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深圳市振業（集團）股份有限公司關于召開2022年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司第十屆董事會2023年第七次會議決議，公司將于2023年6月8日14：30在深圳灣科技生態園11棟A座43層1號會議室召開2022年度股東大會。公司于2023年5月13日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《關于召開2022年度股東大會的通知》。本次股東大會將采用現場表決與網絡投票相結合的方式，現將有關事項再次通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議屆次：2022年度股東大會
（二）召集人：公司董事會于2023年5月12日召開第十屆董事會2023年第七次會議，審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，提議召開本次股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
1、現場會議時間：2023年6月8日14:30，會期半天。
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為：2023年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為：2023年6月8日9:15至15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2023年6月5日
（七）會議出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于2023年6月5日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以書面形式委托代理人出席本次會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：深圳市南山區科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座43層1號會議室。
二、會議審議事項
（一）提交本次股東大會表決的議案：
表一：本次股東大會提案編碼示例表
上述議案均為普通決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
（二）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
（三）提交本次股東大會表決的議案內容：
提交本次股東大會審議的議案已經2023年4月26日召開的第十屆董事會2023年第一次定期會議、第十屆監事會第八次會議審議通過，議案內容詳見4月28日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和中國證監會指定網站的公告資料。
三、會議登記等事項
（一）現場會議登記方法
1、符合條件的個人股東應當持股票賬戶卡（如有）、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會現場會議。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。
2、符合條件的法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
（二）登記時間：2023年6月6日、6月7日上午9:00一下午17:00及會議現場投票前。
（三）登記地點：深圳市南山區科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座43層董事會辦公室。
（四）會議聯系方式：
電話：0755-25863061
傳真：0755-25863012
聯系人：胡曄、牛佳琪
（五）會議費用：本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次會議上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關股東參加網絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網站（www.szse.cn）查詢，網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件一。
五、備查文件：
1、第十屆董事會2023年第一次定期會議決議
3、第十屆監事會第八次會議決議
特此公告。
附件： 1、參加網絡投票的具體操作流程
2、授權委托書格式
深圳市振業（集團）股份有限公司董事會
二○二三年六月七日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：360006；投票簡稱：振業投票。
2、填報表決意見。
本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月8日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振業（集團）股份有限公司2022年度股東大會并行使表決權。
委托人姓名（法人股東名稱）：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
持股數： 股 持有股份性質：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托人對股東大會各項提案表決意見如下：
注：1、委托人對“同意”、“反對”、“棄權”三項委托意見欄中的一項發表意見，并在相應的空格內打“√”，出現兩個或兩個以上“√”符號的委托意見視為無效。
2、如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： □可以 □不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：
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