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廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)召開情況
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知和材料于2023年6月21日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2023年6月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事15人，實(shí)際出席會(huì)議的董事15人。
本次會(huì)議由公司董事長謝向陽先生召集和主持，董事陳遠(yuǎn)程先生、胡源先生、楊耀清女士、何路先生、黃秉先生、方鷹先生、盧景華先生、陳斐先生、秦義參先生、藍(lán)文永先生、曾富全先生、俞遷如先生、何立榮先生、王勇先生出席了本次會(huì)議并進(jìn)行表決。董事會(huì)秘書張超先生出席會(huì)議；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過了以下決議：
（一）關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)副董事長的議案
選舉陳遠(yuǎn)程先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長，任期與第五屆董事會(huì)一致；
表決結(jié)果：15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；
特此公告。
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
證券代碼:600936 證券簡稱:廣西廣電 公告編號(hào):2023-024
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)
副董事長的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2023年6月27日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)副董事長的議案》。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司全體董事一致同意選舉陳遠(yuǎn)程先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長，任期與第五屆董事會(huì)一致。
特此公告。
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
證券代碼：600936 證券簡稱：廣西廣電 公告編號(hào)：2023-022
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月27日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣西南寧市青秀區(qū)云景路景暉巷8號(hào)廣西廣電網(wǎng)絡(luò)公司21樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長謝向陽先生主持會(huì)議，出席會(huì)議人員的資格、 會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事14人，出席9人，公司董事何路先生、方鷹先生、秦義參先生、黃秉先生、獨(dú)立董事何立榮先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
2、 公司在任監(jiān)事11人，出席5人，公司監(jiān)事歐文華先生、黃前程先生、農(nóng)政先生、陸慶葵先生、唐燕玲女士、吳海濱先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
3、 董事會(huì)秘書張超先生出席會(huì)議；公司總經(jīng)理陳遠(yuǎn)程先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)李一玲女士列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于審議公司第五屆董事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關(guān)于審議公司第五屆監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：關(guān)于審議公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關(guān)于審議公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額的三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南寧）事務(wù)所
律師：黃夏、劉卓昀
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
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