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安徽古井貢酒有限公司關于召開2022年股東大會的通知
證券代碼：000596、200596 證券簡稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號：2023-018
安徽古井貢酒有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會次數:本次股東大會為安徽古井貢酒有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度股東大會。
(二)會議召集人:公司董事會。
（3）會議的合法性和合規性：公司第九屆董事會第十六次會議審議通過了召開公司2022年股東大會的議案；股東大會的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關規定。
(4)會議的日期和時間
1.2023年6月29日上午，現場會議的日期和時間:30；
2.網上投票日期及時間:2023年6月29日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為::15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月29日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15-15:00期間的任何時間。
（5）會議召開方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為所有股東提供在線投票平臺，股東可以在在在線投票時間內通過上述系統行使投票權。同一投票權只能選擇一種現場或在線投票方式。
(六)股權登記日:2023年6月19日。
B股股東應在2023年6月19日(即B股股東可以參加會議的最后一個交易日)或更早購買公司股票后參加會議。
(七)出席會議的對象
1.截至2023年6月19日下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東；
2.董事、監事、高級管理人員；
3.公司聘請的見證律師；
4.出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律法規進行。
(八)會議地點:亳州賓館宴會中心一樓，安徽省亳州市橋城區藥都大道1599號。
二、會議審議事項
(一)審議事項
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(二)披露情況
上述議案已經公司第九屆董事會第十五次會議、第十六次會議、第九屆監事會第十一次會議和第十二次會議審議通過。具體內容見《中國證券報》和《上海證券報》、香港大公報和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。
(三)其他說明
1.公司獨立董事將在本次年度股東大會上報告工作；
2.本次會議審議的議案應當對中小投資者(指持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高管以外的其他股東)進行單獨計票和披露。
三、會議登記方式
(一)登記方式:現場登記。異地股東可以通過書面信函或傳真登記。公司不接受電話登記。
擬出席會議的股東也可以通過股東大會注冊系統在線注冊，在微信上搜索“古井貢酒投資者關系”微信小程序或掃描以下二維碼，進入“股東大會”欄，并根據提示進行注冊。
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(二)登記時間:2023年6月26日上午9日：00-下午5：00。
(三)登記地點:公司董事會秘書處。
（4）現場股東大會會議登記方法
1.法定股東登記。法定代表人出席會議的，應當持有股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明和法人身份證登記手續； 委托代理人出席會議的，應當持有股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、法人身份證復印件、授權委托書、代理人身份證登記手續；
2.個人股東登記。個人股東需持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應當持委托人身份證復印件、授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證、代理人身份證辦理登記手續；
3.異地股東可以通過信函或電子郵件登記上述相關證件。信函或電子郵件以到達公司的時間為準。請在電子郵件登記后通過電話確認。
(五)出席會議的股東和股東代理人應當攜帶有關證件原件出席會議。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
(一)會議聯系方式
地 地址：安徽省亳州市古井鎮
郵政編碼：236820
聯系電話：0558-5358615
傳真號碼：0558-5710099
電子郵件：[email protected]
(二)會議費用:現場參會股東自行承擔食宿和交通費用。
六、備查文件
1.第九屆董事會第十五次會議決議；
二、第九屆董事會第十六次會議決議；
三、第九屆監事會第十一次會議決議；
四、第九屆監事會第十二次會議決議；
5.獨立董事的相關獨立意見。
特此通知。
附件1：參與網上投票的具體操作流程
附件2：2022年股東大會授權委托書
安徽古井貢酒有限公司
董 事 會
二〇二三年六月七日
附件1：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1.投票代碼：360596
2.投票簡稱:古井投票
3.填寫表決意見或選舉票數
填寫表決意見，同意、反對、棄權非累積投票議案。
對于采用累計投票制度的提案，在“委托數量”項下填寫候選人的選舉票數，股東應限制選舉票數，可以集中選舉一人，也可以分散選舉人數，但股東累計投票不得超過總投票數，每個投票股東的候選人數不得超過候選人數。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，不視為對該議案投票的有效投票。
在累積投票制度下投給候選人的選舉票數對應于“委托數量”清單
■
各議案股東擁有的選舉投票數如下：
①選舉非獨立董事(如議案9，有6名候選人)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6名非獨立董事候選人或6名非獨立董事候選人，但總數不得超過其選舉票數。
②選舉獨立董事(如議案10，有3名候選人)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×3
股東可以將票數平均分配給三名獨立董事候選人或三名獨立董事候選人，但總數不得超過他們的選舉票數。
③選舉監事(如議案11，有3名候選人)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×3
股東可以將票數平均分配給三名監事候選人，也可以任意分配給三名監事候選人，但總數不得超過他們所擁有的選舉票數。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣意見。
股東重復投票總議案和具體提案時，以第一次有效投票為準。
股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1.2023年6月29日(現場股東大會當天)上午9日，互聯網投票系統開始投票:15.結束時間為2023年6月29日下午15日(現場股東大會當天):00；
