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青海華鼎實業(yè)公司股份有限公司公司實際控制人之一致行動人委托合同期滿延期公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、公司股東委托協(xié)議書的相關(guān)情況
2021年6月29日，青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司（以下簡稱：“青海華鼎”或“企業(yè)”）公司股東深圳創(chuàng)東方富達(dá)投資公司（有限合伙企業(yè)）（以下簡稱“創(chuàng)東方富達(dá)”）與于世光簽訂了《附條件生效的股東授權(quán)委托協(xié)議》，允許把它擁有青海華鼎股權(quán)（包含因配資、派股、轉(zhuǎn)增股等而變化的股權(quán)）所擁有的除收益權(quán)、處理權(quán)以外的股東權(quán)益（包含但是不限于公司股東提案權(quán)、董事監(jiān)事提名權(quán)、股東會投票權(quán)等）不設(shè)置限定地及免費地所有授于公司股東于世光履行，時限為自本協(xié)定起效之時（2021年7月20日）起2年或至創(chuàng)東方富達(dá)不會再擁有青海華鼎股權(quán)之日起計算。具體內(nèi)容見企業(yè)分別在2021年7月2日、2021年7月3日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn、《上海證券報》《證券時報》公布的《青海華鼎股東權(quán)益變動的提示性公告》《青海華鼎簡式權(quán)益變動報告書（于世光）》和《青海華鼎詳式權(quán)益變動報告書》。
二、合同補充協(xié)議主要內(nèi)容
2023年7月19日，公司收到有關(guān)公司股東通告，創(chuàng)東方富達(dá)與于世光簽訂了《〈附條件生效的股東授權(quán)委托協(xié)議〉之補充協(xié)議》，合同補充協(xié)議主要內(nèi)容如下所示：
招標(biāo)方：深圳創(chuàng)東方富達(dá)投資公司（有限合伙企業(yè)）
承包方：于世光
由于：1、雙方于2021年6月29日簽署了《附條件生效的股東授權(quán)委托協(xié)議》（以下簡稱《股東授權(quán)委托協(xié)議》），承諾協(xié)議有效期為自該協(xié)議生效之日起2年或至招標(biāo)方不會再擁有青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司股權(quán)之日起計算。
2、招標(biāo)方、承包方均自行增加《股東授權(quán)委托協(xié)議》有效期。
根據(jù)以上，雙方經(jīng)溝通協(xié)商，現(xiàn)將增加《股東授權(quán)委托協(xié)議》有效期限等事項達(dá)到合同補充協(xié)議如下所示：
1、招標(biāo)方允許把它擁有青海華鼎的所有股權(quán)（包含該等股權(quán)因配資、派股、轉(zhuǎn)增股等而變化的股權(quán)）所擁有的除收益權(quán)、處理權(quán)以外的股東權(quán)益（包含但是不限于公司股東提案權(quán)、董事監(jiān)事提名權(quán)、股東會投票權(quán)等）不設(shè)置限定地及免費地所有授于承包方于世光履行。招標(biāo)方確定承包方于世光可使其意向隨意履行該等股東權(quán)益。
2、雙方一致同意將《股東授權(quán)委托協(xié)議》有效期自2023年7月19日起推遲2年或至招標(biāo)方不會再擁有青海華鼎股權(quán)之時停止。
3、本合同補充協(xié)議為《股東授權(quán)委托協(xié)議》補充，本合同補充協(xié)議的承諾與《股東授權(quán)委托協(xié)議》承諾不一致的，以本約定書為標(biāo)準(zhǔn)，本協(xié)定未做合同約定的，仍執(zhí)行《股東授權(quán)委托協(xié)議》的承諾。
4、本協(xié)定經(jīng)招標(biāo)方蓋公章、承包方簽字確認(rèn)即起效。
三、別的表明
此次《〈附條件生效的股東授權(quán)委托協(xié)議〉之補充協(xié)議》簽定后，公司實際控制人王封具體操縱青海華鼎股權(quán)投票權(quán)比例為12.26%,不會造成控股股東產(chǎn)生變化。
特此公告。
青海華鼎實業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會
二○二三年七月二十日
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