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廣東聚石化工有限公司關(guān)于參與安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資進(jìn)展和股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成的公告
證券代碼：688669 證券簡稱：聚石化學(xué) 公告編號：2023-032
廣東聚石化工有限公司參與安徽海德化工科技有限公司
破產(chǎn)重組投資進(jìn)展及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 安徽海德化工科技有限公司（以下簡稱“海德化工”）最近完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更程序，并取得了縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。海德化工已成為廣東聚石化工有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。
● 雖然海德化工股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給公司名稱，但其名稱下的部分主要資產(chǎn)和部分房地產(chǎn)權(quán)仍需按照裁定和重組計劃草案辦理資產(chǎn)抵押注銷登記，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的重組投資效益是否能達(dá)到投資預(yù)期也存在一定的不確定性。詳見2022年9月9日和2022年12月21日上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)風(fēng)險提示（www.sse.com.cn）《關(guān)于廣東聚石化工有限公司計劃參與安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資者公開招聘的詢價函回復(fù)公告》(公告號:2022-082)、《關(guān)于公司參與安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資問題的回復(fù)公告》(公告號:2022-115)。請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
一、相關(guān)進(jìn)展情況
2022年8月18日，公司召開第六屆董事會第四次會議審議通過安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資者公開招聘，同意公司參與海德化工破產(chǎn)重組投資者招聘，授權(quán)公司管理代表公司參與投資者選拔、招標(biāo)文件編制、投資候選人評審等工作。詳見2022年8月19日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《關(guān)于安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資者公開招聘的公告》(公告號:2022-068)。
2022年9月15日，公司收到海德化工經(jīng)理發(fā)出的《中標(biāo)通知書》。經(jīng)過三輪選拔，公司已被確定為海德化工的重組投資者。具體內(nèi)容見2022年9月17日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資者公開招聘進(jìn)展的公告》(公告號:2022-087)。
2022年9月21日，公司召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于向海德化工管理人繳納重組投資保證金的議案》，同意公司以自有或自籌資金支付4500萬元重組投資保證金。中標(biāo)后已繳納的500萬投標(biāo)保證金直接轉(zhuǎn)為重組投資保證金，重組投資保證金共計5000萬元。具體內(nèi)容見2022年9月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資者公開招聘進(jìn)展的公告》(公告號:2022-092)。
2022年11月29日，公司召開第六屆董事會第八次會議審議通過安徽海德化工科技有限公司重組投資計劃，同意出資不超過2.3億元清償海德化工破產(chǎn)重組債權(quán)，支付相關(guān)費用，同時以0對價轉(zhuǎn)讓海德化工全部股權(quán)，并授權(quán)公司董事長在上述金額范圍內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。本議案不需要提交股東大會審議。具體內(nèi)容見2022年12月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于參與安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資進(jìn)展的公告》(公告號:2022-101)。
2023年1月9日，公司收到海德化工管理人的通知，管理人已根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十七條向法院申請批準(zhǔn)重組計劃。
2023年1月29日，公司收到安徽省、縣人民法院民事裁定書﹝(2021)皖0523破5號﹞(以下簡稱“裁定書”)裁定如下:
1、批準(zhǔn)安徽海德化工科技有限公司重組計劃草案；
2、安徽海德化工科技有限公司重組程序終止。