2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規則指導欄；
3.股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可登 錄（http://wltp.cninfo.com.cn）通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2：
安徽古井貢酒有限公司
2022年股東大會授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井貢酒有限公司2022年度股東大會，并代表本人行使表決權。
委托人持股數量(股票)： 委托人股東賬戶：
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客戶簽名(蓋章)：
受托人簽名(蓋章)：
客戶身份證號：
受托人身份證號：
客戶聯系方式：
受托人聯系方式：
委托人持股類型：□A 股 □B 股
委托書有效期：自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束。
委托日期：2023年 月 日
證券代碼：000596、200596 證券簡稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號：2023-017
安徽古井貢酒有限公司
監事會換屆選舉公告
公司及監事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽古井貢酒有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會任期即將到期。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 主板上市公司標準化經營等法律法規和公司章程的有關規定，監事會選舉工作。
公司于2023年6月6日召開第九屆監事會第十二次會議。會議審議通過了《關于公司監事會選舉的議案》。經公司控股股東安徽古井集團有限公司推薦，公司監事會同意提名孫萬華先生、楊曉凡先生、宋子發先生為公司第十屆監事會股東代表監事候選人（候選人簡歷見附件）。
公司第十屆監事會監事任期三年，自股東大會批準之日起生效。公司股東大會選舉的監事將與職工代表選舉的監事共同組成第十屆監事會，職工代表的監事任期與股東大會選舉產生的監事任期一致。
監事會選舉將提交公司2022年股東大會審議，采用累積投票制度，確保監事會正常運行，在新監事會前，公司第九監事會監事將繼續按照法律、法規和公司章程的有關規定，認真履行監事職責。
特此公告。
安徽古井貢酒有限公司
監 事 會
二〇二三年六月七日
附件：公司第十屆監事會監事候選簡歷
1.孫萬華，男，1965年10月出生，中共黨員，學士學位。現任公司監事長，安徽古井集團有限公司黨委委員、副總裁。曾任河南省民權縣委常委、人武部黨委書記、政委、亳州市紀委常委、亳州市監察局副局長、亳州市紀委副書記、公司第八屆監事會監事長。
孫萬華先生現任公司控股股東安徽古井集團有限公司黨委委員、副總裁；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法違規信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》第一主板上市公司無規范經營 3.2.2 第一款規定的情形不得提名為監事。
2.楊曉凡，男，1967年4月出生，中共黨員，研究生學歷。現任公司監事、古井集團黨委委員、副總裁。曾任安徽古井房地產集團公司副董事長兼總經理、古井集團總裁助理、公司第五、六、七屆董事會董事、公司第七、八屆監事會監事。
楊曉凡先生現任公司控股股東安徽古井集團有限公司黨委委員、副總裁；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法違規信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》第一主板上市公司無規范經營 3.2.2 第一款規定的情形不得提名為監事。
3.宋子發，男，1981年5月出生，中共黨員，大學學歷，高級會計師。現任安徽古井集團有限公司財務管理中心主任，古井集團審計監督中心助理主任，古井集團財務管理中心助理主任，安徽中信金融租賃有限公司總經理。
宋子發先生現任公司控股股東安徽古井集團有限公司財務管理中心主任；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法違規信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》第一主板上市公司無規范經營 3.2.2 第一款規定的情形不得提名為監事。
證券代碼：000596、200596 證券簡稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號：2023-016
安徽古井貢酒有限公司
董事會換屆選舉公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽古井貢酒有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會任期即將到期。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》 1 主板上市公司標準化經營等法律法規和公司章程的有關規定，董事會選舉工作。
公司于2023年6月6日召開第九屆董事會第十六次會議，經公司控股股東安徽古井集團有限公司推薦，經董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名梁金輝先生、李培輝先生、周慶武先生、嚴立軍先生、徐鵬先生、葉長慶先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；王瑞華先生、徐志豪先生、李靜女士提名為第十屆董事會獨立董事候選人（簡歷見本公告附件）。上述董事候選人應提交公司2022年股東大會審議，并采用累計投票制度進行表決。上述董事候選人應提交公司2022年股東大會審議，并采用累計投票制度進行表決。公司第十屆董事會的董事任期為三年，自股東大會批準之日起生效。
公司獨立董事候選人王瑞華先生、徐志豪先生已取得上市公司獨立董事資格證書，李靜女士尚未取得上市公司獨立董事資格證書。她已書面承諾參加最新的獨立董事培訓，并獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。根據有關規定，獨立董事候選人的資格必須經深圳證券交易所備案審查，無異議后方可提交股東大會審議。獨立董事候選人的聲明和提名人的聲明見公司同日在巨潮信息網上發布的聲明（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。
董事會兼任公司高級管理人員的董事人數不得超過公司董事總數的一半。獨立董事候選人人數不得低于公司董事總數的三分之一，任期不得超過六年。
根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求，公司在深圳證券交易所網站上向獨立董事候選人提供了詳細信息（www.szse.cn）進行公示。在宣傳期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的資格和獨立性有異議的，可以通過深圳證券交易所投資者熱線電話和電子郵件向深圳證券交易所反饋獨立董事候選人的資格和可能影響其獨立性的情況。為保證董事會的正常運作，公司第九屆董事會董事將繼續按照法律、法規、公司章程等有關規定認真履行董事職責。
