證券代碼：688419證券簡(jiǎn)稱：耐科武器裝備公示序號(hào)：2023-019

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天門市山北道2888號(hào)安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司辦公場(chǎng)所二樓會(huì)議廳

（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)劉正玖老先生組織。大會(huì)選用現(xiàn)

場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，合乎《公司法》及《安徽耐科裝備科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，在其中執(zhí)行董事傅祥龍因外出無(wú)法參加；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長(zhǎng)助理黃戎參加了此次會(huì)議，企業(yè)高管列席。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

3、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

4、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

5、《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

提案1、2、3、4、5歸屬于普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)；在其中提案1、3、4對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司

侓師：謝朋友、王志強(qiáng)

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

特此公告

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：688419證券簡(jiǎn)稱：耐科武器裝備公示序號(hào)：2023-022

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司有關(guān)

進(jìn)行股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉并競(jìng)選老總、

監(jiān)事長(zhǎng)、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)

及聘用高管人員的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，選舉產(chǎn)生了企業(yè)第五屆股東會(huì)六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)董，所組成的企業(yè)第五屆股東會(huì)；選舉產(chǎn)生了第五屆職工監(jiān)事兩位非職工代表監(jiān)事，并和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的一名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事。2023年6月16日，公司召開第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，決議選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)、監(jiān)事長(zhǎng)并聘用新一屆公司高級(jí)管理人員及董事長(zhǎng)助理。董事會(huì)、職工監(jiān)事的換屆已完成，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、第五屆董事會(huì)換屆競(jìng)選狀況

(一)執(zhí)行董事競(jìng)選狀況

2023年6月16日，公司召開2023年第一次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)選用累積投票制的形式競(jìng)選劉正玖老先生、鄭天勤老先生、阮運(yùn)松老先生、傅祥龍先生、吳成勝老先生、胡火根先生出任第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，競(jìng)選毛臘梅花女性、吳慈生老先生、胡獻(xiàn)國(guó)老先生出任第五屆股東會(huì)獨(dú)董。此次股東會(huì)競(jìng)選的執(zhí)行董事，任職期自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。此次股東會(huì)競(jìng)選的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)董所組成的企業(yè)第五屆股東會(huì)。股東會(huì)結(jié)構(gòu)與總數(shù)占比符合規(guī)定法律法規(guī)的規(guī)定。

第五屆董事會(huì)董事的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年5月23日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《安徽耐科裝備科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公示序號(hào)：2023-016)。

(二)老總及股東會(huì)各專門委員會(huì)競(jìng)選狀況

2023年6月16日，公司召開第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉黃明玖先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意競(jìng)選劉正玖老先生出任企業(yè)第五屆股東會(huì)老總，并選舉產(chǎn)生了企業(yè)第五屆股東會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)，股東會(huì)各專門委員會(huì)實(shí)際組員如下所示：

1.劉正玖老先生、鄭天勤老先生、吳慈生先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員，在其中劉正玖先生為發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。

2.吳慈生老先生、胡獻(xiàn)國(guó)老先生、劉正玖先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)，在其中吳慈生先生為候選人委員會(huì)主任委員。

3.毛臘梅花女性、吳慈生老先生、阮運(yùn)松先生為企業(yè)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，在其中毛臘梅花女性為財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員。

4.胡獻(xiàn)國(guó)老先生、毛臘梅花女性、鄭天勤先生為企業(yè)第五屆股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)，在其中胡獻(xiàn)國(guó)先生為薪酬與考核委員會(huì)主委。

在其中，提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)董均占過半數(shù)，且審計(jì)委員會(huì)的主委毛臘梅花女性為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員。董事長(zhǎng)和第五屆股東會(huì)各專門委員會(huì)委員會(huì)任職期自第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議審議根據(jù)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

二、第五屆職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

(一)公司監(jiān)事競(jìng)選狀況

2023年6月16日，公司召開2023年第一次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)選用累積投票制的形式競(jìng)選江洪老先生、崔瑩寶老先生出任第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。江洪老先生、崔瑩寶先生與企業(yè)職代會(huì)投票選舉的一名職工代表監(jiān)事傅嘯老先生所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事，任職期自2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過日起至第五屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳細(xì)公司在2023年5月23日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《安徽耐科裝備科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公示序號(hào)：2023-016)和2023年6月16日公布的《安徽耐科裝備科技股份有限公司關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告》(公示序號(hào)：2023-018)。

