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上海市健麾信息技術(shù)股份有限公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦時(shí)間：2023年6月29日
● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期：2023年6月29日 13點(diǎn)30分
舉辦地址：上海市松江區(qū)中辰路518號A棟會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
此次年度股東大會上把征求公司獨(dú)立董事的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案1、3-7早已公司在2023年4月29日舉行的第二屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，提案2-5、8早已公司在2023年4月29日舉行的第二屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》公布的有關(guān)公示。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：4、6、7
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。
(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(五)公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員。
五、大會備案方式
為確保此次年度股東大會的成功召開，結(jié)合公司股東會參加總數(shù)分配會議廳，出席本次股東會股東或股東代表應(yīng)根據(jù)本公告標(biāo)明的備案方法、備案時(shí)長申請辦理登記。
(一)備案方法
1、法人股東：法人股東親身列席會議的，須持身份證正本、股東賬戶卡正本辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會議的，須持受托人股東賬戶卡原件和身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（配件1）和委托代理人本人身份證辦理相關(guān)手續(xù)。
2、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，須持法人代表股東賬戶卡正本、蓋上法人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書原件和本人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人列席會議的，須持法人代表股東賬戶卡正本、蓋上法人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書正本、受權(quán)委托書原件（配件1）和委托代理人本人身份證辦理相關(guān)手續(xù)。
3、公司股東可采取信件或電子郵件的形式備案，請如實(shí)填寫《參會股東登記表》（配件2），與其他備案文檔一并送到至企業(yè)。信件上請注明“健麾信息股東會”字眼，選用信件或電子郵件方法備案以公司收到為準(zhǔn)。
4、此次股東會企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。
(二)備案時(shí)長：2023年6月21日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）。
(三)備案地址及信件收貨地址：上海市松江區(qū)中辰路518號證劵法律事務(wù)部。
六、其他事宜
1、 聯(lián)系電話：
手機(jī)聯(lián)系人：陳子豪
通訊地址：上海市松江區(qū)中辰路518號證劵法律事務(wù)部
聯(lián)系方式：021-58380355
郵編：201613
2、此次現(xiàn)場會議開會時(shí)間預(yù)估大半天，參會人員的吃住、交通出行費(fèi)用自理。
特此公告。
上海市健麾信息技術(shù)股份有限公司股東會
2023年6月9日
配件1：法人授權(quán)書
配件2：出席會議公司股東申請表
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
上海市健麾信息技術(shù)股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
配件2：出席會議公司股東申請表
出席會議公司股東申請表
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