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天津渤海化工有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600800 簡稱渤海化學 公告編號：2023-052
天津渤海化工有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月20日
（2）股東大會地點：公司多功能會議廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事長郭子敬先生主持，現場與網絡投票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書的出席；其他高管的出席。
董事會秘書張耀先生出席了會議，公司高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、提案名稱：公司2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
7、提案名稱：公司2022年內部控制審計報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：公司2022年內部控制評估報告
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：2022年董事會審計委員會履職情況報告
審議結果：通過
表決情況：
■
10、提案名稱：公司2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關于2022年募集資金實際存放和使用的專項報告
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關于實現2022年業績承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
■
14、議案名稱:關于2022年重大資產重組業績承諾方業績補償方案及股份回購注銷相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：提交股東大會授權董事會全權處理績效補償的議案
審議結果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關于重大資產重組發行股票購買資產及相關交易標的資產減值試驗報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：根據重大資產重組標的資產減值試驗結果確定無額外績效補償的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
本次會議的議案為非累積投票議案，經審議批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：天津四方君匯律師事務所
律師：白柳、劉越
2、律師見證結論：
股東大會的召開、召開程序、出席會議的人員和召集人的資格以及會議審議和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，會議表決結果合法有效。
特此公告。
天津渤海化工有限公司董事會
2023年6月21日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600800 簡稱渤海化學 編號：臨2023-053
天津渤海化工有限公司
債權人通知回購和注銷業績補償股份的債權人
暨減資公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
首先，通知債權人的原因
天津渤海化工有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年實施重大資產重組，以發行股份購買資產的方式購買天津渤海石化有限公司(以下簡稱“渤海石化”或“標的”)100%股權，交易金額為188萬元，136.04萬元。2019年9月23日，公司召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過交易計劃、發行股票購買資產、募集配套資金及相關交易報告（草案）、審計報告、備考審查報告、加期資產評估報告、利潤預測程序報告等相關議案。同日，公司與交易對手簽訂了《發行股份購買資產協議補充協議(二)》和《盈利補償協議》，確定2020年、2021年、2022年目標承諾凈利潤每年不少于2303.28萬元、235.51萬元和23.154.55萬元。
2023年3月14日，公司召開第九屆董事會第34次會議，審議通過了《關于實現2022年業績承諾的議案》，并根據大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《業績承諾完成審核報告》進行了審核。2020年、2021年、2022年、2022年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為30萬元、783.90萬元、24萬元、562.02萬元和915.99萬元。三年實現業績承諾凈利潤56000元，261.91萬元，實現率80.64%，未實現承諾凈利潤。
2023年5月29日，公司召開第九屆董事會第38次會議，審議通過了《關于重大資產重組業績承諾方2022年業績補償方案及股份回購注銷的議案》、《關于重大資產重組發行股份購買資產及相關交易目標資產減值測試報告的議案》等相關議案。根據沃克森(北京)國際資產評估有限公司出具的《天津渤海化工有限公司資產減值試驗項目涉及的天津渤海石化有限公司股東全部權益價值資產評估報告》[沃克森國際評估文字(2023)第1020號]，以及大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《天津渤海化工有限公司重大資產重組標的資產減值試驗審核報告》(大信專審字[2023]第31-00079號)，認為公司標的資產不需要減值補償。
根據《發行股份購買資產協議補充協議(二)》和《盈利補償協議》的規定，公司2020年重大資產重組業績承諾的最終補償金額為3642.08萬元，最終補償股數為75742364股。公司回購股份注銷后，公司總股本由1、185、787、580減少至1、110、045、216股，注冊資本由1、185、787、580元減少至1、110、045、216元。
二、需要債權人知道的相關信息
根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，公司特此通知債權人，債權人有權要求公司自收到公司通知之日起30日內清償債務或提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不影響其債權的有效性，公司將繼續按照原債權文件的約定履行相關債務（義務）。
債權人要求公司償還債務或者提供有關擔保的，應當按照《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并附有關證明文件。
(一)債權申報所需材料
公司債權人可以持證明債權債務關系的合同、協議和其他憑證的原件和復印件向公司申報債權。債權人為法人的，應當同時攜帶法人營業執照原件、復印件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。債權人為自然人的，應當同時攜帶有效身份證的原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。
(二)債權申報時間及申報方式
債權人可以現場或郵寄申報，具體如下：
1、申請時間:2023年6月21日至8月5日工作日(8:00-12:00,13:00-17:00）
2、天津渤海化工有限公司：天津濱海新區臨港經濟區渤海十三路189號
3、郵編：300450
4、聯系人：張堯
5、聯系電話：022-58585662
6、bhcc6008000@bcig.cn
公司將向中國證券登記結算有限公司上海分公司申請績效補償股的回購和注銷，并按照有關規定及時履行信息披露義務。
特此公告。
天津渤海化工有限公司
董 事 會
2023年6月21日
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