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山西華翔集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2023-040 轉債代碼：113637 轉債簡稱：華翔轉債
山西華翔集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月6日
(二)股東大會召開的地點：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮華林村山西華翔集團股份有限公司307會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書張敏先生列席本次會議；公司總經理王淵先生、副總經理陸海星先生、張杰先生、張宇飛先生、郭永智先生、財務總監廖洲先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司向特定對象發行股票方案的議案
2.01議案名稱：發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
■
2.02議案名稱：發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：
■
2.03議案名稱：發行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
■
2.04議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則
審議結果：通過
表決情況：
■
2.05議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
■
2.06議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
■
2.07議案名稱：募集資金規模及用途
審議結果：通過
表決情況：
■
2.08議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
■
2.09議案名稱：本次發行前滾存未分配利潤的安排
審議結果：通過
表決情況：
■
2.10議案名稱：本次發行的決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于公司向特定對象發行股票預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于前次募集資金使用情況專項報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于向特定對象發行股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關主體承諾事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于本次向特定對象發行股票構成關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于〈山西華翔集團股份有限公司未來三年股東回報規劃（2023年-2025年）〉議案
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、議案1-11為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、關聯股東山西臨汾華翔實業有限公司已對議案1、2、3、4、5、7、8、9、11進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：許國濤、侯家壘
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定，均為合法有效。
特此公告。
山西華翔集團股份有限公司董事會
2023年6月7日
● 上網公告文件
北京市康達律師事務所法律意見書
● 報備文件
2023年第一次臨時股東大會決議
北京市康達律師事務所法律意見書
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