我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：石家莊市常山北明科技發展有限公司二○二三年第一次股東大會決議。

2、召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：董事會八屆二十次大會審議通過了《關于召開二○二三年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和企業章程等要求。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月26日（星期一） 14:00。

（2）網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為2023年6月26日9:15至9:25，9：30至11：30，13：00至15：00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時間為 2023年6月26日9:15-15:00 階段的隨意時長。

5、會議召開方法：

此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的。

（1）當場網絡投票：包含自己參加及根據填好法人授權書受權別人參加。

（2）網上投票：我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

我們公司公司股東只能選一種表決方式，同一投票權發生當場、互聯網反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、大會的證券登記日：2023年6月15日

7、大會參加目標：

（1）證券登記日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于2023年6月15日（星期四）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師。

8、現場會議舉辦地址：石家莊和平東路161號企業二樓會議廳

二、會議審議事宜

表一 此次股東會提議編號實例表

之上提案早已董事會八屆二十次會議職工監事八屆二十次會議審議根據，詳細公司在2023年6月10日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網發表的有關公示。

特別提醒事宜：

1、提議1.00需選用累積投票制開展逐一決議，應取非獨立董事2名，公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

2、提議1.00涉及到危害中小股東權益的重大事情，企業將獨立統計分析并公布中小股東（指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）對于該提議的公開投票。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）法人股東須持身份證正本、股東賬戶卡、合理股東賬戶卡等申請辦理登記，受權授權委托人持身份證正本、法人授權書（詳見附件）、受托人股東賬戶卡、合理股東賬戶卡等申請辦理登記；

（2）公司股東憑蓋上其公司印章的營業執照副本復印件、股東賬戶卡、合理股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人代表法人授權書和出席人本人身份證申請辦理登記；

（3）外地公司股東可采取信件或發傳真的形式備案，所提供的書面報告除本篇文章外還一般包括證券登記日所擁有投票權的股權數表明、聯系方式、地址信息郵編，并注明“股東會備案”字眼。

2、備案時長：2023年6月25日9：00－17：00。

3、備案地址及法人授權書送到地址：石家莊和平東路161號企業董事會辦公室

手機聯系人：李召

電子郵箱：[email protected]

手機：0311-86255070

發傳真：0311-86673929

4、此次股東大會決議的現場會議開會時間大半天，列席會議股東酒店住宿、交通出行費用自理。

四、公司股東參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網絡投票平臺，自然人股東可以通過深圳交易所交易軟件或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

八屆二十次股東會決議。

特此公告。

石家莊市常山北明科技發展有限公司股東會

2023年6月10日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360158”，網絡投票稱之為“常山縣網絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表二 累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

競選非獨立董事

（見表一提議1.00，選用等額選舉，應取總人數2位）公司股東所具有的選票

數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2。

公司股東能將所具有的競選投票數在2位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票

數量不能超過它擁有的競選投票數。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月26日的股票交易時間，即9:15至9:25，9：30至11：30，13：00至15：00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件網絡投票時間是在2023年6月26日（當場股東會完畢當日）早上9:15，截止時間為2023年6月26日（當場股東會完畢當日）在下午3：00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

石家莊市常山北明科技發展有限公司

二〇二三年第一次股東大會決議公司股東法人授權書

茲委托 老先生/女性意味著我單位（本人）參加石家莊市常山北明科技發展有限公司二〇二三年第一次股東大會決議，并輕按表標示委托履行投票權，若本公司/自己無實際標示，請受委托人按自己的意愿履行決議、決議的股東權益并簽訂會議文件。

委托期限：自簽定日至此次股東會完畢。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證件（企業營業執照）號：

受托人股東賬號：

受托人股票數： 股

受委托人簽名:

受委托人身份證號：

授權委托日期：2023年 月 日

證券代碼：000158 證券簡稱：常山北明 公示序號：2023- 029

石家莊市常山北明科技發展有限公司

職工監事八屆二十次會議決議公示

我們公司及股東會、職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊市常山北明科技發展有限公司（下稱企業）職工監事八屆二十次大會于2023年6月7日以書面形式和電子郵件方法下達通知，于6月9日以通訊表決方法舉辦，應參與決議公司監事3人，具體參與決議公司監事3人，此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。大會審議通過了股東會八屆二十次大會根據的相關提案。