特此公告。
安徽古井貢酒有限公司
董 事 會
二〇二三年六月七日
附件：第十屆董事會候選人簡歷：
非獨立董事候選人簡歷：
1.梁金輝，男，1966年10月出生，中共黨員，工商管理碩士，第十三屆全國人大代表，第十四屆全國人大代表，中國釀酒大師，高級政治工程師。現任公司黨委書記、董事長、古井集團黨委書記、董事長。曾任亳州古井銷售有限公司營銷總監、總經理、副總經理、總經理、第三監事、第四、五、六董事會董事、第七、八董事會董事長。
梁金輝先生現任公司控股股東安徽古井集團有限公司黨委書記、董事長；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法違規信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》第一主板上市公司無規范經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為董事的情形。
2.李培輝，男，1973年7月出生，中共黨員，研究生學歷，高級會計師，注冊會計師(非執業)、全國領先的會計人才。現任公司董事、古井集團黨委副書記、總裁。曾任公司財務部副經理、經理、副總會計師、總會計師、董事會秘書、董事、安徽瑞景商務旅游集團董事長、安徽匯鑫金融投資集團有限公司董事長、古井集團執行副總裁、財務總監、公司第七屆、第八屆董事會董事。
李培輝先生現任公司控股股東安徽古井集團有限公司黨委副書記、總裁；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法違規信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》第一主板上市公司無規范經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為董事的情形。
3.周慶武，男，1974年2月出生，中共黨員，研究生學位，高級工程師，中國首席白酒品酒師。現任公司黨委副書記、董事、總經理、古井集團黨委副書記。先后擔任公司副總經理、執行副總經理、公司第五、六、七、八屆董事會董事。
周慶武先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單；沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司標準化運作第3.2.第二條第一款規定的情形不得提名為董事。
4.嚴立軍，男，1973年6月出生，中共黨員，研究生學歷，高級品酒師。現任公司黨委副書記、董事、執行副總經理、亳州古井銷售有限公司董事長、總經理、古井集團黨委委員。先后擔任銷售公司銷售員、區域經理、市場調研總監、規劃部副經理、合肥戰略運營中心總監、副總經理、公司第七屆、第八屆董事會董事。
嚴立軍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營第3.2號.第二條第一款規定的情形不得提名為董事。
5.徐鵬，男，1970年9月出生，中共黨員，學士學位。現任公司黨委委員、董事、副總經理、黃鶴樓酒業黨委書記、董事長、古井集團黨委委員。公司財務部財務部副主任、主任、安徽老八有限公司財務部經理、公司財務部副經理、經理、亳州古井銷售有限公司市場監督部主任、副總經理、公司第七監事長、第七、第八董事會董事。
徐鵬先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營第3.2號.第二條第一款規定的情形不得提名為董事。
6.葉長青，男，1974年10月出生，中共黨員，研究生學歷，國際注冊內部審計師，高級會計師，全國領先會計人才。現任公司董事，古井集團財務總監。曾任古井集團審計部主審、審計部副經理、審計監督部副總監、總監；第四屆監事、第五屆、第六屆、第七屆、第八屆董事、董事會秘書、總會計師。
葉長慶先生現任公司控股股東安徽古井集團有限公司財務總監；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法違規信息披露查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營 3.2.2 第一款規定的不得提名為董事的情形。
獨立董事候選人簡歷：
1.王瑞華，男，1962年1月出生，中共黨員，管理博士，中國注冊會計師(非執業)。現任中央財經大學廣東、香港、澳門大灣區（黃埔）研究所執行院長、教授、博士生導師、全國工商管理專業學位研究生教育指導委員會委員、中國上市公司協會獨立董事會委員、北京銀行股份有限公司獨立董事、嘉實基金管理有限公司獨立董事、京東科技控股有限公司獨立董事、中國郵政證券有限公司獨立董事。
王瑞華先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門處罰或深圳證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者人民法院列入不誠實被執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司沒有標準化經營.第二條第一款規定的情形不得提名為董事。
2.徐志豪，男，1976年6月出生，高級經濟學家，中國人民大學本科，清華大學五道口金融學院碩士，基金資格證書和證券資格證書。現任公司獨立董事，吉利科技集團有限公司首席執行官（CEO），錢江摩托車董事長。
徐志豪先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單；沒有《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司標準化運作第3.2.第二條第一款規定的情形不得提名為董事。
3.李靜，女，1968年4月出生，碩士學位，高級會計師。現任金新諾(300252)獨立董事。曾任北京熱力集團有限公司財務部副經理、審計中心主任、審計內控部經理、結算中心主任。
李靜女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關；未持有公司股份；未受中國證監會及其他有關部門處罰；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查；中國證監會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單；《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司第3.2號.第二條第一款規定的情形不得提名為董事。
安徽古井貢酒有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人徐志豪作為安徽古井貢酒有限公司第十屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明并保證我與公司之間沒有影響我獨立性的關系，并符合深圳證券交易所獨立董事候選人資格和獨立性的相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和業務規則。具體聲明如下：
一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
三、本人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十、獨立董事不違反《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十一、獨立董事不違反中國銀行業保險監督管理委員會《銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則等獨立董事資格的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
