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沈陽惠天熱電有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：000692 證券簡稱:惠天熱電 公告編號：2023-33
沈陽惠天熱電有限公司2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會沒有增加或否決議案。
2.本次股東大會不變更前次股東大會的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議次數:2022年股東大會
(二)會議召集人:公司董事會
(3)會議主持人:董事長吳迪
（4）會議的合法性和合規性：股東大會經公司第九屆董事會第一次臨時會議批準，程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。
(五)會議的日期和時間:
1.現場會議時間:2023年6月29日(星期四)14：30
2.網上投票時間：
(1)2023年6月29日通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票。 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2)2023年6月29日通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15 至15:00 期間的任何時間。
（6）會議召開方式：股東大會采用會議現場投票與網上投票相結合的方式。
(7)現場會議地點:沈陽市沈河區熱鬧路47號，公司總部六樓第一會議室。
(八)股東出席情況
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(九)公司董事、監事、高級管理人員和律師出席股東大會
二、提案審議表決情況
（1）投票方式：現場和網絡記名投票
(二)議案表決結果
1.表決通過了《2022年董事會工作報告》
表決結果
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2.表決通過了《2022年監事會工作報告》
表決結果
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3.表決通過了《2022年財務決算報告》
表決結果
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4.表決通過了《2022年年度報告》
表決結果
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5.表決通過了《2022年利潤分配議案》
表決結果
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6.表決通過了《關于續聘2023年財務審計機構的議案》
表決結果
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7.表決通過了《關于續聘2023年內控審計機構的議案》
表決結果
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8.投票通過了《關于2023年擔保全資子二熱公司的議案》
表決結果
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9.投票通過了《關于確定公司及其子公司2023年向銀行申請貸款額度的議案》
表決結果
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10.表決通過了《關于公司實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》
表決結果
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11.投票通過了《關于延長控股子公司財政資助的議案》
表決結果
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12.表決通過了《煤炭采購相關交易議案》
表決結果
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三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:北京德恒(沈陽)律師事務所
2.律師姓名:侯陽、欒小妮
3.結論意見：公司會議召集、召開程序、會議召集人、會議提案、投票程序、投票結果符合公司法、證券法、股東大會規則等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1.公司2022年股東大會決議；
2.北京德恒(沈陽)律師事務所關于公司2022年股東大會的法律意見。
沈陽惠天熱電有限公司董事會
2023年6月30日
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