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正源控投有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：600321證券簡稱：正源股份公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：有
此次股東會否定的議案為：關于調整分公司與大股東分公司建設工程施工合同一些內容暨關聯交易的議案。
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月16日
(二)股東會舉辦地點：成都市雙流區東升街道廣都大路2號正源禧悅酒店成都市廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，選用現場會議及網上投票緊密結合方法舉辦，由董事長富乾乘老先生組織，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，在其中當場與會人員為老總、經理富乾乘，執行董事韓冬；根據遠程與會人員為執行董事劉明娟、執行董事薛雷、執行董事成晉、執行董事張立金，獨董王曉明、獨董段琳、獨董吳俊毅；
2、企業在位公司監事5人，參加5人，在其中當場與會人員為公司監事李長隊，根據遠程與會人員為監事長管雪、公司監事黃娜、公司監事丁一嫻、公司監事趙勝；
3、董事長助理趙琳出席本次股東會；財務經理郭卜禎出席此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于調整企業2023年度對外開放擔保額度和受權的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于調整分公司與大股東分公司建設工程施工合同一些內容暨關聯交易的議案
決議結論：未通過
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議審議的議案1、提案2對中小股東開展獨立記票。
2、此次會議議案1為特別決議提案，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。
3、此次會議涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案2
關系公司股東正源地產有限公司、海南省福潤源健康服務有限責任公司、海南省正源幸福健康集團有限公司、海南省正源幸福快樂生物科技有限公司、成晉、丁一嫻回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金誠同達（成都市）法律事務所
侓師：李露、李太珍
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會集結、舉辦程序流程、召集人資質、出席本次股東會工作人員資格及其此次股東會的決議流程和決議結論合乎相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會議決議真實有效。
特此公告。
正源控投有限責任公司
股東會
2023年6月17日
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