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2023年北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603392 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)泰生物 公告編號(hào)：2023-051
北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月28日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)科學(xué)園路31號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)并發(fā)布公告，由公司董事長(zhǎng)邱子欣先生主持。會(huì)議表決方式為現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事長(zhǎng)邱子欣(代理董事會(huì)秘書(shū)職責(zé))出席會(huì)議；總工程師李益民、副總經(jīng)理李莎燕、財(cái)務(wù)總監(jiān)趙義勇出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于終止募集資金投資項(xiàng)目，永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金或償還剩余募集資金貸款的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
本次會(huì)議審議的議案2是出席股東大會(huì)的股東和股東代理人所持表決權(quán)的特別決議議案。 2/3 以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)認(rèn)證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
律師：張靜，李明天
2、律師認(rèn)證結(jié)論：
本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京萬(wàn)泰生物制藥有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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