2023年1月31日，公司召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于修訂安徽海德化工科技有限公司重組投資計劃的議案》④《重組投資計劃》中原團(tuán)隊的離職補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容保持不變。刪除的具體內(nèi)容如下：“海德化工原員工在破產(chǎn)重組期間辭職（包括無固定期限的員工買斷服務(wù)）產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和未支付的員工工資，應(yīng)當(dāng)在重組計劃的員工債權(quán)內(nèi)計算。“本次調(diào)整后，公司安排員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償清償，公司用于清償海德化工破產(chǎn)重組債權(quán)及支付相關(guān)費用的總投資不超過2.3億元。具體內(nèi)容見2023年2月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于參與安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資進(jìn)展的公告》(公告號:2023-004)。
最近，海德化工完成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更程序，并獲得了縣市場監(jiān)督管理局的營業(yè)執(zhí)照。海德化工已成為公司的全資子公司，具體內(nèi)容如下：
統(tǒng)一社會信用代碼:91340523692842004
名稱：安徽海德化工科技有限公司
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股法人投資）
住所:安徽省馬鞍山市和烏江鎮(zhèn)精細(xì)化工基地
法定代表人：李新河
注冊資本：伍億圓整
成立日期:2009年8月21日
經(jīng)營范圍:有機(jī)化學(xué)原料研發(fā)；112400噸/年低烯烴液化氣、8萬噸/年芳烴油、135840噸/年甲基叔丁基醚、1500噸/年甲醇回收生產(chǎn)；160700噸/年工業(yè)異辛烷、12300噸/年丙烷、28700噸/年正丁烷、4577噸/年98%硫酸、3000Nm3氫氣生產(chǎn)工藝系統(tǒng)；丙烯、丁烷、丁烯、異丁烯、硫酸、丁二烯、甲基叔丁基醚、碳四、碳五、碳九、混合芳烴、液化石油氣(工業(yè)用)、批發(fā)石腦油、溶劑油、甲醇、乙醇、丙烷；自營和代理各種商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限制經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
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二、本次重整事項的后續(xù)安排
股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成前，公司已向海德化工管理人支付重組投資1億元（包括前期保證金轉(zhuǎn)換的重組投資），并完成了海德化工資產(chǎn)的交付和業(yè)務(wù)聯(lián)系。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將在15天內(nèi)支付1億元。管理人應(yīng)在公司支付上述款項后20日內(nèi)完成資產(chǎn)抵押注銷登記。海德化工資產(chǎn)抵押注銷登記完成后，其余款項公司將根據(jù)管理人的安排或?qū)嶋H費用支付。總資金不超過2.3億元。
目前，海德化工年產(chǎn)16萬噸異辛烷裝置已完成維護(hù)，并于2023年4月21日經(jīng)當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門批準(zhǔn)開工生產(chǎn)。其余年產(chǎn)10萬噸MTBE裝置和年產(chǎn)40萬噸烷烴芳香結(jié)構(gòu)裝置需要正式運行，相關(guān)應(yīng)急管理部門需要進(jìn)行維護(hù)和驗收。
三、風(fēng)險提示
(一)本次重組的投資效益能否達(dá)到投資預(yù)期存在一定的不確定性。海德化工未來的經(jīng)營發(fā)展受到產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、經(jīng)營管理等因素的影響。如果國家政策在營業(yè)執(zhí)照、環(huán)境審批、安全生產(chǎn)、稅收等方面發(fā)生重大變化，可能會導(dǎo)致海德化工經(jīng)營業(yè)績低于預(yù)期的風(fēng)險，影響公司的投資回報。2022年9月9日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見上述風(fēng)險提示（www.sse.com.cn）《關(guān)于廣東聚石化工有限公司計劃參與安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資者公開招聘的詢價函回復(fù)公告》(公告號:2022-082)。
（2）雖然海德化工股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給公司名稱，但其主要資產(chǎn)抵押，部分房地產(chǎn)權(quán)被法院扣押，仍需要海德化工管理人根據(jù)裁定和重組計劃草案注銷資產(chǎn)抵押登記，可能因客觀原因發(fā)生變化，包括但不限于法律變化、國家政策調(diào)整、不可抗力、情況變化等，導(dǎo)致重組計劃無法順利實施。2022年12月21日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見上述風(fēng)險提示（www.sse.com.cn）《關(guān)于公司參與安徽海德化工科技有限公司破產(chǎn)重組投資問題的回復(fù)公告》(公告號:2022-115)。
（3）公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。請理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣東聚石化工有限公司董事會
2023年6月7日
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