我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)保利地產(chǎn)協(xié)同化工廠控投集團(tuán)股份有限公司（下稱：保利地產(chǎn)協(xié)同或者公司）第七屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議，董事會(huì)定為2023年6月28日舉辦2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2.會(huì)議召集人：董事會(huì)

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的集結(jié)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日（星期三）早上9:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月28日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.大會(huì)的舉辦方法：選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月21日

7.列席會(huì)議目標(biāo)

（1）截至除權(quán)日（2023年6月21日）在下午15:00買賣完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的自然人股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會(huì)及參與決議；不可以親身列席會(huì)議股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無(wú)須為根本自然人股東，法人授權(quán)書款式附后），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.出席會(huì)議的形式：

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（3）自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

9.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：貴州省貴陽(yáng)市寶山北路213號(hào)久聯(lián)華廈二樓公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

（一）此次股東會(huì)提議名稱和編碼表

（二）特別提示

1.以上提案經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第六次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月28日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

2.以上提議均是一般決議事宜，經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量半數(shù)以上根據(jù)。

3.此次會(huì)議審議的議案將會(huì)對(duì)中小股東的決議開展獨(dú)立記票并公布。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①擁有上市公司股份的董事、公司監(jiān)事、高管人員；②獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。

4.需關(guān)系公司股東回避表決的議案：第6項(xiàng)提案（提議編號(hào)為6.00）。關(guān)系股東名稱：保利地產(chǎn)久聯(lián)控投集團(tuán)有限責(zé)任公司、貴州省保久智能安防投資有限公司。

5.獨(dú)董將于此次股東大會(huì)上作個(gè)人工作總結(jié)。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月28日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案方法

擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及授權(quán)委托人請(qǐng)來(lái)企業(yè)董事會(huì)辦公室申請(qǐng)辦理列席會(huì)議登記，外地公司股東能通過(guò)電子郵件、發(fā)傳真或信件的形式于以上時(shí)長(zhǎng)備案，電子郵件、發(fā)傳真或信件以到達(dá)公司的為準(zhǔn)，并請(qǐng)電話確定。

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日早上9：00～12:00，在下午14:00～17:00

（二）備案地址

1.當(dāng)場(chǎng)備案地址：貴州貴陽(yáng)市云巖區(qū)寶山北路213號(hào)久聯(lián)華廈12樓董事會(huì)辦公室。

2.信件送達(dá)地址：貴州貴陽(yáng)市云巖區(qū)寶山北路213號(hào)久聯(lián)華廈12樓董事會(huì)辦公室，郵政編碼：550001，信件請(qǐng)注明“保利地產(chǎn)協(xié)同股東會(huì)”字眼。

3.傳真電話：0851-86748121。電子郵箱：[email protected]

（三）備案方法

1.公司股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書和出席人本人身份證申請(qǐng)辦理登記。

2.法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記。

3.授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記。

4.此次股東會(huì)拒絕接受手機(jī)備案。

（四）常見(jiàn)問(wèn)題

此次股東會(huì)拒絕接受大會(huì)當(dāng)日當(dāng)場(chǎng)備案。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本于會(huì)前30分鐘到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議辦理手續(xù)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1.聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：陳偉霆、李瑩

手機(jī)：0851-86751504、86748121

2.此次會(huì)議開會(huì)時(shí)間一天，列席會(huì)議股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。

3.如有其他未盡事宜，屆時(shí)。

六、備查簿文檔

企業(yè)第七屆股東會(huì)第六次會(huì)議決議、第七屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議決議。

配件1：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

特此公告。

保利地產(chǎn)協(xié)同化工廠控投集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年6月6日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼為：“362037”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為：“保聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議：允許、抵制、放棄；此次股東會(huì)不屬于累積投票提議。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)此次會(huì)議審議中的所有提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月28日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

保利地產(chǎn)協(xié)同化工廠控投集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己），參加2023年6月28日（星期三）舉行的保利地產(chǎn)協(xié)同化工廠控投集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代表自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。受托人如果沒(méi)有確立標(biāo)示，受委托人可按照自己含意開展決議。

注：對(duì)其提案網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，請(qǐng)于相匹配提案對(duì)應(yīng)的決議建議下打“√”；對(duì)于同一提案，另外在 “允許”“抵制”“放棄”三個(gè)選項(xiàng)下選用2個(gè)及以上選擇項(xiàng)打“√”的，按廢票解決。

授權(quán)委托書有效期：自簽署日至此次股東會(huì)完畢。

受托人名字或名稱（蓋章）：

受托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股票數(shù)：

受托人股東賬戶：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：

聯(lián)系方式：

附表：1.法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理；

2.企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。