證券代碼：688053 證券簡稱：思科瑞 公告編號：2023-033

成都思科瑞微電子股份有限公司

關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

成都思科瑞微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等相關規定，公司需按程序進行監事會換屆選舉工作。公司于2023年6月12日召開職工代表大會，選舉白燕為公司第二屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件）。

白燕作為職工代表監事將與公司2023年第三次臨時股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第一屆監事會繼續履行職責。

特此公告。

成都思科瑞微電子股份有限公司監事會

2023 年 6 月 13 日

附職工監事簡歷：

白燕，女，1997年11月生，中國籍，無境外永久居留權，大專學歷，酒店管理專業。2014年4月至2015年4月，任北京國際飯店餐廳實習生；2015年10月至2020年3月，任北錫華海體商務酒店有限公司前臺領班；2020年6月至今，任公司市場部部長助理；2023年2月任公司職工代表監事。

白燕女士未持有公司股份，不存在《公司法》規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688053 證券簡稱：思科瑞 公告編號：2023-031

成都思科瑞微電子股份有限公司

第一屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，第一屆監事會第十九次會議于2023年6月7日以電子郵件方式發出會議通知，并于2023年6月12日以現場結合通訊方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法、有效。會議通過如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于提名第二屆監事會股東代表監事候選人的議案》

鑒于公司第一屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會現提名施明明、馬儀為公司第二屆監事會股東代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保監事會的正常運作，在第二屆監事會監事就任前，公司第一屆監事會監事仍將依照法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。出席會議的監事對以上候選人進行逐項表決，表決結果如下：

1.1 提名施明明為公司第二屆監事會股東代表監事候選人

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

1.2 提名馬儀為公司第二屆監事會股東代表監事候選人

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

特此公告。

成都思科瑞微電子股份有限公司監事會

2023年6月13日

證券代碼：688053 證券簡稱：思科瑞 公告編號：2023-032

成都思科瑞微電子股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

成都思科瑞微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、監事會將于2023年6月16日任期屆滿。為確保公司董事會、監事會工作的連續性，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規以及《成都思科瑞微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

根據《公司章程》規定，公司董事會由7名董事組成，其中3人為獨立董事。經公司董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人資格審查，公司于2023年6月12日召開第一屆董事會第二十五次會議，審議通過《關于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名張亞、曹小東、馬衛東、王萃東為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，林干、楊記軍、徐銳敏為公司第二屆董事會獨立董事候選人。上述董事候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見：公司第二屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審查，各位董事候選人的任職資格均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，未發現有不得擔任上市公司董事的情形；其中，各位獨立董事候選人均具備履行上市公司獨立董事職責的專業知識和工作經驗，符合《上市公司獨立董事規則》中有關獨立董事候選人任職資格和獨立性的要求。因此，我們同意本次對公司第二屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會審議。

上述三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，并獲得上海證券交易所科創板獨立董事視頻課程學習證明，同時根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2023年第三次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產生。公司第二屆董事會董事自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2023年6月12日召開第一屆監事會第十九次會議，審議并通過了《關于提名第二屆監事會股東代表監事候選人的議案》。經監事會提名，同意推選施明明、馬儀為第二屆監事會股東代表監事候選人，并提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。前述第二屆監事會股東代表監事候選人簡歷詳見附件。

上述2名股東代表監事候選人經2023年第三次臨時股東大會審議通過后，將與公司2023年6月12日召開的職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。公司第二屆監事會股東代表監事將采取累積投票制選舉產生，自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

三、其他說明

公司第二屆董事會、監事會將自2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監事會的正常運作，在2023年第三次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由第一屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

特此公告。

成都思科瑞微電子股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件：候選人簡歷

第二屆董事會董事候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷：

張亞：男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2000年10月至今任深圳市正和興電子有限公司執行董事、總經理；2018年至今擔任成都國光電氣股份有限公司董事長；2017年8月至2020年5月任成都思科瑞微電子有限公司執行董事；2020年6月至今任公司董事長。

張亞先生通過建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙）控制公司54.91%的股份，通過新余環亞諾金企業管理有限公司控制公司1.82%的股份，合計控制公司56.73%的股份，為公司實際控制人，符合上海證券交易所對上市公司董事任職資格和經驗的要求，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或懲戒，能夠滿足崗位職責要求。

曹小東：男，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，畢業于南通大學化工專業。1995年10月至2011年2月任江蘇海四達電源股份有限公司客戶經理；2011年至2017年擔任西安鈞達電子科技有限公司副總經理，2017年8月至2019年4月任西安環宇芯微電子有限公司經理；2017年至今擔任北京中鼎芯科電子有限公司副總經理；2020年6月至今任公司董事。

曹小東先生通過建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙）間接持有公司10.52%股份，符合上海證券交易所對上市公司董事任職資格和經驗的要求，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或懲戒，能夠滿足崗位職責要求。

馬衛東：男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，北京工業大學微電子學與固體電子學專業。1989年7月至2018年6月歷任中國人民解放軍海軍七〇一工廠工程師、副主任、主任，其中2005年至2015年兼任原總裝備部軍用電子元器件北京第三檢測中心主任；2018年8月至2020年5月任成都思科瑞微電子有限公司總經理；2020年6月至今任公司董事、總經理。

馬衛東先生通過建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙）間接持有公司0.55%股份，符合上海證券交易所對上市公司董事任職資格和經驗的要求，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或懲戒，能夠滿足崗位職責要求。

