資訊頻道
上海醫(yī)藥集團有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫(yī)藥 公告號：臨2023-047
上海醫(yī)藥集團有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月29日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月29日 14點00 分
地點：上海市閔行區(qū)閔虹路80號上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會廳
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
2023年3月31日，上述提案詳見《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的定期報告和臨時公告。
2、特別決議議案：議案8至議案11
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、7、9、10
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、 登記資料
符合上述出席條件的A股股東要出席現(xiàn)場會議，必須提供以下登記資料：
(1)自然人股東:身份證、股票賬戶卡(如有)；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)提供委托人和代理人的有效身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書（附件1）和委托人的股票賬戶卡（如有）。
(2)法定股東:法定代表人出席的，應(yīng)當(dāng)提交身份證、有效證明其具有法定代表人資格、股票賬戶卡(如有)；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)提供代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權(quán)委托書(加蓋公章，附件1)和股票賬戶卡(如有)。
2、 登記方法
公司股東可以現(xiàn)場或傳真登記，公司不接受電話登記。
(1)現(xiàn)場登記時間為2023年6月29日13日：00至14:位于上海市閔行區(qū)閔虹路80號上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會廳。
(2)傳真登記:上述登記資料必須在2023年6月28日(周三)15:00前傳真送達董事會辦公室(地址見“六、其他事項”)。
六、其他事項
1、 參加會議的股東應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費用。
2、 聯(lián)系方式:上海醫(yī)藥大廈200號上海太倉路 董事會辦公室
郵編：200020
聯(lián)系人：盧燁、朱娜
電話：6355 7167
傳真：021-6328 9333
特此公告。
上海醫(yī)藥集團有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海醫(yī)藥集團有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
1、委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
2、請用正楷書寫中文全名。自然人股東簽字，法人股東加蓋法人公章。
3、個人股東應(yīng)附身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東應(yīng)附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件和擬出席會議的股東代表的身份證復(fù)印件。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：[email protected]。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2