本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會召開情況

　　1、貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議由公司監(jiān)事會主席夏文先生召集，會議通知于2023年5月26日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等通訊方式發(fā)出。

　　2、本次監(jiān)事會于2023年6月6日下午2:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

　　3、本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人。

　　4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席周春剛先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。

　　5、本次監(jiān)事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，會議召開合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議經(jīng)過充分討論，會議審議通過了以下議案：

　　議案一、審議《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

　　公司第六屆監(jiān)事會成員由公司職工代表監(jiān)事李強(qiáng)先生、蔣坤先生及公司股東代表監(jiān)事周春剛先生、宋凱先生、龍東先生共同組成。

　　監(jiān)事會一致選舉周春剛先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　周春剛先生的簡歷詳見2023年5月20日公司刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-036）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2023年6月6日

　　證券代碼：002424 證券簡稱：貴州百靈 公告編號：2023-044

　　貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

　　關(guān)于第六屆董事會

　　第一次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　1、貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議由公司董事長姜偉先生召集，會議通知于2023年5月26日以專人送達(dá)、電子郵件、電話等通訊方式發(fā)出。

　　2、本次董事會于2023年6月6日上午10:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

　　3、本次董事會應(yīng)參會表決董事共9人，實際參會表決的董事9人。其中獨(dú)立董事胡堅、劉勝強(qiáng)、楊明、張洪武以通訊方式進(jìn)行表決。

　　4、本次董事會由董事長姜偉先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次董事會。

　　5、本次董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　經(jīng)現(xiàn)場投票表決，會議審議通過了以下議案：

　　議案一、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》；

　　公司董事會同意選舉姜偉先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。

　　議案二、審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》；

　　公司董事會同意公司董事會第六屆董事會各專門委員會組成如下：

　　戰(zhàn)略委員會委員由姜偉先生、牛民先生、陳培先生、周義峰先生、胡堅先生、楊明先生、張洪武先生組成，其中姜偉先生任戰(zhàn)略委員會召集人；

　　審計委員會委員由姜偉先生、牛民先生、劉勝強(qiáng)先生、張洪武先生、胡堅先生組成，其中劉勝強(qiáng)先生為審計委員會召集人；

　　提名委員會委員由姜偉先生、姜勇先生、劉勝強(qiáng)先生、楊明先生、張洪武先生組成，其中楊明先生任提名委員會召集人；

　　薪酬與考核委員由姜偉先生、陳培先生、胡堅先生、劉勝強(qiáng)先生、楊明先生組成，其中胡堅先生任薪酬與考核委員會召集人。

　　以上董事會各專門委員會委員的任期為三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。

　　議案三、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

　　公司董事會同意聘任牛民先生為公司總經(jīng)理，聘任袁遠(yuǎn)鎮(zhèn)先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任陳培先生、封基賢先生、鄭茂學(xué)先生為公司副總經(jīng)理，聘任李紅星先生為財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事就聘任公司高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。

　　議案四、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　公司董事會同意聘任牛民先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　牛民先生2009 年7月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，證書編號為09012055。

　　牛民先生的聯(lián)系方式：

　　辦公電話：0851-33415126

　　傳真：0851-33412296

　　電子郵箱：[email protected]

　　聯(lián)系地址：貴州省安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西航路212號

　　公司獨(dú)立董事就聘任公司高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。

　　議案五、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　公司董事會同意聘任陳智先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　2011年2月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，證書編號為201 1-2A-034。

　　陳智先生的聯(lián)系方式：

　　辦公電話：0851-33415126

　　傳真：0851-33412296

　　電子郵箱：[email protected]

　　聯(lián)系地址：貴州省安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西航路212號

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。

　　議案六、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人的議案》。

　　公司董事會同意聘任曾迤娟女士為公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月6日

　　附件：

　　簡歷

　　公司董事長姜偉，總經(jīng)理、董事會秘書牛民，副總經(jīng)理陳培，獨(dú)

　　立董事楊明、胡堅、劉勝強(qiáng)、張洪武的簡歷詳見2023年5月20日公司刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-035）。

　　袁遠(yuǎn)鎮(zhèn)先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，男，出生于1968年。漢族，中共黨員，工程碩士，高級工程師。

