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貴州輪胎股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上發布了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》，定于2023年6月14日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2023年第三次臨時股東大會。
為保護投資者的合法權益，提醒各位股東及時參會并行使表決權，現將本次股東大會相關事宜再次公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會系根據公司第八屆董事會第十七次會議決議召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
?。?）現場會議時間：2023年6月14日下午2:30。
?。?）網絡投票時間：2023年6月14日。其中通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月14日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東只能選擇現場、深交所交易系統或互聯網投票系統投票方式中的一種方式，如同一股份出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年6月7日。
7、出席對象：
?。?）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）公司董事、監事和高級管理人員，董事候選人。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園黔輪大道公司辦公樓三樓。
二、會議審議事項
1、提交本次股東大會表決的提案名稱及編碼：
本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。
2、提案披露情況：
提交本次股東大會審議的提案已經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，具體詳見2023年5月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的《第八屆董事會第十七次會議決議公告》。
三、會議登記等事項
1、會議登記方法：
?。?）登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳證券賬戶卡或持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人深圳證券賬戶卡或持股憑證；法人股東持營業執照復印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
?。?）登記時間：2023年6月12日至6月13日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。
?。?）登記地點：公司董事會秘書處。
（4）受托行使表決權人在登記和表決時須提交的文件：本人身份證、授權委托書、授權人深圳證券賬戶卡或持股憑證。
2、其他事項：
?。?）本次股東大會會期半天，股東因參加本次股東大會產生的費用自理。
?。?）會議聯系方式：
地 址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園黔輪大道。
郵 編：550201
聯系人：蔣大坤、陳瑩瑩
電 話：（0851）84767251、84767826
傳 真：（0851）84763651
電子郵箱：[email protected]
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
第八屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
貴州輪胎股份有限公司董事會
二O二三年六月十日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360589
2、投票簡稱：貴輪投票
3、填報表決意見：
本次股東大會提案僅選舉一名董事（不適用累計投票制），為非累計投票提案，填報表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權”。
4、本次會議審議一項議案，不設總議案。
股東對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月14日的交易時間，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月14日上午9:15，結束時間為2023年6月14日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席貴州輪胎股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并對會議提案代為行使表決權。
委托人名稱： 委托人身份證號：
委托人證券賬戶： 委托人持股的性質及數量：
受托人姓名： 受托人身份證號：
對本次股東大會提案的投票意見指示：
?。ㄈ魶]有明確的投票指示，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。）
授權委托書簽發日期： 年 月 日
授權委托書有效期限：
委托人簽名（或蓋章）：
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