一、表決通過有關改選執行董事暨候選人第八屆股東會非獨立董事侯選人的議案

允許自然人股東石家莊市常山縣紡織品集團有限責任公司提名的吳寧老先生、楊瑞剛先生為企業第八屆股東會非獨立董事侯選人，任職期與企業第八屆董事會任期一致。

決議狀況：允許3票，放棄0票，抵制0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議，根據相關規定，股東會對董事長的競選將采取累積投票制。

二、表決通過有關舉辦二〇二三年第一次股東大會決議的議案

取決于2023年6月26日舉辦企業二〇二三年第一次股東大會決議，決議有關改選第八屆股東會非獨立董事的議案。

決議狀況：允許3票，放棄0票，抵制0票。

特此公告。

石家莊市常山北明科技發展有限公司職工監事

2023年6月10日

證券代碼：000158 證券簡稱：常山北明 公示序號：2022-027

石家莊市常山北明科技發展有限公司

股東會八屆二十次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊市常山北明科技發展有限公司（下稱企業）股東會八屆二十次大會于2023年6月7日以書面形式和電子郵件方法下達通知，于6月9日以通訊表決方法舉辦。應參與決議執行董事9人，具體參與決議執行董事9人。此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。大會審議通過了下列提案:

一、表決通過有關改選執行董事暨候選人第八屆股東會非獨立董事侯選人的議案

董事長肖榮智老先生因統籌安排、工作調動原因，辭掉企業第八屆股東會老總、執行董事、股東會各專門委員會委員會與公司子公司一切職位。董事王惠君老先生因年紀緣故，辭掉董事、股東會各專門委員會委員會職位。肖榮智老先生、王惠君先生辭職申請自送到股東會之日起起效。詳細企業2023年6月8日公布的《關于董事長、董事辭職的公告》（公示序號：2023-026）。經董事會提名委員會確定，董事會允許自然人股東石家莊市常山縣紡織品集團有限責任公司提名的吳寧老先生、楊瑞剛先生為企業第八屆股東會非獨立董事侯選人，任職期與企業第八屆董事會任期一致。

此次改選執行董事后，董事會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一，符合規定要求。吳寧老先生、楊瑞剛先生個人簡歷附后。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議，根據相關規定，股東會對董事長的競選將采取累積投票制。

二、表決通過有關舉辦二〇二三年第一次股東大會決議的議案

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細《石家莊常山北明科技股份有限公司關于召開二〇二三年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

石家莊市常山北明科技發展有限公司股東會

2023年6月10日

配件：

非獨立董事候選人簡歷

吳寧老先生，男，1971年6月出世，中國籍，無永久性境外居留權，碩士學歷。曾擔任石家莊井陘礦區衛生局局長、黨委書記，井陘礦區衛生和計劃生育局長、黨委書記，井陘礦區道路運輸廳長、黨委書記，晉州市常務副市長，無極縣縣委常委、常務副縣長；在職石家莊市常山縣紡織品集團有限責任公司領導班子、老總。吳寧先生與公司控股股東、控股股東、擁有 5%之上股份的公司股東以及執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有企業股票；未受到證監會懲罰及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；無因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的狀況；無曾經被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人狀況；不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任執行董事的情況。

楊瑞剛老先生，男，1968年1月出世，中國籍，無永久性境外居留權，大專文憑。曾擔任石家莊北國商城系統有限責任公司高級副總裁，石家莊北國人百集團有限責任公司執行董事，石家莊北國人百集團有限責任公司高級副總裁、執行董事、紀委委員，石家莊北國商城系統有限責任公司領導班子、首席總裁，石家莊北國人百集團有限責任公司首席總裁、執行董事、黨委書記；在職石家莊市常山縣紡織品集團有限責任公司黨委書記、副董、經理。楊瑞剛先生與公司控股股東、控股股東、擁有 5%之上股份的公司股東以及執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未擁有企業股票；未受到證監會懲罰及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；無因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的狀況；無曾經被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人狀況；不會有《公司法》《公司章程》等相關規定的不可出任執行董事的情況。