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武漢興圖新科電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2023年6月28日屆滿。鑒于公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人的提名工作尚未完成，換屆工作尚在積極籌備中，為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆，董事會(huì)各專門委員會(huì)成員及董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。
在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成前，公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員、董事會(huì)各專門委員會(huì)成員及高級(jí)管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，盡快完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
武漢興圖新科電子股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
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