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南方出版傳媒股份有限公司關于高級管理人員職務變動的公告
證券代碼：601900 證券簡稱：南方傳媒 公告編號：臨2023-034
南方出版傳媒股份有限公司
關于高級管理人員職務變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南方出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6月 12 日召開公司 2023年第二次臨時董事會會議，審議通過聘任公司副總經理的議案，同意聘任孫波先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止。
公司董事會認為，孫波先生具備擔任公司副總經理的履職能力，不存在《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。公司獨立董事均發表了同意的獨立意見。
特此公告。
南方出版傳媒股份有限公司董事會
2023年6月12日
附件：孫波先生簡歷
孫波，男，出生于1976年9月，武漢大學企業管理專業碩士。現任南方出版傳媒股份有限公司總經理助理，廣東時代傳媒集團有限公司黨委書記、董事長，廣東新周刊雜志社有限公司執行董事、總經理（社長）、總編輯，廣東大沿海出版工貿有限公司總經理、執行董事，廣東少先隊員雜志社有限公司執行董事（社長），廣東黃金時代雜志社有限公司執行董事（社長），廣東省省情調查研究中心有限公司董事長。歷任廣東新粵教材研究開發有限公司市場一部經理、副總經理；廣東時代傳媒集團有限公司副總經理，執行董事、總經理。
證券代碼：601900 證券簡稱：南方傳媒 公告編號：臨2023-032
南方出版傳媒股份有限公司
關于控股股東解除可交換債券擔保
及信托登記辦理完成的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
南方出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月6日披露了《南方傳媒關于控股股東擬辦理解除可交換債券擔保及信托登記的公告》（公告編號：臨2023-026）。公司近日收到控股股東廣東省出版集團有限公司（以下簡稱“廣版集團”）通知，廣版集團已在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成了“廣版集團-國泰君安-20廣版E1擔保及信托財產專戶”（以下簡稱“20廣版EB專戶”），作為廣版集團2020年公開發行的可交換公司債券擔保及信托財產登記的，剩余未交換的65,022,592股本公司A股股票的解除擔保及信托登記（退出登記）手續。
上述股票辦理解除擔保及信托登記（退出登記）手續后，20廣版EB專戶不再持有公司股份。廣版集團直接持有公司股份551,781,692股，持股比例為61.59%
特此公告。
南方出版傳媒股份有限公司董事會
2023年6月12日
證券代碼：601900 證券簡稱：南方傳媒 公告編號：臨2023-033
南方出版傳媒股份有限公司
2023年第二次臨時董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
南方出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第二次臨時董事會會議于2023年6月12日在公司十七樓1702會議室以現場結合通訊方式召開。本次董事會會議通知于2023年6月7日以書面和電子郵件方式發出。會議由董事長譚君鐵先生召集并主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名（其中，通訊方式出席會議4人），公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《南方出版傳媒股份有限公司章程》等有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
表決結果：9名同意，占參加表決的全體董事人數的100%；0名棄權，0名反對。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）、中國證券報、上海證券報、證券時報披露的《南方傳媒關于高級管理人員職務變動的公告》。
特此公告。
南方出版傳媒股份有限公司董事會
2023年6月12日
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