本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年6月8日下午14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月8日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蕪湖市鳩江區(qū)萬(wàn)春東路88號(hào)蕪湖精藝銅業(yè)有限公司會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)黃裕輝先生。

　　6、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的股東

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東授權(quán)委托代表）共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為75,716,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.2122％。其中：

　　（1）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份75,436,700股，占上市公司總股份的30.1005％；

　　（2）根據(jù)深圳證券信息有限公司在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含股東授權(quán)委托代表）共3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為280,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1117％。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的廣東盈隆律師事務(wù)所律師出席并見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)提案進(jìn)行審議和表決，經(jīng)參加會(huì)議的股東(含股東授權(quán)委托代表)對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行投票表決,本次會(huì)議形成以下決議：

　　提案1.00《2022年年度報(bào)告及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意75,571,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8085％；反對(duì)145,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1915％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的48.2143％；反對(duì)145,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的51.7857％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案2.00《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意75,571,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8085％；反對(duì)145,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1915％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的48.2143％；反對(duì)145,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的51.7857％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案3.00《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意75,571,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8088％；反對(duì)144,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1912％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的48.2857％；反對(duì)144,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的51.7143％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案4.00《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意75,571,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8085％；反對(duì)145,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1915％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的48.2143％；反對(duì)145,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的51.7857％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案5.00《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意75,571,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8088％；反對(duì)144,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1912％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的48.2857％；反對(duì)144,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的51.7143％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案6.00《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案7.00《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案8.00《關(guān)于使用自有資金開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案9.00《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,571,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8088％；反對(duì)144,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1912％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意135,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的48.2857％；反對(duì)144,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的51.7143％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案10.00《關(guān)于開(kāi)展電解銅期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　提案11.00《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：

　　同意75,716,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意280,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　公司本次股東大會(huì)經(jīng)廣東盈隆律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和精藝股份《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年度股東大會(huì)決議；

　　2、廣東盈隆律師事務(wù)所出具的《廣東盈隆律師事務(wù)所關(guān)于廣東精藝金屬股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　廣東精藝金屬股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日

　　證券代碼：002295 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：精藝股份 公告編號(hào)：2023-016

　　廣東精藝金屬股份有限公司

　　關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所

　　《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2023年5月25日，廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精藝股份”或“公司”）收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)廣東精藝金屬股份有限公司2022年年報(bào)的問(wèn)詢(xún)函》（公司部年報(bào)問(wèn)詢(xún)函〔2023〕第202號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》”，公司收到《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》后高度重視，立即組織相關(guān)方就《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》所涉及的問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)。鑒于《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》回復(fù)工作尚未完成，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司需在2023年6月9日前回復(fù)《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月1日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所〈年報(bào)問(wèn)詢(xún)函〉的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

　　截止目前，鑒于《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》中涉及的相關(guān)事項(xiàng)需最終確認(rèn)，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司將于2023年6月28日前回復(fù)《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》。公司將督進(jìn)相關(guān)工作，盡快完成回復(fù)。

　　特此公告。

　　廣東精藝金屬股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日