王萃東：男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，電子科技大學微電子電路專業，高級工程師。1991年8月至2000年5月任中電五十八所（原中國華晶電子集團中央研究所）工程師、廣東地區經理；2000年6月至2012年5月任無錫硅動力微電子股份有限公司副總經理；2012年6月至2014年12月任無錫市泰思特測試有限責任公司總經理；2015年1月至今任江蘇七維測試技術有限公司總經理；2018年2月至2020年5月任成都思科瑞微電子有限公司副總經理；2020年6月至今任公司副總經理。

王萃東先生通過建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙）間接持有公司0.55%股份，符合上海證券交易所對上市公司董事任職資格和經驗的要求，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或懲戒，能夠滿足崗位職責要求。

獨立董事候選人簡歷：

林干：男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，北京航空航天大學系統工程專業。1984年8月至2004年3月就職于空軍第五研究所八室，歷任助理工程師、工程師、工程師兼副主任、高級工程師兼主任等職；2004年3月至2016年8月就職于空軍裝備研究院地面防空裝備研究所，歷任綜合保障室高級工程師/主任、高級工程師，總體室研究員等職；2016年8月至2018年11月就職于空軍研究院防空反導所總體室，任研究員；2018年11月退休；2020年6月至今任公司獨立董事。

林干先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司獨立董事的情形。

徐銳敏：男，1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，電子科技大學電磁場與微波技術專業。1982年1月至1984年8月任中電科集團第29研究所助理工程師；1984年9月至1987年4月于電子科技大學應用物理研究所攻讀碩士研究生學位；1987年5月至1993年11月歷任電子科技大學應用物理研究所講師、副教授；1993年12至1996年4月歷任新加坡科技集團Agilis通信公司工程師、高級工程師；1996年5月至今在電子科技大學任教，歷任副教授、教授；2020年6月任至今公司獨立董事。

徐銳敏先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司獨立董事的情形。

楊記軍：男，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，四川大學企業管理專業。2006年至今在西南財經大學任教，2006年7月至2013年12月任國際商學院講師、副教授、教授博導、院長助理；2014年至今任會計學院教授博導、系主任、教授博導、院長助理、MPAcc中心主任；2020年6月至今任公司獨立董事。

楊記軍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不屬于相關法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司獨立董事的情形。

第二屆監事會股東代表監事候選人簡歷

施明明：男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，無錫輕工大學自動化專業，工程師。2000年3月至2012年6月任無錫硅動力微電子股份有限公司測試部經理；2012年7月至2014年8月任無錫泰思特測試責任有限公司任技術總監；2014年9月至今任江蘇七維測試技術有限公司技術總監；2020年6月至今任公司監事會主席。

施明明先生通過建水縣銓鈞企業管理中心（有限合伙）間接持有公司0.22%股份，不存在《公司法》規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

馬儀，女，1999年出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷，審計學專業。2022年8月至今任公司證券部證券專員。

馬儀女士未持有公司股份，不存在《公司法》規定的不得擔任公司監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：688053 證券簡稱：思科瑞 公告編號：2023-034

成都思科瑞微電子股份有限公司關于

召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第三次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月28日 14 點 00分

召開地點：成都市龍泉驛區驛都大道中路337號恒鼎世紀酒店22樓5號會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述審議議案已于2023年6月12日分別經公司第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月13日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露的相關公告。公司將在2023年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)登載《2023年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1.登記方式：現場登記、信函或電子郵件登記

2.登記時間：2023年6月21日至2023年6月26日 9:30-16:00

3.登記地點：成都思科瑞微電子股份有限公司證券部（成都市龍泉驛區星光西路117號），信函上請注明“股東大會”字樣

4.登記手續：

（1）法人股東：法人股東應由法定代表人/執行事務合伙人委派代表或者其委托的代理人出席會議。法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席會議的，應出示法人股東的營業執照復印件（加蓋法人公章）、本人有效身份證件原件和法人股東的股東賬戶卡或其他有效股權證明原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示法人股東的營業執照復印件（加蓋法人公章）、本人有效身份證件原件、法定代表人/執行事務合伙人委派代表有效身份證件復印件、法定代表人/執行事務合伙人委派代表出具并加蓋法人股東公章的授權委托書（格式請見附件）原件和法人股東的股東賬戶卡或其他有效股權證明原件。

（2）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件原件、股東賬戶卡或其他有效股權證明原件；自然人股東委托他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證件復印件、授權委托書（格式請見附件）原件和自然人股東的股東賬戶卡或其他有效股權證明原件。

（3）融資融券投資者出席現場會議的，應出示融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書（格式請見附件）原件；投資者為個人的，還應出示本人有效身份證件原件；投資者為機構的，還應出示本單位營業執照復印件（加蓋法人公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書（格式請見附件）原件。

（4）異地股東可以通過郵件方式辦理登記，請于2023年6月26日16:00 前將上述辦理登記所需文件掃描件發送至郵箱[email protected]進行登記；也可以通過信函方式辦理登記，并提供有關登記文件，信函上請注明“股東大會”字樣，且信函須在2023年6月26日下午16:00 前送達，最終以抵達公司的時間為準。通過郵件或信函方式登記的，均須報備近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。公司不接受電話登記。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

通訊地址：成都市龍泉驛區星光西路117號

聯系人：成都思科瑞證券部

聯系電話：028-89140831

電子郵箱：[email protected]

2、會議安排：本次會議預計會期半天，出席現場會議人員的交通及食宿等費用自理。

特此公告。

成都思科瑞微電子股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

成都思科瑞微電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■