證券代碼：002181 簡稱證券:粵傳媒 公告編號：2023-029

廣東廣州日報(bào)傳媒有限公司

第十一屆董事會第十一次會議

決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，廣東廣州日報(bào)傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第十一次會議的通知和會議材料以電子郵件的形式發(fā)布，會議于2023年6月6日通訊召開。會議應(yīng)有9名董事和9名實(shí)際董事。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。本次會議以書面投票通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司2023年董事薪酬的議案》

根據(jù)公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司獨(dú)立董事陳玉剛、段春林、范海峰為相關(guān)董事，回避投票。

該公司的獨(dú)立董事對該提案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表的獨(dú)立意見（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第十一屆董事會第十一次會議的獨(dú)立意見》。

提交公司股東大會審議。

投票結(jié)果：6票同意，3票回避，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于完成公司2022年高級管理人員考核指標(biāo)及薪酬情況的議案》

根據(jù)公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事劉曉梅、郭獻(xiàn)軍、李小平為相關(guān)董事，回避投票。

該公司的獨(dú)立董事對該提案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表的獨(dú)立意見（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第十一屆董事會第十一次會議的獨(dú)立意見》。

投票結(jié)果：6票同意，3票回避，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于公司召開2022年年度股東大會的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會同意于2023年6月28日下午14日（星期三）:30.2022年年度股東大會在廣州市海珠區(qū)芳園路138號粵傳媒大廈31層會議室召開。會議持續(xù)了半天。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2023年6月7日發(fā)表的提案的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司召開2022年股東大會的通知》。

投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

十三、備查文件：

(一)第十一屆董事會第十一次會議決議

(二)《獨(dú)立董事關(guān)于公司第十一屆董事會第十一次會議的獨(dú)立意見》。

特此公告。

廣東廣州日報(bào)傳媒有限公司

董事會

二○二三年六月七日

證券代碼：002181 簡稱證券:粵傳媒 公告編號：2023-030

廣東廣州日報(bào)傳媒有限公司

關(guān)于公司2022年召開的年度股東

大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東廣州日報(bào)傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)定于2023年6月28日(周三)召開公司2022年年度股東大會，審議第十一屆董事會第七次會議、第十一屆董事會第十一次會議、第十一屆監(jiān)事會第六次會議提交的有關(guān)議案。股東大會有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數(shù):2022年年度股東大會

(二)會議召集人:公司第十一屆董事會

（3）會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《廣東廣州日報(bào)傳媒有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。

(4)會議的時(shí)間、日期

1.2023年6月28日(星期三)下午14日召開現(xiàn)場會議:30開始

2.網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月28日(星期三)

2023年6月28日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；2023年6月28日上午9月28日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

（5）會議的召開和表決：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網(wǎng)上投票平臺，股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)；網(wǎng)上投票重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月20日(星期二)

(7)出席會議的對象:

1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

2.截至2023年6月20日收盤時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議并參加表決(詳見授權(quán)委托書附件)。

3.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

4.公司聘請的見證律師；

5.出席股東大會的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。

(8)現(xiàn)場會議地點(diǎn):廣東傳媒大廈31層會議室廣州市海珠區(qū)芳園路138號

二、會議審議事項(xiàng)

表一 股東大會提案編碼表

■

1.上述第七項(xiàng)議案為日常相關(guān)交易，相關(guān)股東應(yīng)避免表決。上述議案已經(jīng)第十一屆董事會第七次會議、第十一屆董事會第十一次會議和第十一屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。具體內(nèi)容見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》于2023年4月8日、6月7日發(fā)表。（www.cninfo.com.cn）第十一屆董事會第七次會議決議公告、第十一屆董事會第十一次會議決議公告、第十一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告等有關(guān)公告。

2.以上提案均為普通決議事項(xiàng)。公司將按照有關(guān)規(guī)定對本次會議審議的提案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露投票結(jié)果。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東。

3.公司獨(dú)立董事向董事會提交了《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》

在會議上作報(bào)告。

四、參加現(xiàn)場會議登記

(一)登記方式:

1.個(gè)人股東出席會議的，應(yīng)當(dāng)持身份證原件、股票賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、授權(quán)委托書、股東身份證復(fù)印件、股東股票賬戶卡、有效持股憑證。

2.法定代表人出席會議的，法定代表人應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、有效證明、股票賬戶卡、有效持股憑證，可證明其具有法定代表人資格；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示原身份證、法定股東單位法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、股票賬戶卡和有效持股憑證。

3.異地股東可以通過電子郵件登記上述相關(guān)證件，電子郵件必須在2023年6月27日17日登記:00前送達(dá)公司郵箱，公司不接受電話登記。

(二)登記時(shí)間:2023年6月27日上午9日:00-11:30，下午14:00-17:00。

(三)注冊地點(diǎn):廣東傳媒大廈第30層，廣州市海珠區(qū)芳園路138號。

(四)委托行使表決權(quán)的代理人在登記表決時(shí)提交文件的要求:

因某些原因不能出席會議的股東可以委托授權(quán)代理人出席會議。股東授權(quán)委托書格式見附件2。委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)在委托授權(quán)書中注明對股東大會擬表決的各項(xiàng)事項(xiàng)的認(rèn)可或者反對意向。未注明的，視為代理人有權(quán)自行表決。

(5)聯(lián)系方式:

(020)83569319、88630181

聯(lián) 系 人:謝小姐，公司證券部曹小姐

ycm2181181電子郵件@gdgzrb.com

(6)注意事項(xiàng):出席會議的股東和股東代理人應(yīng)攜帶所需證件到場。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

（1）本次會議持續(xù)半天，所有參加股東大會現(xiàn)場會議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

（2）出席股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人應(yīng)在半小時(shí)前到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件，檢查身份并登錄。

（3）在網(wǎng)上投票期間，如果投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會的過程將按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

(一)第十一屆董事會第七次會議決議；

(二)第十一屆董事會第十一次會議決議；

(三)第十一屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

廣東廣州日報(bào)傳媒有限公司

董事會

二○二三年六月七日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

(1)投票代碼:362181；

(二)投票簡稱:媒體投票；

(三)填寫表決意見:“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；

(四)股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

(一)投票時(shí)間:2023年6月28日的交易時(shí)間，即上午9日:15-9:25、9:30-11:30和下午

13:00-15:00。

（2）股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

2023年6月28日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票時(shí)，應(yīng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，并取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

(3)股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

廣東廣州日報(bào)傳媒有限公司

2022年年度股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席廣東廣州日報(bào)傳媒有限公司2022年年度股東大會，并代表本單位(本人)審議會議議案根據(jù)授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代表本次會議簽署相關(guān)文件。受托人有權(quán)按照自己的意見投票，如果沒有明確的投票指示。

委托人對股東大會議案的表決意見如下(請?jiān)凇巴狻被颉胺磳Α被颉皸墮?quán)”或“回避”的相應(yīng)欄中劃出“√”）：

■

注：委托人對投票沒有明確意見的，視為受托人有權(quán)按照自己的意愿行使表決。

委托人姓名/姓名(簽字/蓋章)：

委托人身份證或(營業(yè)執(zhí)照注冊)號碼或統(tǒng)一社會信用代碼:

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名(簽名)：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

注意事項(xiàng)：

1. 授權(quán)委托書的有效期自授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。

2. 對上述提案，只能有表決意見，涂改、填寫其他符號、多選、不選或字跡無法辨認(rèn)的，按棄權(quán)處理。

3. 根據(jù)上述格式，本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；法定股東委托必須加蓋公章，法定代表人必須簽字。