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武漢凡谷電子科技有限公司關于取消部分限制性股票回購的公告
證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公告編號：2023-024
武漢凡谷電子技術有限公司
關于部分限制性股票回購注銷的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、鑒于7名激勵對象已離職，不再具備激勵對象資格，已授予但尚未解除限售限制的122500股回購注銷，回購價格為6.05元/股，占回購注銷前武漢凡谷電子科技有限公司(以下簡稱“公司”)683、443、306股0.02%。；注銷完成后，剩余限制性股票數量從1.538、500股調整為1.416、000股，涉及的激勵對象從114股調整為107股，公司股份總數從683、443、306股調整為683、320、806股。
2、公司于2023年6月6日在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理上述限制性股票回購注銷手續。
1.公司2021年限制性股票激勵計劃的相關審批程序及實施情況
1、2021年4月25日，公司召開第七屆董事會第二次會議和第七屆監事會第二次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。同時，第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于提交股東大會授權董事會的申請》 公司獨立董事對2021年限制性股票激勵計劃相關事項提出獨立意見，獨立財務顧問出具獨立財務顧問報告，律師事務所出具法律意見。
2、2021 年4月27日至2021年5 10月10日，公司通過公司內部OA辦公系統公布了激勵計劃激勵對象的姓名和職位。在宣傳期間，公司監事會沒有收到任何異議或不良反映。2021年5月13日，公司披露了《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示及驗證意見》，并于同日披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息的自查報告》。
3、2021年5月18日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提交股東大會授權董事會的議案》 2021年限制性股票激勵計劃相關事宜議案。
4、2021年6月7日，公司召開第七屆董事會第三次(臨時)會議和第七屆監事會第三次(臨時)會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》律師事務所出具了法律意見書。
5、2021年6月30日，公司完成本激勵計劃授予登記，授予118名激勵對象3.162.00股限制性股票，授予價格為6.05元/股。
6、2022年3月28日，公司召開第七屆董事會第九次會議和第七屆監事會第六次會議，審議通過了《關于回購取消部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，公司監事會發表了核查意見，獨立財務顧問發布了獨立財務顧問報告，律師事務所發布了法律意見。
7、2022年4月20日，公司召開2021年度股東大會，審議通過了《關于回購取消部分限制性股票的議案》。
8、2022年4月21日，公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》、《巨潮信息網》上（http://www.cninfo.com.cn）發布了《關于減少注冊資本和通知債權人回購注銷限制性股票的公告》(公告號2022-028)。
9、2022年5月30日，公司披露了《關于部分限制性股票回購注銷的公告》。注銷后，授予限制性股票的激勵對象由118人調整為114人，授予限制性股票的數量由3、162、000股調整為3、077、000股。
10、2022年8月8日，公司召開第七屆董事會第十一次會議和第七屆監事會第八次會議，審議通過了《關于解除2021年限制性股票激勵計劃第一個限售期限售條件成果的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，公司監事會發表了驗證意見，獨立財務顧問發布了獨立財務顧問報告，律師事務所發布了法律意見。
11、2022年8月19日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一個限售期終止限售股上市流通的提示公告》。本次終止限售的激勵對象有114人，終止限售的限售股數量為 1、538、500股，剩余未解除限售的限制性股數為1、538、500股。
12、2023年3月29日，公司召開第七屆董事會第十四次會議和第七屆監事會第十次會議，審議通過了《關于回購取消部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，公司監事會發表了核查意見，獨立財務顧問發布了獨立財務顧問報告，律師事務所發布了法律意見。
13、2023年4月26日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于回購取消部分限制性股票的議案》。
14、2023年4月27日，公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》上（http://www.cninfo.com.cn）發布了《關于減少注冊資本和通知債權人回購注銷限制性股票的公告》(公告號2023-018)。
二、公司回購注銷部分限制性股票的相關情況
（1）本次回購注銷的原因、數量、價格和資金來源
如上所述，公司于2023年3月29日召開的第七屆董事會第十四次會議、第七屆監事會第十次會議、2023年4月26日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。具體內容見2023年3月31日巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《關于回購取消部分限制性股票的公告》(公告號 2023-009）。本次回購注銷的具體情況如下：
1、注銷回購的原因
根據《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》第12.2.根據第三條的規定，上述人員不符合《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵條件，公司回購取消上述7個激勵對象，但尚未取消限制性股票。
2、回購注銷名單及數量
公司回購注銷限制性股票總數為122500股，占2021年限制性股票激勵計劃剩余限制性股票1538500股的7.96%，占回購注銷前公司股票總數的683、443、306股的0.02%。本次注銷完成后，剩余未解除限售的限制性股票數量由1、538、500股調整為1、416、000股，涉及的激勵對象由114股調整為107股。回購注銷名單及數量如下：
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3、回購價格和資金來源
根據《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》第8.10條的規定，取消限制性股票的回購價格為6.05元/股，回購資金來源為公司自有資金，回購資金總額為741、125元。
(二)驗資及回購注銷手續完成情況
公司已向上述7個激勵對象支付741、125元的回購價格。新永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對此事進行了審查，并出具了驗資報告（編號：XYZH/2023WHAA2B0199)。
經中國證券登記結算有限公司深圳分公司審核確認，公司已于2023年6月6日完成上述限制性股票回購注銷手續。
本次回購注銷符合《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《2021年限制性股權激勵計劃(草案)》、《公司章程》等有關規定。
三、本次回購注銷前后公司股權結構的變化
公司回購注銷限制性股122500股。回購注銷后，公司股份總數從683、443、306股減少至683、320、806股。
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注：由于四舍五入，上表總數與各明細數直接相加，尾數上的差異是四舍五入造成的。
四、備查文件
1、信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的驗資報告；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
武漢凡谷電子技術有限公司
董 事 會
二〇二三年六月七日
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