的，以已投票的分議案的表決意見為準，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準；先對總議案投票，再對分議案投票的，以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間是 2023年6月27日 9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規則指導欄。
3、股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
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