?。ㄉ辖覤97版）

　　對于上述問詢函，公司均根據(jù)深交所相關(guān)要求進行了回復(fù)或落實。

　　綜上，除上述事項外，公司最近五年不存在其他被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情形。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月28日

　　證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-058

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開的第五屆董事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了公司向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，公司現(xiàn)就本次向特定對象發(fā)行A股股票過程中公司不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財務(wù)資助或補償事宜，承諾如下：

　　公司不存在向參與認(rèn)購的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，亦不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財務(wù)資助或其他補償?shù)那樾巍?/p>

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月28日

　　證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-059

　　朗姿股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會審議的議案具體內(nèi)容已披露在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議決定召開。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月17日下午14:00時。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年7月17日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年7月17日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年7月10日。

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）16層會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東單獨計票并披露；以上議案屬于特別決議事項，需要出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、披露情況

　　本次股東大會所審議的提案，已經(jīng)公司2023年6月27日召開的第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議審議，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項須提交股東大會審議。具體內(nèi)容請詳見2023年6月28日公司刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案披露的提示性公告》《朗姿股份2023年向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》《2023年向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》《第五屆董事會第九次會議決議公告》等相關(guān)公告。

　　三、會議登記等事項

　?。ㄒ唬﹨⒓蝇F(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記時間：2023年7月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　2、登記地點：北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）18層證券管理部。

　　3、登記方式：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　（4）股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年7月11日下午17時前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

　?。?）授權(quán)委托書需要在開會現(xiàn)場交回原件。

　?。ǘ┢渌马?/p>

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王建優(yōu)、易文貞

　　聯(lián)系電話：（010）53518800-8179

　　傳真號碼：（010）59297211

　　電子郵箱：[email protected]

　　通訊地址：北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）18層證券管理部

　　郵政編碼：100022

　　2、會議費用：出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

　　3、出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、朗姿股份第五屆董事會第九次會議決議；

　　2、朗姿股份第五屆監(jiān)事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事會

　　2023年6月28日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362612”，投票簡稱為“朗姿投票”。

　　2. 填報表決意見或選舉票數(shù)：

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于逐項表決的提案，將逐項表決提案本身（以下簡稱一級提案）編碼為XX.00，如提案2.00，且對一級提案投票視為對其下各級子議案表達(dá)相同投票意見。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年7月17日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月17日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時間為2023年7月17日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　朗姿股份有限公司

　　2023年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加朗姿股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

　　委托人（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：

　　委托人持有股票性質(zhì)及數(shù)量：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　本公司/本人對本次股東大會各項提案的表決意見：

　　附注：

　　1、請在對提案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”都不打“√”視為棄權(quán)，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”同時在兩個或三個選擇中打“√”視為廢票處理。

　　2、授權(quán)委托書按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　3、請擬參加股東大會的人員在參會當(dāng)天交回授權(quán)委托書原件。