人物頻道
江蘇省百州環保新型材料有限責任公司第六屆股東會第十七次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
江蘇省百州環保新型材料有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第十七次大會于2023年6月6日在公司會議室，以當場和通信相結合的舉辦。會議報告已經在2023年6月2日以書面形式、電話等方法聯系了整體執行董事，應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，大會的舉辦合乎《公司法》與公司《章程》的相關規定。會議由老總鄭鐵江先生組織，監事及高管人員出席了大會。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于不向下修正“百川轉2”轉股價格的議案》
會議表決結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。老總鄭鐵江先生、執行董事鄭江老先生做為“百州轉2”的持有者，已對該提案回避表決。
主要內容詳細企業2023年6月7日發表在“巨潮資訊網”（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》上《關于不向下修正“百川轉2”轉股價格的公告》（公示序號：2023-035）。
三、備查簿文檔
1、企業第六屆股東會第十七次會議決議。
特此公告。
江蘇省百州環保新型材料有限責任公司股東會
2023年6月6日
證券代碼：002455 證券簡稱：百川股份 公示序號：2023-035
債卷編碼：127075 債卷通稱：百州轉2
江蘇省百州環保新型材料有限責任公司
關于不往下調整“百州轉2”轉股價格的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、江蘇省百州環保新型材料有限責任公司(下稱“企業”)公開發行的“百州轉2”初始轉股價格為10.36元/股，因為公司執行2022年年度權益分派計劃方案，“百州轉2”的轉股價格由10.36元/股調整至10.31元/股，變更后的轉股價格自2023年5月15日起起效。
2、截止到2023年6月6日，企業股票已經出現了隨意持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格10.31元/股的90%（即9.28元/股）的情況，已開啟“百州轉2”轉股價格往下修正條款。
3、經公司第六屆股東會第十七次會議審議根據，董事會確定此次不往下調整“百州轉2”轉股價格，且不久的將來3個月（即2023年6月7日至2023年9月6日），若再度開啟“百州轉2”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。從2023年9月7日逐漸再次開始計算，若再度開啟“百州轉2”轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“百州轉2”轉股價格往下調整支配權。
公司在2023年6月6日召開第六屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于不向下修正“百川轉2”轉股價格的議案》，老總鄭鐵江先生、執行董事鄭江老先生做為“百州轉2”的持有者，已對該提案回避表決。詳情如下：
一、可轉換公司債券基本概況
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會于2022年9月26日開具的《關于核準江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2022〕2255號）審批，公司在2022年10月19日向社會公布推出了顏值總金額97,800萬余元可轉換公司債券，每一張顏值為100元，發行數量為978萬多張，時限6年。公司本次募資總金額978,000,000.00元，扣減各類發行費15,994,028.27元（沒有企業增值稅），具體募資凈收益金額為962,005,971.73元（下稱“募資”）。截止到2022年10月25日，以上募資已經全部到帳，募資業經公證天業會計事務所（特殊普通合伙）給予認證并提交蘇公W[2022]B133號匯算清繳報告。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上〔2022〕1069號”文允許，企業97,800.00萬余元可轉換公司債券于2022年11月16日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“百州轉2”，債卷編碼“127075”。
（三）可轉債轉股時限
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行完畢之時（2022年10月25日）滿六個月后的第一個交易時間（2023年4月25日）起止可轉債到期日（2028年10月18日）止。
（四）可轉債轉股調價狀況
企業公開發行的“百州轉2”初始轉股價格為10.36元/股，因為公司執行2022年年度權益分派計劃方案，“百州轉2”的轉股價格由10.36元/股調整至10.31元/股，變更后的轉股價格自2023年5月15日起起效。主要內容詳細企業2023年5月9日刊載在“巨潮資訊網”（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和《證券時報》里的《關于“百川轉2”轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-026）。
二、可轉債轉股價錢往下修正條款
依據《江蘇百川高科新材料股份有限公司2022年度公開發行可轉換公司債券募集說明書》，企業本次發行的可轉換公司債券轉股價格往下修正條款如下所示：
（一）調整管理權限與調整力度
在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東大會審議決議。
如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價間的較多者。
（二）調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格，公司將在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表有關公示，公示調整力度、除權日及中止股權轉讓期內（如果需要）等相關信息。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日）起，逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后、變換個股登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
三、關于不往下調整可轉債轉股價錢的詳細說明
截止到2023年6月6日，企業股票已經出現了隨意持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格10.31元/股的90%（即9.28元/股）的情況，已開啟“百州轉2”轉股價格往下修正條款。
充分考慮企業目前的相關情況、股票走勢、市場情況等諸多要素，根據對公司戰略發展發展潛力與實際價值的自信，董事會確定此次不往下調整“百州轉2”轉股價格，且不久的將來3個月（即2023年6月7日至2023年9月6日），若再度開啟“百州轉2”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。從2023年9月7日逐漸再次開始計算，若再度開啟“百州轉2”轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“百州轉2”轉股價格往下調整支配權。煩請廣大投資者注意投資風險。
四、備查簿文檔
1、企業第六屆股東會第十七次會議決議。
特此公告。
江蘇省百州環保新型材料有限責任公司股東會
2023年6月6日
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