(二)監(jiān)事長(zhǎng)競(jìng)選狀況

2023年6月16日，公司召開第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，整體公司監(jiān)事一致競(jìng)選傅嘯老先生出任企業(yè)第五屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期自企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議審議根據(jù)日起至第五屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計(jì)算。

三、高管人員聘用狀況

2023年6月16日，公司召開第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任鄭天勤先生為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任黃戎先生為公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，允許聘用鄭天勤先生為總經(jīng)理；聘用黃戎先生為董事長(zhǎng)助理；聘用吳成勝老先生、胡火根先生、徐強(qiáng)風(fēng)先生為公司副總經(jīng)理，王傳偉女性為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；以上高管人員任職期自第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議審議根據(jù)日起至第五屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。鄭天勤老先生、吳成勝老先生、胡火根先生個(gè)人簡(jiǎn)介詳細(xì)公司在2023年5月23日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《安徽耐科裝備科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》(公示序號(hào)：2023-016)。黃戎老先生、徐強(qiáng)風(fēng)老先生、王傳偉女性的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

以上高管人員均具有與其說(shuō)行使權(quán)力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海交易所處罰情況。在其中，董事長(zhǎng)助理黃戎老先生已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會(huì)秘書資格證書，并且其任職要求已通過上海交易所辦理備案情況屬實(shí)。

公司獨(dú)立董事對(duì)股東會(huì)聘用經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理等事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

四、董事長(zhǎng)助理聯(lián)系電話

通訊地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天門市山北道2888號(hào)

聯(lián)系方式：0562-2108768

電子郵件：[email protected]

特此公告

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月17日

配件：黃戎老先生、徐強(qiáng)風(fēng)老先生、王傳偉女性的個(gè)人簡(jiǎn)歷。

黃戎老先生，1980年10月生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，法律專業(yè)本科文憑。2007年迄今，依次在企業(yè)出任高新科技項(xiàng)目專員、人事助理、公司辦公室相關(guān)工作人員、辦公廳主任、財(cái)務(wù)主管、人事部主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理等職。2018年1月迄今，任我們公司董事長(zhǎng)助理。在職我們公司董事長(zhǎng)助理、人事部主管

徐強(qiáng)風(fēng)老先生，1969年生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)大專文憑，1998年評(píng)為銅陵市十大營(yíng)銷人才。1992年至1996年，列任國(guó)營(yíng)造西工具廠銷售總監(jiān)、五菱宏光塑料異型材模具制造廠銷售總監(jiān)；1996年至2001年，任銅陵市三佳磨具有限責(zé)任公司（含其前身銅陵市五菱宏光模具有限公司）營(yíng)銷部經(jīng)理；2001年至2005年，任銅陵市三佳科技發(fā)展有限公司擠出模具廠車間主任；2006年迄今，任本公司副總經(jīng)理。

王傳偉女性，1983年4月生，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，財(cái)務(wù)管理專業(yè)本科文憑，2005年至2016年，任我們公司主辦會(huì)計(jì)；2016年至2020年任本公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理；2020年11月迄今任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。在職本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

證券代碼：688419證券簡(jiǎn)稱：耐科武器裝備公示序號(hào)：2023-020

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司

第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議（下稱“此次會(huì)議”）于2023年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦。此次會(huì)議于2023年第一次股東大會(huì)決議完成后通告企業(yè)第五屆職工監(jiān)事整體入選公司監(jiān)事出席會(huì)議，經(jīng)整體公司監(jiān)事允許，免除了此次會(huì)議提前告知的時(shí)間期限。整體公司監(jiān)事一同舉薦公司監(jiān)事傅嘯老先生組織此次會(huì)議。大會(huì)需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