14、我具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位有重大業務往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
22.我不是被中國證監會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未被國家發改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續三次未親自出席董事會會議或連續兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
28.包括公司在內的國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在公司連續擔任獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.在我曾任獨立董事期間，連續12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數不得超過董事會會議總數的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.在過去擔任獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監會以外其他相關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
三十五、包括包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
聲明人鄭重聲明：
我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。
我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業務區輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。
聲明人(簽字)：徐志豪
2023年6月6日
安徽古井貢酒有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人王瑞華作為安徽古井貢酒有限公司第十屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明并保證我與公司之間沒有影響我獨立性的關系，并符合深圳證券交易所獨立董事候選人資格和獨立性的相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和業務規則。具體聲明如下：
一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
三、本人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十、獨立董事不違反《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十一、獨立董事不違反中國銀行業保險監督管理委員會《銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則等獨立董事資格的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
14、我具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位有重大業務往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
22.我不是被中國證監會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未被國家發改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續三次未親自出席董事會會議或連續兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
28.包括公司在內的國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在公司連續擔任獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.在我曾任獨立董事期間，連續12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數不得超過董事會會議總數的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.在過去擔任獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監會以外其他相關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
35.包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
聲明人鄭重聲明：
我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。
我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業務區輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。
聲明人(簽字)：王瑞華
2023年6月6日
安徽古井貢酒有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人李靜作為安徽古井貢酒有限公司第十屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明并保證我與公司之間沒有影響我獨立性的關系，并符合深圳證券交易所獨立董事候選人資格和獨立性的相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和業務規則。具體聲明如下：
一、本人不得擔任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事資格和條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
三、本人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
四、本人已參加培訓，并取得證券交易所認可的相關證書。
□ 是 √ 否
如有，請詳細說明：我已書面承諾參加最近的獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
作為獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
6、作為獨立董事，我不會違反中共中央紀委關于規范中央管理干部辭職或退休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
七、獨立董事不違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部兼職（任職）的意見》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
