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深圳市華大智造科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：688114證券簡(jiǎn)稱：華大智造公示序號(hào)：2023-026
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月16日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：深圳市鹽田區(qū)龍?zhí)豆I(yè)園區(qū)11棟7樓701會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總汪建老先生因工無法當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議，經(jīng)整體執(zhí)行董事一致舉薦，由執(zhí)行董事牟峰老先生組織，大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)方法投票選舉，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會(huì)的決議程序流程均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人，參加12人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)副總裁、董事長助理韋煒老先生參加了此次會(huì)議；
4、企業(yè)整體高管人員以當(dāng)場(chǎng)或通信方式出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于〈公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于〈公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于〈公司2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)的議案6、7對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票，并且對(duì)提案6展開了按段統(tǒng)計(jì)分析。
2、此次股東會(huì)還認(rèn)真聽取《深圳華大智造科技股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：楊旭、魯夢(mèng)瑩
2、律師見證結(jié)果建議：
北京嘉源律師事務(wù)所律師覺得：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
深圳市華大智造科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年6月17日
●上報(bào)文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
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