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思特威（上海市）電子器件科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688213證券簡稱：思特威公示序號：2023-013
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：上海市閔行區田林路889號科技綠洲四期8棟樓
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總徐辰老先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質和召集人資質、大會的決議流程和決議結論均達到《中華人民共和國公司法》及《思特威（上海）電子科技股份有限公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理李冰霜參加了此次會議，一部分高管人員和北京天元律師公司執業律師曹佩、王蕾列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《2022年度監事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《2023年財務預算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關《2022年年度報告》及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任企業2023年度審計報告組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關《2022年度獨立董事述職情況報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業2022本年度執行董事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于企業2022本年度公司監事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關《董監高薪酬管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于調整募投項目投資額及變動一部分募投項目執行地址、實施方法的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關2022本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次會議審議的議案6、8、10、11、12對此中小股東展開了獨立記票；
2、應回避表決的相關性股東名稱：徐辰、馬偉劍、陳碧；
3、依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《思特威（上海）電子科技股份有限公司章程》的相關規定，公司股權分成具備特別表決權的股權及一般股權，此次股東大會審議的議案中，除提案6不適合特別表決權外，其他提案均是可用特別表決權非累積投票提案，在可用特別表決權提案時，特別表決權股權持有者每一股可投五票。
4、此次股東大會審議提案均是普通決議提案，由出席本次股東會股東持有的投票權數量二分之一之上一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京天元律師公司
侓師：曹佩、王蕾
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
思特威（上海市）電子器件科技發展有限公司股東會
2023年6月17日
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