資訊頻道
歐派家居集團(tuán)有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)“歐洲22轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格下跌修正條件的提示性公告
證券代碼：603833 簡稱證券:歐派家居 公告編號：2023-052
轉(zhuǎn)債代碼：113655 簡稱轉(zhuǎn)債:歐22轉(zhuǎn)債:
歐派家居集團(tuán)有限公司
預(yù)計(jì)將觸發(fā)“歐22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件
提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：125.46元/股
● 轉(zhuǎn)股時間:2023年2月13日至2028年8月4日(法定節(jié)假日或休息日延至后續(xù)第一個工作日)
● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示:2023年5月24日至2023年6月6日，歐派家居集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”、“公司”)股票連續(xù)30個交易日收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%(100.37元/股)，預(yù)計(jì)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。如果觸發(fā)條件，公司將在觸發(fā)條件當(dāng)天召開董事會審議，決定是否修改股價(jià)，并及時履行信息披露義務(wù)。請關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、“歐22轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況
公司于2022年8月5日公開發(fā)行2000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，面值100元，發(fā)行總額20億元，債券期限為發(fā)行之日起6年(2022年8月5日至2028年8月4日)。債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日，“歐22轉(zhuǎn)債”(債券代碼:113655)在上海證券交易所上市，“歐22轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為125.46元/股，轉(zhuǎn)股時間為2023年2月13日至2028年8月4日(如法定節(jié)假日或休息日延長至后續(xù)第一個工作日)。
二、“歐22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)修正轉(zhuǎn)股價(jià)格條款
根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，股價(jià)下跌的修正條件和程序如下：
1、修正權(quán)限和修正范圍
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會有權(quán)提出股價(jià)向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期股價(jià)的80%。
上述計(jì)劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實(shí)施。股東大會表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會前20個交易日平均股票交易價(jià)格與前一交易日平均股票價(jià)格之間的較高價(jià)格，不得低于上一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)布股東大會決議公告，公告修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或者轉(zhuǎn)股登記日之前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)
2023年5月24日至2023年6月6日，公司股票(代碼:603833)10個交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%(100.37元/股)。如果公司股票收盤價(jià)在未來20個交易日內(nèi)低于100.37元/股，將觸發(fā)“歐22轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
如果“歐洲22可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格修正條件被觸發(fā)，公司將召開董事會審議，決定是否修正轉(zhuǎn)換價(jià)格，并及時履行信息披露義務(wù)。請注意公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
歐派家居集團(tuán)有限公司
董事會
2023年6月6日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：[email protected]。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2