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廣東生益科技有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月9日
(二)股東會舉辦地點：廣東東莞市松山湖高新技術產業開發區工業生產西街5號 企業產品研發辦公樓二樓222會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式舉辦，由廣東生益科技有限責任公司（下稱“企業”或“生益科技”）股東會建議舉辦，然后由董事長劉述峰老先生組織。
此次股東會的招集、舉行和決議合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等有關法律、法規及行政規章的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事11人，參加8人，獨董韋俊、李樹華、陳宏輝、盧馨結合視頻方法參加；執行董事陳仁喜、鄧春華、唐英敏因為工作原因無法參加；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，公司監事羅禮玉結合視頻方法參加；
3、董事長助理唐芙云參加了此次股東會；一部分管理層出席此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關為下級控投提供擔保的議案
關系公司股東東莞國弘集團有限公司、劉述峰回避表決。
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關控股孫公司并對控股子公司股權融資公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
以上提案均是普通決議提案，已經由生益科技此次參加股東會股東或公司股東委托代理人所持有效表決票的半數以上根據。
提案1涉及到關系公司股東回避表決，應回避表決的相關性股東名稱：東莞國弘集團有限公司、劉述峰。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京康達（廣州市）法律事務所
侓師：韓思明、張穎
2、律師見證結果建議：
北京康達（廣州市）律師事務所律師列席會議并提交了法律意見書，覺得公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及其表決方式、決議流程和決議結論，均達到《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《廣東生益科技股份有限公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
廣東生益科技有限責任公司股東會
2023年6月10日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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