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貴州益佰制藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月18日
(二)股東大會召開的地點：貴州益佰制藥股份有限公司行政樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東大會由董事長竇啟玲女士主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本公告所有數(shù)值保留四位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因所致。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君致律師事務(wù)所
律師：趙彥彬、亓杉
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
貴州益佰制藥股份有限公司
董事會
2023年7月19日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于貴州益佰制藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書
● 報備文件
貴州益佰制藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議
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