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陽煤化工股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：600691 證券簡稱：陽煤化工 公告編號：2023-019
陽煤化工股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月28日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月28日9點30 分
召開地點：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街72號潞安戴斯酒店
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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注：本次會議還將聽取《陽煤化工股份有限公司2021年度獨立董事履職報告》
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第四十八次會議及第十屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月16日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：華陽新材料科技集團有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
1、登記手續(xù)
（1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）符合條件的法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會議的，由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
2、登記地點：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街72號潞安戴斯酒店
3、登記時間
2023年6月26日-27日8：30-11：30、15：00-17：30。
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：因故無法出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權(quán)書中須明確載明對股東大會擬表決的每一事項的贊成或反對意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權(quán)。
5、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：李曉丹
聯(lián)系電話：0351-7255821
聯(lián)系地址：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街72號潞安戴斯酒店
6、特別提示
股東（或股東代理人）請服從工作人員安排引導(dǎo)，配合落實參會登記、體溫檢測等要求，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。敬請配合，謝謝。
六、其他事項
1、現(xiàn)場會議會期預(yù)定半天，出席會議人員的交通費、食宿費自理。
2、會議期間，如遇突發(fā)重大事件的影響，則進程按當(dāng)日通知進行。
特此公告。
陽煤化工股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
陽煤化工股份有限公司第十屆董事會第五十一次會議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
陽煤化工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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