經(jīng)決議，整體公司監(jiān)事一致競(jìng)選傅嘯老先生出任企業(yè)第五屆監(jiān)事長(zhǎng)，任職期三年，自第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議審議根據(jù)日起至第五屆職工監(jiān)事就職期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、表決通過《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：此次調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)，合乎工程的具體情況與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，找不到變向更改募集資金用途和傷害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項(xiàng)依法履行必須的決議程序流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。允許此次調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)的事宜。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月17日

證券代碼：688419證券簡(jiǎn)稱：耐科武器裝備公示序號(hào)：2023-021

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司有關(guān)

調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日舉辦第五屆股東會(huì)第一次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》，現(xiàn)就調(diào)節(jié)相關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意安徽耐科裝備科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2207號(hào)）審批允許，并且經(jīng)過上海交易所允許，企業(yè)向公眾發(fā)行2,050.00億港元人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板,發(fā)行價(jià)為每一股37.85元，募資總金額77,592.50萬(wàn)余元，扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益金額為70,133.73萬(wàn)余元。

以上資產(chǎn)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）檢審，并且于2022年11月3日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]第230Z0300號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已經(jīng)設(shè)立了募資重點(diǎn)帳戶，對(duì)募資推行專用賬戶存放，并和帳戶設(shè)立金融機(jī)構(gòu)、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資扣減發(fā)行費(fèi)后方案用以下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

三、一部分募資項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)項(xiàng)目投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因和表明

融合半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及其公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，擬優(yōu)化完善半導(dǎo)體封裝武器裝備新建工程內(nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)。

本項(xiàng)目總投資額不會(huì)改變。擬更改新項(xiàng)目總建筑面積，計(jì)劃中將新創(chuàng)建工業(yè)廠房商業(yè)用地靈活運(yùn)用，工業(yè)廠房占地總面積擴(kuò)張，部分二層調(diào)整至所有二層構(gòu)造，總體總建筑面積由1.2萬(wàn)平方調(diào)整至2.6萬(wàn)平方，并實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)用土壤資源運(yùn)用最大化。并增加的工業(yè)廠房將圍繞企業(yè)戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r用以改進(jìn)該項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)和技術(shù)升級(jí)實(shí)驗(yàn)用地，以進(jìn)一步豐富企業(yè)產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，完成公司與公司股東權(quán)益最大化。

由于新項(xiàng)目總建筑面積提升，建設(shè)工程花費(fèi)（含安裝工程費(fèi)）投資額由2,638萬(wàn)余元調(diào)整至5,715萬(wàn)余元，提升3,077萬(wàn)余元，提升比例是116.64%。同時(shí)結(jié)合領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)變化趨勢(shì)，適度優(yōu)化完善設(shè)備選型，機(jī)器設(shè)備購(gòu)買投資額由13,580萬(wàn)余元調(diào)整至10,503萬(wàn)余元，降低3,077萬(wàn)余元，降低比例是22.66%。

四、此次擬調(diào)節(jié)一部分募資項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)實(shí)際情況

（一）半導(dǎo)體封裝武器裝備新建工程投資額調(diào)節(jié)情況如下：

五、調(diào)節(jié)一部分募資項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響

此次募資新項(xiàng)目系半導(dǎo)體封裝武器裝備新建工程優(yōu)化完善，完成土壤資源運(yùn)用最大化，此次調(diào)節(jié)不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，也并未撤銷原募投項(xiàng)目與實(shí)施最新項(xiàng)目；沒有改變募投項(xiàng)目建設(shè)主體和實(shí)施方法。因而，此次調(diào)節(jié)不構(gòu)成企業(yè)募集資金用途的變動(dòng)。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：此次調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)是結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行情況所做出的謹(jǐn)慎確定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)造成不利影響，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)。該事項(xiàng)的內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。允許此次調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：此次調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)，合乎工程的具體情況與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，找不到變向更改募集資金用途和傷害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項(xiàng)依法履行必須的決議程序流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。允許此次調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)的事宜。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)事宜合乎工程的具體情況與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了很明確的同意意見，有關(guān)管理決策審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理和使用辦法》的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益尤其是中小型股東利益的情形。

總的來(lái)說(shuō)，承銷商對(duì)公司本次調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)的事宜情況屬實(shí)。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《安徽耐科裝備科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》

（二）《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于安徽耐科裝備科技股份有限公司調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見》

特此公告

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月17日