八、獨立董事不違反中共中央紀委、教育部、監察部關于加強高校反腐倡廉建設的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
九、獨立董事不違反《中國人民銀行股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十、獨立董事不違反《證券公司董事、監事、高級管理人員資格監督辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十一、獨立董事不違反中國銀行業保險監督管理委員會《銀行業金融機構董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十二、獨立董事不違反《保險公司董事、監事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機構獨立董事管理辦法》有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十三、獨立董事不違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則等獨立董事資格的有關規定。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
14、我具有上市公司經營的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十五、本人及其直系親屬、主要社會關系均未在公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
16.我及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
17.本人及其直系親屬不直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位，也不在上市公司前五名股東單位。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
十八、本人及其直系親屬不在控股股東、實際控制人及其附屬企業工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
19、我不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負責人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
20.我不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業有重大業務往來的單位或控股股東單位有重大業務往來的單位工作。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
在過去的十二個月里，我沒有任何情況列出前六項。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
22.我不是被中國證監會禁止進入證券市場的人，期限還沒有到期。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，且期限未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
25.近36月，我沒有受到證券交易所的公開譴責或批評三次以上。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未被國家發改委等部委認定為失信處罰對象，限制擔任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
27.我不是在過去任職的獨立董事期間連續三次未親自出席董事會會議或連續兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
28.包括公司在內的國內外上市公司不超過5家，兼任獨立董事。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在公司連續擔任獨立董事不超過六年。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
30.根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的要求，委托董事會公布其職業、學歷、專業資格、詳細工作經驗、全部兼職情況等詳細信息。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
31.在我過去擔任獨立董事期間，我連續兩次沒有親自參加上市公司董事會會議。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
32.在我曾任獨立董事期間，連續12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數不得超過董事會會議總數的一半。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
33.在過去擔任獨立董事期間，未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見與事實明顯不一致。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
34.在過去的36個月里，我沒有受到中國證監會以外其他相關部門的處罰。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：______________________________
35.包括公司在內，我不存在同時擔任五家以上公司董事、監事或高級管理人員的情況。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_______________________________
36.我不存在上市公司在過去任職的獨立董事到期前提前免職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如果沒有，請詳細說明：______________________________
37.我沒有其他情況影響獨立董事的誠信和勤奮。
√ 是 □ 否
如果沒有，請詳細說明：_____________________________
聲明人鄭重聲明：
我完全了解獨立董事的職責，確保上述聲明真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏；否則，我愿意承擔由此產生的法律責任，接受深圳證券交易所的自律監督措施或紀律處分。在擔任公司獨立董事期間，我將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司有利益關系的單位或個人的影響。在擔任公司獨立董事期間，如果不符合獨立董事的資格，我將及時向公司董事會報告，并盡快辭去公司獨立董事的職務。
我授權公司董事會秘書通過深圳證券交易所業務區輸入本聲明的內容和其他相關信息，并提交給深圳證券交易所或公告。董事會秘書的上述行為視為本人的行為，并承擔相應的法律責任。
聲明人(簽字)：李靜
2023年6月6日
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