　　1990年西安交通大學(xué)流體機(jī)械專業(yè)畢業(yè)，取得學(xué)士學(xué)位；2001年取得四川大學(xué)工程碩士學(xué)位；2012年南洋理工大學(xué)畢業(yè)，取得管理經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1990年8月-2005年1月先后在貴州赤天化集團(tuán)擔(dān)任工程師、機(jī)修分廠副廠長。2005年1月-2006年1月在貴州赤天化股份有限公司擔(dān)任機(jī)動處處長；2006年1月-2008年4月在貴州赤天化股份有限公司任副總經(jīng)理；2008年4月至2013年12月任貴州赤天化股份有限公司總經(jīng)理；2013年12月至2014年12月任貴州赤天化集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理，貴州赤天化股份有限公司董事，貴州金赤化工有限責(zé)任公司董事；2014年12月至2015年1月任貴州赤天化集團(tuán)有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員，貴州赤天化股份有限公司董事，貴州金赤化工有限責(zé)任公司董事；2015年1月-2015年11月在貴州赤天化股份有限公司任副總經(jīng)理；2015年11月-2018年6月在貴州赤天化集團(tuán)任副總經(jīng)理；2018年6月至2019年4月在貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司任副總經(jīng)理；2019年4月至2021年12月任興貴投資有限公司副總經(jīng)理，其中2020年12月至2022年1月任貴州漢方藥業(yè)董事，2022年1月至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　袁遠(yuǎn)鎮(zhèn)先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見等情形。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　封基賢先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，男，出生于1979年。2002年畢業(yè)于貴州中醫(yī)藥大學(xué)，主修中藥學(xué)。2002年至今，先后擔(dān)任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司吉林省吉林市OTC業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)蒙古省區(qū)經(jīng)理、云南省區(qū)經(jīng)理，2016 至今擔(dān)任云南紅靈生物科技有限公司董事長，2021年至今任公司糖寧事業(yè)部執(zhí)行總裁，2021年11月至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　封基賢先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見等情形。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　鄭茂學(xué)先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，布依族，1964年11月生，貴州黃平人，1987年7月加入中國共產(chǎn)黨，在職大學(xué)學(xué)歷，工程碩士。

　　1987年7月參加工作，歷任貴州省機(jī)械工業(yè)學(xué)校教師、貴州省農(nóng)機(jī)局辦公室秘書、貴州省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司副總經(jīng)理、貴州省農(nóng)機(jī)發(fā)展中心副主任、貴州省農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理總站副站長、貴州省歸國華僑聯(lián)合會專職副主席兼秘書長、貴州省文史研究館副館長。曾任貴州漢方藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理、貴州三力華創(chuàng)醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司董事長。2021年12月至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　鄭茂學(xué)先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見等情形。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李紅星先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，男，出生于1985年，本科學(xué)歷，中級會計師。2009年6月畢業(yè)于鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院會計學(xué)系會計學(xué)專業(yè)。2009 年7 月至2012 年4 月，任貴陽航空電機(jī)有限公司財務(wù)部會計，2012 年5 月至2013 年3 月，任貴陽航空電機(jī)有限公司財務(wù)部部長助理，2013 年4 月至2016 年5 月，任貴陽航空電機(jī)有限公司財務(wù)部副部長，2015 年6 月至2017 年12 月，任貴陽華航電氣有限公司監(jiān)事，2016 年6 月至2018 年11 月，任貴陽航空電機(jī)有限公司財務(wù)部部長，2018 年12 月至2019 年5 月，任貴陽航空電機(jī)有限公司人力資源部部長兼財務(wù)部部長，2019 年8 月至2020 年7 月，任華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司計劃財務(wù)部總部綜合業(yè)務(wù)主管，2020 年8 月至2020年12月，任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司財務(wù)副總監(jiān)，2020年12月至今，任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　李紅星先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見等情形。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　陳智先生：中國國籍，無境外居留權(quán)，男，出生于1985年，本科學(xué)歷。2010年3月進(jìn)入貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司證券部工作，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，于 2011 年 1 月取得《董事會秘書資格證書》，2011年至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司證券事務(wù)代表，2018年至今兼任證券部部長。

　　陳智先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其持有本公司27,600股股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見等情形。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　曾迤娟女士：中國國籍，無境外居留權(quán)， 1976年3月出生，碩士，1993年至1997年，就讀于貴州省教育學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)專業(yè)；2009年至2011年，就讀于云南大學(xué)，獲軟件工程碩士學(xué)位。1997年至1999年 ，實習(xí)于安順市西秀區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社；1999年至2012年就職于貴陽市商業(yè)銀行股份有限公司瑞南支行（2005年至2011年任支行信貸科副科長；2011年至2012年任辦公室主任）；2012年至2013年，就職于南充市商業(yè)銀行貴陽分行任客戶經(jīng)理部總經(jīng)理，2014年1月至今任貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人。

　　曾迤娟女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有本公司股份，不存在：（1）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；（2）被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三十六個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三十六個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見等情形。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。